國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見書
國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
關(guān)于海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
致：海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2019 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)于 2019 年 1 月 11 日召開。國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱“本所”) 公
司聘請(qǐng)，委派 辦律師出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中
華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東
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大會(huì)規(guī)則》和《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)，
就本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席大會(huì)人員資格、會(huì)議表決程序等事宜發(fā)
表法律意見。
為出具本法律意見書，本所律師出席了本次股東大會(huì)，審查了公司提供的有
關(guān)本次大會(huì)各項(xiàng)議程及相關(guān)文件，聽取了公司董事會(huì)就有關(guān)事項(xiàng)所作的說(shuō)明。
在審查有關(guān)文件的過(guò)程中，公司向本所律師保證并承諾，其向本所提供的文
件和所作的說(shuō)明是真實(shí)的，有關(guān)副本材料或復(fù)印件與原件一致。
公司向本所律師保證并承諾，公司已將全部事實(shí)向本所披露，無(wú)任何隱瞞、
遺漏、虛假或誤導(dǎo)之處。
本法律意見書僅用于為公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)見證之目的。本所
律師同意公司將本法律意見書作為本次股東大會(huì)的法定文件，隨其他文件一并報(bào)
送上海證券交易所審查并予以公告。
本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》第一百七十三條的要求，按照律師
行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序
（一）本次股東大會(huì)的議案已 公司第六屆董事會(huì)第六十六次（臨時(shí)）會(huì)議
審議通過(guò)，并于 2018 年 12 月 27 日在指定披露媒體上刊登《關(guān)于召開 2019 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（以下統(tǒng)稱“《通知》”），公司發(fā)布的《通知》載
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明了會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議召開方式、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議出席對(duì)象、股權(quán)登
記日、投票程序、登記辦法等事項(xiàng)。
（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2019 年 1 月 11 日 14:30 如期在江 省江陰
市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號(hào)行政樓召開，召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)和
內(nèi)容與公告內(nèi)容一致。
本次股東大會(huì)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為 2019 年 1 月 11 日 9:15 至
15:00，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為 2019 年 1 月 11 日
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定。
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二、本次股東大會(huì)出席人員的資格
（一）出席會(huì)議的股東及委托代理人
根據(jù)公司出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東簽名、授權(quán)委托書及上海證券交易所交易系統(tǒng)提
供的數(shù)據(jù)，出席或委托代理人出席會(huì)議的股東 467 名，代表股份 438,783,788
股，占公司總股本的 9.2865%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加表決的股東資格及其身份
由相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
（二）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的其他人員
驗(yàn)證，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員除股東及委托代理人外，是公司董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師。
驗(yàn)證，出席公司本次股東大會(huì)人員資格合法有效。
三、本次股東大會(huì)未有股東提出新提案
四、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會(huì)逐項(xiàng)審議了以下議案：
（ 一 ）《 關(guān) 于 擬 轉(zhuǎn) 讓 全 資 子 公 司 Greenvision Ambiente Photo Solar
S.r.l.100%股權(quán)的議案》；
（二）《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓天津協(xié)合海潤(rùn)新能源設(shè)備銷售有限公 49%的股權(quán)的議案》；
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（三）《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓全資子公司 AGRO ELITE EOOD 股權(quán)暨與香港金銘有限公
司簽署一攬子<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》；
（四）《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓全資子公司 BCI CHERGANOVO EOOD 股權(quán)暨與香港金銘有
限公司簽署一攬子<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》；
（五）《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓全資子公司 BESTSOLAR EOOD 股權(quán)暨與香港金銘有限公
司簽署一攬子<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》；
（六）《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓全資子公司 S.C. Green Vision Seven S.R.L.95.5%股
權(quán)暨與香港金銘有限公司簽署一攬子<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》；
（七）《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓全資子公司武威奧特斯維光伏發(fā)電有限公司股權(quán)暨與江
陽(yáng)光集團(tuán)有限公司簽署<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》；
（八）《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓全資子公司岳普湖海潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司股權(quán)暨與江
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陽(yáng)光集團(tuán)有限公司簽署<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》。
綜合現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次股東大會(huì)審議結(jié)果如下：
本次股東大會(huì)審議的所有議案均獲本次股東大會(huì)通過(guò)。
驗(yàn)證，本次股東大會(huì)對(duì)所有議案的表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本
次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
（以下無(wú)正文）