寧波康強電子股份有限公司
獨立董事楊旺翔 2016 年度述職報告
作為寧波康強電子股份有限公司第五屆董事會的獨立董事，本人在2016年勤
勉履行職責，充分發(fā)揮獨立董事的作用，嚴格按照《公司法》、《證券法》、
《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、公司《獨立董事制度》及《公司章程》等規(guī)定
和要求，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關(guān)事項發(fā)表
獨立意見，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將2016年度本人履
行的工作情況向各位股東匯報如下：
一、本人出席董事會、股東大會情況
報告期內(nèi)，公司董事會共召開四次, 其中現(xiàn)場會議一次,通訊表決三次, 本
人親自出席了任期內(nèi)召開的一次董事會會議，本人認真審議了董事會提出的各項
議案，凡須董事會決策的事項，公司都提前通知本人并提供了足夠的資料，定期
通報公司的運營情況，讓本人與其他董事享有同等的知情權(quán)。本人對各次董事會
會議相關(guān)議案均投了贊成票。
報告期內(nèi)公司共召開一次股東大會, 本人親自參加了任期內(nèi)召開的2015年
度股東大會并在股東大會上述職。
二、發(fā)表獨立意見情況
報告期內(nèi)，本人對公司董事會議案及公司其他事項沒有提出異議，對公司累
計和當期對外擔保情況的專項說明和獨立意見、對公司2015年度不進行現(xiàn)金分配
的獨立意見、關(guān)于公司續(xù)聘2016 年度審計機構(gòu)的獨立意見、對公司2015年度高
管薪酬的獨立意見、對公司2015年度募集資金存放和使用情況的獨立意見、對康
強電子與寧波司麥司關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認可說明、對董事會審計
委員會關(guān)于公司內(nèi)部控制評價報告的獨立意見、對董事候選人的獨立意見、對公
司本次為子公司綜合授信業(yè)務提供擔保的獨立意見等事項發(fā)表了獨立意見。本人
對相關(guān)事項的獨立意見發(fā)表情況如下表：
時間/董事會屆次 事項 意見類型
2016年3月25日 對公司累計和當期對外擔保情況的專項說明和 同意
第五屆董事會第十次會議 獨立意見、對公司2015年度不進行現(xiàn)金分配的獨立
意見、關(guān)于公司續(xù)聘2016 年度審計機構(gòu)的獨立意
見、對公司2015年度高管薪酬的獨立意見、對公司
2015年度募集資金存放和使用情況的獨立意見、對
康強電子與寧波司麥司關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易
的事前認可說明、對董事會審計委員會關(guān)于公司內(nèi)
部控制評價報告的獨立意見、對董事候選人的獨立
意見、對公司本次為子公司綜合授信業(yè)務提供擔保
的獨立意見
三、重點工作情況
（一）參與公司年度審計工作
根據(jù)中國證監(jiān)會、寧波證監(jiān)局、深圳證券交易所的要求，本人切實履行獨立
董事的責任和義務，積極全面地參與了公司年報審計工作，與公司年審注冊會計
師就年報的工作安排作了充分的溝通，同時我們認真審閱了公司的財務報表、審
計初稿和最終審計報告，充分掌握了公司的經(jīng)營和財務狀況，提出了相關(guān)意見。
召開了審計委員會、獨立董事、會計師見面會，與年報審計會計師當面溝通、交
流，全面了解公司年報審計情況，指導、督促會計師的審計工作，保證了年報審
計工作獨立、有序、及時完成。
（二）保護投資者權(quán)益情況
2016年度本人充分利用現(xiàn)場參加董事會的機會，通過現(xiàn)場考察和聽取公司經(jīng)
營管理層對于經(jīng)營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和
內(nèi)部控制等制度建設及執(zhí)行情況進行了充分的了解；定期審閱了公司所提供的信
息報告；重點關(guān)注了公司關(guān)聯(lián)交易情況以及公司重大資產(chǎn)重組事項。我還通過電
話、郵件等方式和公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注
公司外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，掌握公司經(jīng)營與發(fā)展動態(tài)，為我個人對
各項議案的審議表決、對重大事項發(fā)表獨立意見提供了有力的支持，提升了董事
會決策的科學性和客觀性，對涉及到關(guān)聯(lián)交易合規(guī)性、公司重大重組過程中程序
合法性、重組交易價格公正等事項提出合理化建議，切實維護了中小投資者利益。
(三)專業(yè)委員會履職情況
作為公司第五屆董事會薪酬委員會主任委員和審計委員會委員，本人積極關(guān)
注公司董事、高級管理人員任職情況。根據(jù)上市公司所屬行業(yè)特點，對公司2015
年度不進行現(xiàn)金分配、對公司為子公司綜合授信業(yè)務提供擔保等事項積極溝通會
計師、對高管人員薪酬與考核方面提出了合理化建議，并被公司所采納。
（四）培訓和學習情況
本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，
加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東權(quán)益
保護等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓，更全
面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護社
會公眾股東權(quán)益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建
議，并促進公司進一步規(guī)范運作。
四、其他工作情況
1、無提議召開董事會會議的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
2015年末，本人因個人自身原因申請辭去公司第五屆董事會獨立董事職務，
同時一并辭去董事會薪酬委員會主任委員、董事會審計委員會委員職務，在2015
年度股東大會選舉出新任獨立董事后已經(jīng)正式生效。最后，衷心感謝公司各位股
東、各位董事、公司管理層及有關(guān)工作人員對本人2016年度工作的積極配合與全
力支持。
我的聯(lián)系方式：ywx9409@163.com
楊旺翔
二〇一七年三月二十四日