董事會戰(zhàn)略委員會工作細則
第一章 總則
第一條 為適應廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需
要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科
學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華
人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《廈門光莆電子股份有限公司章程》
（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關規(guī)定，公司特設立董事會戰(zhàn)略委員會，
并制定本工作細則。
第二條 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照《公司章程》規(guī)定的專門工作機構，
主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。
第二章 人員組成
第三條 董事會戰(zhàn)略委員會委員由 3 名董事組成，其中 1 名為獨立董事。
第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、1/2 以上獨立董事或者全體董事的 1/3 提
名，并由董事會選舉產生。
第五條 戰(zhàn)略委員會設主任委員（召集人）1 名，由董事長擔任。
第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。
期間如有委員不再擔任公司董事職務，或應當具有獨立董事身份的委員不再具備
《公司章程》所規(guī)定的獨立性，自動失去委員資格，并由委員會根據本工作細則
第三至第五條規(guī)定補足委員人數。
第三章 職責權限
第七條 戰(zhàn)略委員會的主要職責權限：
（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議；
（二）對《公司章程》規(guī)定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并
提出建議；
（三）對《公司章程》規(guī)定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目
進行研究并提出建議；
（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；
（五）對以上事項的實施進行檢查；
（六）董事會授權的其他事宜。
第八條 戰(zhàn)略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。
第四章 決策程序
第九條 戰(zhàn)略委員會應該在充分調查研究和信息收集、科學分析預測和廣泛
征求意見的基礎上制定發(fā)展目標，制定分為短期 2 年、中期 5 年和長期 10 年
的滾動的戰(zhàn)略目標。
在制定發(fā)展目標時，應當宏觀經濟政策、國內外市場需求變化、技術發(fā)展趨
勢、行業(yè)及競爭對手狀況、可利用資源水平和自身優(yōu)劣勢等影響因素。
公司管理層應配合戰(zhàn)略委員會決策的前期準備工作，并提供有關方面的資
料。
第十條 戰(zhàn)略委員會應當根據發(fā)展目標制定短、中、長期滾動的戰(zhàn)略規(guī)劃。
戰(zhàn)略規(guī)劃應當明確發(fā)展的階段性和發(fā)展程度，確定每個發(fā)展階段的具體目標、工
作任務和實施途徑。
第十一條 戰(zhàn)略委員會應組織有關部門和外部咨詢委員進行科學論證，必要
時可以聘請專業(yè)中介結構進行，以形成戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案。
第十二條 董事會審議戰(zhàn)略委員會提出的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案時，應重點關注
其全局性、長期性和可行性。
戰(zhàn)略發(fā)展方案經過董事會審議后，報股東大會批準實施。
第十三條 戰(zhàn)略委員會應該根據發(fā)展戰(zhàn)略，對公司年度的經營計劃提出建議，
將年度經營目標分解、落實。
第十四條 戰(zhàn)略委員會工作組應該強化在公司內戰(zhàn)略規(guī)劃的宣傳和導入工
作，讓全體員工了解公司發(fā)展戰(zhàn)略。
第十五條 戰(zhàn)略委員會應當加強對戰(zhàn)略實施情況的監(jiān)控，定期收集和分析相
關信息，對于明顯偏離發(fā)展戰(zhàn)略的情況要及時報告。
第十六條 戰(zhàn)略委員會應當對過去一年戰(zhàn)略實施情況進行檢討和制定滾動的
戰(zhàn)略規(guī)劃。
第十七條 由于經濟形勢、產業(yè)政策、技術進步、行業(yè)狀況以及不可抗力等
因素發(fā)展重大變化，確實需要對發(fā)展戰(zhàn)略進行調整和修正時，一般性的滾動修正
由戰(zhàn)略委員會進行，報董事會審批；對于出現需要對戰(zhàn)略發(fā)展做出重大調整時，
除報董事會審議外，要報股東大會審批。
第五章 議事規(guī)則
第十八條 戰(zhàn)略委員會每年至少召開 2 次會議，并于會議召開 3 天前通知全
體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立
董事）主持。
第十九條 戰(zhàn)略委員會會議應由 2/3 以上的委員出席方可舉行；每一名委員
有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。
第二十條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以
采取通訊表決的方式召開。
第二十一條 戰(zhàn)略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及高級管理
人員列席會議。
第二十二條 如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意
見，費用由公司支付。
第二十三條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的決議必須
遵循有關法律、法規(guī)、《公司章程》及本工作細則的規(guī)定。
第二十四條 戰(zhàn)略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員和會議記錄人應
當在會議記錄上簽名。出席會議的委員有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作
出說明性記載。戰(zhàn)略委員會會議記錄作為公司檔案由公司董事會秘書保存。在公
司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。
戰(zhàn)略委員會會議記錄應至少包括以下內容：
（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；
（二）出席會議人員的姓名，受他人委托出席會議的應特別注明；
（三）會議議程；
（四）委員發(fā)言要點；
（五）每一決議事項或議案的表決方式和載明贊成、反對或棄權的票數的表
決結果；
（六）其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。
第二十五條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司
董事會。
第二十六條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露
有關信息。
第六章 附則
第二十七條 本工作細則所用詞語，除非文義另有要求，其釋義與《公司章
程》所用詞語釋義相同。
第二十八條 本工作細則未盡事宜，依照國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構的有
關規(guī)定、《公司章程》執(zhí)行。本工作細則與有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構的有關規(guī)定、
《公司章程》的規(guī)定不一致時，按照法律法規(guī)、監(jiān)管機構的相關規(guī)定、《公司章
程》執(zhí)行。
第二十九條 本工作細則經公司董事會審議通過之日起生效。
第三十條 本工作細則由公司董事會負責解釋。
廈門光莆電子股份有限公司
2017 年 5 月