董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則
第一章 總則
第一條 為適應(yīng)廈門光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需
要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科
學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華
人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《廈門光莆電子股份有限公司章程》
（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，
并制定本工作細(xì)則。
第二條 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)按照《公司章程》規(guī)定的專門工作機(jī)構(gòu)，
主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。
第二章 人員組成
第三條 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員由 3 名董事組成，其中 1 名為獨(dú)立董事。
第四條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、1/2 以上獨(dú)立董事或者全體董事的 1/3 提
名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）1 名，由董事長(zhǎng)擔(dān)任。
第六條 戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。
期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，或應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立董事身份的委員不再具備
《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立性，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)本工作細(xì)則
第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第三章 職責(zé)權(quán)限
第七條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：
（一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議；
（二）對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并
提出建議；
（三）對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目
進(jìn)行研究并提出建議；
（四）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；
（五）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；
（六）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
第八條 戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。
第四章 決策程序
第九條 戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)該在充分調(diào)查研究和信息收集、科學(xué)分析預(yù)測(cè)和廣泛
征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上制定發(fā)展目標(biāo)，制定分為短期 2 年、中期 5 年和長(zhǎng)期 10 年
的滾動(dòng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。
在制定發(fā)展目標(biāo)時(shí)，應(yīng)當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求變化、技術(shù)發(fā)展趨
勢(shì)、行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況、可利用資源水平和自身優(yōu)劣勢(shì)等影響因素。
公司管理層應(yīng)配合戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，并提供有關(guān)方面的資
料。
第十條 戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)展目標(biāo)制定短、中、長(zhǎng)期滾動(dòng)的戰(zhàn)略規(guī)劃。
戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)明確發(fā)展的階段性和發(fā)展程度，確定每個(gè)發(fā)展階段的具體目標(biāo)、工
作任務(wù)和實(shí)施途徑。
第十一條 戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)組織有關(guān)部門和外部咨詢委員進(jìn)行科學(xué)論證，必要
時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)中介結(jié)構(gòu)進(jìn)行，以形成戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案。
第十二條 董事會(huì)審議戰(zhàn)略委員會(huì)提出的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注
其全局性、長(zhǎng)期性和可行性。
戰(zhàn)略發(fā)展方案經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議后，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。
第十三條 戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)該根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)公司年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出建議，
將年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解、落實(shí)。
第十四條 戰(zhàn)略委員會(huì)工作組應(yīng)該強(qiáng)化在公司內(nèi)戰(zhàn)略規(guī)劃的宣傳和導(dǎo)入工
作，讓全體員工了解公司發(fā)展戰(zhàn)略。
第十五條 戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施情況的監(jiān)控，定期收集和分析相
關(guān)信息，對(duì)于明顯偏離發(fā)展戰(zhàn)略的情況要及時(shí)報(bào)告。
第十六條 戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)過(guò)去一年戰(zhàn)略實(shí)施情況進(jìn)行檢討和制定滾動(dòng)的
戰(zhàn)略規(guī)劃。
第十七條 由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)狀況以及不可抗力等
因素發(fā)展重大變化，確實(shí)需要對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整和修正時(shí)，一般性的滾動(dòng)修正
由戰(zhàn)略委員會(huì)進(jìn)行，報(bào)董事會(huì)審批；對(duì)于出現(xiàn)需要對(duì)戰(zhàn)略發(fā)展做出重大調(diào)整時(shí)，
除報(bào)董事會(huì)審議外，要報(bào)股東大會(huì)審批。
第五章 議事規(guī)則
第十八條 戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開(kāi) 2 次會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi) 3 天前通知全
體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立
董事）主持。
第十九條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由 2/3 以上的委員出席方可舉行；每一名委員
有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第二十條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以
采取通訊表決的方式召開(kāi)。
第二十一條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理
人員列席會(huì)議。
第二十二條 如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意
見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。
第二十三條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的決議必須
遵循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本工作細(xì)則的規(guī)定。
第二十四條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員和會(huì)議記錄人應(yīng)
當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作
出說(shuō)明性記載。戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司董事會(huì)秘書保存。在公
司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。
戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
（二）出席會(huì)議人員的姓名，受他人委托出席會(huì)議的應(yīng)特別注明；
（三）會(huì)議議程；
（四）委員發(fā)言要點(diǎn)；
（五）每一決議事項(xiàng)或議案的表決方式和載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)的表
決結(jié)果；
（六）其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說(shuō)明和記載的事項(xiàng)。
第二十五條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司
董事會(huì)。
第二十六條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露
有關(guān)信息。
第六章 附則
第二十七條 本工作細(xì)則所用詞語(yǔ)，除非文義另有要求，其釋義與《公司章
程》所用詞語(yǔ)釋義相同。
第二十八條 本工作細(xì)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有
關(guān)規(guī)定、《公司章程》執(zhí)行。本工作細(xì)則與有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定、
《公司章程》的規(guī)定不一致時(shí)，按照法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定、《公司章
程》執(zhí)行。
第二十九條 本工作細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
第三十條 本工作細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
廈門光莆電子股份有限公司
2017 年 5 月