深圳雷曼光電科技股份有限公司
2016 年第二次臨時股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2．本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年第二次臨時股東大
會于 2016 年 9 月 5 日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式在公司五樓會議室召開，
公司董事會于 2016 年 8 月 20 日以公告方式向全體股東發(fā)送了召開本次會議的通知。
出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共 21 人，代表的股份總數(shù)為 216,507,326
股，占公司有表決權(quán)總股本 349,7787,153 股的 61.8969%。其中：出席現(xiàn)場會議的股
東及股東代表 13 人，所持股份 209,516,728 股，占公司有表決權(quán)總股份的 59.8983%；
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，所持股份 6,990,598 股，占公司有表決權(quán)總股份的 1.9985%。
出席本次會議的持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股東(或股東代理人)共 15 人(以
下簡稱“中小投資者”)，代表的股份總數(shù)為 15,429,151 股，占公司有表決權(quán)總股本
349,787,153 股的比例為 4.4110%。其中：出席現(xiàn)場會議的中小投資者 7 人，所持股份
8,438,553 股，占公司有表決權(quán)總股本的 2.4125%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，所持股
份 6,990,598 股，占公司有表決權(quán)總股本的 2.0867%。
本次會議由董事長李漫鐵先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、中介機構(gòu)
及見證律師列席現(xiàn)場會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市
公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，
審議通過了如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 216,504,326 股，占參加本次股東大會的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9986%，反對 2,800 股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0013%；棄權(quán) 200 股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0001%。
2、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 216,503,226 股，占參加本次股東大會的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9981%，反對 2,800 股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0013%；棄權(quán) 1,300 股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%。
3、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 216,503,226 股，占參加本次股東大會的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9981%，反對 2,800 股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0013%；棄權(quán) 1,300 股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%。
4、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 216,503,226 股，占參加本次股東大會的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9981%，反對 2,800 股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0013%；棄權(quán) 1,300 股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%。
5、審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)
交易事項并撤回申請文件的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 216,503,426 股，占參加本次股東大會的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9982%，反對 2,800 股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0013%；棄權(quán) 1,100 股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%。
其中，中小投資者表決情況：同意 15,425,251 股，占參加本次股東大會的中小股
東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9747%；反對 2,800 股，占參加本次股東大會的中小股東
所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0182%；棄權(quán) 1,100 股，占參加本次股東大會的中小股東所
持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0071%。
6、審議通過了《關(guān)于簽訂及的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 216,503,426 股，占參加本次股東大會的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9982%，反對 2,800 股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0013%；棄權(quán) 1100 股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%。
其中，中小投資者表決情況：同意 15,425,251 股，占參加本次股東大會的中小股
東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9747%；反對 2,800 股，占參加本次股東大會的中小股東
所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0182%；棄權(quán) 1,100 股，占參加本次股東大會的中小股東所
持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0071%。
7、審議通過了《關(guān)于公司收購深圳市華視新文化傳媒有限公司 49%的股權(quán)及后
續(xù)安排暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東李漫鐵及其一致行動人股東王麗珊、李躍宗、烏
魯木齊杰得股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、烏魯木齊希旭股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
回避表決。
該議案的表決結(jié)果為：同意 15,840,526 股，占參加本次股東大會的股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9810%，反對 2,800 股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0177%；棄權(quán) 200 股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0013%。
其中，中小投資者表決情況：同意 15,426,151 股，占參加本次股東大會的中小股
東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9806%；反對 2,800 股，占參加本次股東大會的中小股東
所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0181%；棄權(quán) 200 股，占參加本次股東大會的中小股東所持
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0013%。
三、律師出具的法律意見
廣東寶城律師事務(wù)所彭素球和張芬律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具法
律意見書。律師認為：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席本次股東大會
人員的資格、本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結(jié)果等事項符合我國相關(guān)法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）深圳雷曼光電科技股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議；
（二）廣東寶城律師事務(wù)所關(guān)于深圳雷曼光電科技股份有限公司2016年第二次臨時股
東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2016 年 9 月 5 日