美格智能技術(shù)股份有限公司 獨(dú)立董事意見
美格智能技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有
關(guān)規(guī)定，我們作為美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，經(jīng)
認(rèn)真查閱相關(guān)資料及審慎討論，就公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議關(guān)于聘任公司高級(jí)
管理人員和會(huì)計(jì)估計(jì)變更兩項(xiàng)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、經(jīng)審閱相關(guān)資料，我們認(rèn)為：公司此次聘任的高級(jí)管理人員具備相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有存在《公司法》、《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人
員的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有
曾受到中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。此次聘任的高級(jí)管
理人員具備相關(guān)資格與能力，且保證在任職期間能夠投入足夠的時(shí)間和精力于公司
事務(wù)，切實(shí)履行高級(jí)管理人員的職責(zé)。此次高級(jí)管理人員的聘任有利于公司持續(xù)穩(wěn)
定發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。公司聘任高級(jí)管理人員的提名方式、
審議和表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們一致
同意本次聘任事項(xiàng)。
2、經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更是依據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營狀況作出的
合理變更，變更后的公司會(huì)計(jì)估計(jì)能更加客觀公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成
果。本次變更符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中有關(guān)會(huì)
計(jì)估計(jì)變更的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們一致同意本次會(huì)計(jì)估
計(jì)變更事項(xiàng)。
（以下無正文，為《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
之簽署頁）
美格智能技術(shù)股份有限公司 獨(dú)立董事意見
(本頁無正文，為《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第一會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之
簽署頁)
獨(dú)立董事簽字：
黃力 黃暉 夏成才
2018 年 7 月 3 日