證券代碼：002881 證券簡稱：美格智能 公告編號：2018-041
美格智能技術(shù)股份有限公司
關于完成公司監(jiān)事會換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2018年7
月3日召開了2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于選舉公司第二屆監(jiān)
事會非職工代表監(jiān)事的議案》。選舉李建華先生、寧健先生為公司第二屆監(jiān)事會
非職工代表監(jiān)事。以上2名非職工代表監(jiān)事與公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生的
職工代表監(jiān)事劉治全先生共同組成公司第二屆監(jiān)事會。公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事任
期自2018年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。
第二屆監(jiān)事會第一次會議于當日召開，會議選舉李建華先生為公司第二屆監(jiān)
事會主席，任期與公司第二屆監(jiān)事會任期相同。
以上人員均具備擔任上市公司監(jiān)事的任職資格和條件，能夠勝任所聘崗位職
責的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任監(jiān)事的情形，不
存在被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。
公司第二屆監(jiān)事會成員最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的
監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事
總數(shù)的二分之一；職工代表監(jiān)事比例不低于三分之一。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會
2018年7月4日