證券代碼：002881 證券簡(jiǎn)稱：美格智能 公告編號(hào)：2018-046
美格智能技術(shù)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事會(huì)于2018年
7月19日以專人送達(dá)方式發(fā)出了公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議的通知。本次會(huì)議
于2018年7月25日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號(hào)公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的通知、召集和召開符
合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目的方向與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
一致，相關(guān)審議程序符合法律規(guī)定，本次變更募集資金投資項(xiàng)目符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)
規(guī)劃，有利于公司整體發(fā)展，不存在損害股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司本次
變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)，同意將本事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 7 月 26 日