寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事
會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《康強(qiáng)電子與寧波司麥司關(guān)于2017年度關(guān)聯(lián)交易的議
案》，具體內(nèi)容公告如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述
因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司及其子公司與公司股東寧波司麥司電子科技有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“寧波司麥司”）之間存在部分必要的關(guān)聯(lián)交易，為了規(guī)范關(guān)聯(lián)交
易行為，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》與本公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》
的規(guī)定，本公司與寧波司麥司簽訂了《產(chǎn)品采購(gòu)協(xié)議》。預(yù)計(jì) 2017 年度本公司
與寧波司麥司之間的關(guān)聯(lián)交易情況如下：
按產(chǎn)品或勞務(wù) 定價(jià)政策
關(guān)聯(lián)雙方 關(guān)聯(lián)交易類別 合同簽訂金額或預(yù)計(jì)金額
細(xì)分
康強(qiáng)電子從寧波司麥司采購(gòu)
康強(qiáng)電子與
日常關(guān)聯(lián)交易 產(chǎn)品 線圈、線軸、塑料盒、墊紙 市場(chǎng)價(jià)
寧波司麥司
等輔料不超過(guò) 950 萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)董事鄭康定先生回避了康強(qiáng)電子與寧波司麥司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決。
本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交股東大會(huì)審議。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重
大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
康強(qiáng)電子與寧波司麥司
1、基本情況
寧波司麥司成立于 1994 年 6 月 10 日，注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元，注冊(cè)地址寧波
市鄞州區(qū)啟明路 818 號(hào) 23 幢 154 號(hào)。
經(jīng)營(yíng)范圍：電子產(chǎn)品的研發(fā)、燈具的制造；家用電器、電子產(chǎn)品及元件、
電工器材、通信器材、辦公自動(dòng)化設(shè)備、電子玩具、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表的批發(fā)、
零售。
截止到 2016 年 12 月 31 日，寧波司麥司總資產(chǎn) 410,322,938.02 元，凈資產(chǎn)
307,598,437.2 元；2016 年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5,018,883.52 元，凈利潤(rùn)-536,120.22
元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
寧波司麥司持有公司 8.52%的股份，因此，寧波司麥司符合《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》中 10.1.3 條第 3 項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人情形，公司與寧波司麥司
的交易為關(guān)聯(lián)交易。公司董事鄭康定先生為寧波司麥司的實(shí)際控制人，回避了該
項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的表決。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
本公司從寧波司麥司采購(gòu)采購(gòu)線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料，金額不超
過(guò) 950 萬(wàn)元，按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定交易價(jià)格，
付款方式采用電匯和承兌匯票。
2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
本公司已與寧波司麥司簽訂了《產(chǎn)品采購(gòu)協(xié)議》，約定本公司從寧波司麥司
采購(gòu)線軸、塑料盒、襯紙均等輔料的相關(guān)事項(xiàng)。
3、協(xié)議主要條款：
（1）協(xié)議簽署日期：2017 年1月18日。
（2）生效條件：本公司與寧波司麥司簽訂的《產(chǎn)品采購(gòu)協(xié)議》自本次董事
會(huì)審議通過(guò)后即生效。
（3）協(xié)議的主要條款
1、 標(biāo)的：本公司及子公司從寧波司麥司采購(gòu)線圈、線軸、塑料盒、墊紙等
輔料不超過(guò)950萬(wàn)元。
2、 交易標(biāo)的價(jià)格：依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定交易價(jià)格。
3、 協(xié)議有效期限：自 2017年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
4、 貨款結(jié)算方式：月末統(tǒng)一結(jié)算并付款。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、關(guān)聯(lián)交易的必要性、持續(xù)性
寧波司麥司是本公司及子公司的合格供應(yīng)商，一直為公司及子公司提供優(yōu)良
的產(chǎn)品和服務(wù)。2017 年 1 月 1 日起，本公司及子公司將繼續(xù)從寧波司麥司采購(gòu)
線圈、線軸、塑料盒、墊紙等輔料。
2、關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司獨(dú)立性的影響
本公司及子公司以市場(chǎng)公允價(jià)格從寧波司麥司采購(gòu)線圈、線軸、塑料盒、墊
紙等輔料的交易均屬公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，不影響公司的獨(dú)立性，也不存在對(duì)
關(guān)聯(lián)方的依賴。
五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見
公司獨(dú)立董事袁桐女士、沈一開先生、彭誠(chéng)信先生對(duì)2017年度公司與寧波司
麥司的關(guān)聯(lián)交易表示事前認(rèn)可，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易系公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中正常的業(yè)務(wù)行
為，且協(xié)議的簽署遵循了客觀、公平、公正的原則，沒有損害公司及其他非關(guān)聯(lián)
方股東的利益，我們對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交董事會(huì)討論沒有異議。董事會(huì)在審議
此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事鄭康定先生需回避表決。
六、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：康強(qiáng)電子與寧波司麥司之間關(guān)于線圈、線軸、塑料盒、墊紙等
輔料的購(gòu)銷業(yè)務(wù)系公司正常的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，交易雙方遵循了客觀、公開、公正的原
則，交易價(jià)格遵循市場(chǎng)定價(jià)，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。董事會(huì)
審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事鄭康定先生回避了表決，表決程序合法、有效，
且符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
七、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議
3、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議
4、獨(dú)立董事意見
特此公告
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年三月二十八日
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