董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則
第一章 總則
第一條 為規(guī)范廈門光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）領(lǐng)導(dǎo)人員的
產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、
《上市公司治理準(zhǔn)則》、《廈門光莆電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章
程》”）及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)，并制定本工作細(xì)則。
第二條 董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)按照《公司章程》規(guī)定的專門工作機(jī)構(gòu)，
主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建
議。
第二章 人員組成
第三條 董事會(huì)提名委員會(huì)成員由 3 名董事組成，其中 2 名為獨(dú)立董事。
第四條 提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、1/2 以上獨(dú)立董事或者全體董事的 1/3 提
名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第五條 提名委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）1 名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)
責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。
第六條 提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。
期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，或應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立董事身份的委員不再具備
《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立性，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)本工作細(xì)則
第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第三章 職責(zé)權(quán)限
第七條 提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：
（一）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成
向董事會(huì)提出建議；
（二）研究公司董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建
議；
（三）廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選；
（四）對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人員人選進(jìn)行審查并提出建議；
（五）對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議；
（六）董事會(huì)換屆選舉時(shí)，向本屆董事會(huì)提出下一屆董事會(huì)候選人的建議；
（七）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
第八條 提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定；控
股股東在無(wú)充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應(yīng)充分尊重提名委員會(huì)的建議，不能
對(duì)提名委員會(huì)的提名人選予以擱置。
第四章 決策程序
第九條 提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合本公司
實(shí)際情況，研究公司的董事、高級(jí)管理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，
形成決議后備案并提交董事會(huì)通過(guò)，并遵照實(shí)施。
第十條 董事、經(jīng)理人員的選任程序：
（一）提名委員會(huì)應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司對(duì)新董事、高
級(jí)管理人員的需求情況，并形成書面材料；
（二）提名委員會(huì)可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場(chǎng)等廣泛
搜尋董事、高級(jí)管理人員人選；
（三）搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，
形成書面材料；
（四）征求被提名人對(duì)提名的同意，否則不能將其作為董事、高級(jí)管理人員
人選；
（五）召集提名委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)董事、經(jīng)理的任職條件，對(duì)初選人員進(jìn)行
資格審查；
（六）在選舉新的董事和聘任新的高級(jí)管理人員前 1 至 2 個(gè)月，向董事會(huì)提
出董事候選人和新聘高級(jí)管理人員人選的建議和相關(guān)材料；
（七）根據(jù)董事會(huì)決定和反饋意見(jiàn)進(jìn)行其他后續(xù)工作。
第五章 議事規(guī)則
第十一條 提名委員會(huì)每年至少召開 2 次會(huì)議，并于會(huì)議召開前 3 天通知全
體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立
董事）主持。
第十二條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由 2/3 以上的委員出席方可舉行；每一名委員
有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第十三條 提名委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以
采取通訊表決的方式召開。
第十四條 提名委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人
員列席會(huì)議。
第十五條 如有必要，提名委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，
費(fèi)用由公司支付。
第十六條 提名委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的薪酬政策與
分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本工作細(xì)則的規(guī)定。
第十七條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員和會(huì)議記錄人應(yīng)當(dāng)
在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出
說(shuō)明性記載。提名委員會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司董事會(huì)秘書保存。在公司
存續(xù)期間，保存期不得少于十年。
提名委員會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和集人姓名；
（二）出席會(huì)議人員的姓名，受他人委托出席會(huì)議的應(yīng)特別注明；
（三）會(huì)議議程；
（四）委員發(fā)言要點(diǎn)；
（五）每一決議事項(xiàng)或議案的表決方式和載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)的表
決結(jié)果；
（六）其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說(shuō)明和記載的事項(xiàng)。
第十八條 提名委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董
事會(huì)。
第十九條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有
關(guān)信息。
第六章 附則
第二十條 本工作細(xì)則所用詞語(yǔ)，除非文義另有要求，其釋義與《公司章程》
所用詞語(yǔ)釋義相同。
第二十一條 本工作細(xì)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有
關(guān)規(guī)定、《公司章程》執(zhí)行。本工作細(xì)則與有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定、
《公司章程》的規(guī)定不一致時(shí)，按照法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定、《公司章
程》執(zhí)行。
第二十二條 本工作細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
第二十三條 本工作細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
廈門光莆電子股份有限公司
2017 年 5 月