證券代碼：002881 證券簡稱：美格智能 公告編號：2018-039
美格智能技術(shù)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事會于2018年
6月27日以電話、專人送達方式發(fā)出了公司第二屆監(jiān)事會第一次會議的通知。本
次會議于2018年7月3日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號公司二樓會議室以現(xiàn)
場會議方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的通知、召集和召
開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》
會議選舉李建華先生為公司第二屆監(jiān)事會主席（簡歷詳見附件）。任期三年，
自本次監(jiān)事會審議通過之日起，至本屆監(jiān)事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于會計估計變更的議案》
經(jīng)審查，監(jiān)事會認為：公司董事會審議通過的關(guān)于變更會計估計事項，其審
議程序符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次會計估計變更，能更真實
地反映公司財務(wù)狀況，更合理的計算對公司經(jīng)營成果的影響，符合公司實際情況，
同意董事會對上述會計估計的變更。
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、公司第二屆監(jiān)事會第一次會議決議。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 7 月 4 日
 附件：
1、 李建華先生
男，1979年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學歷。曾任職于中
興通訊股份有限公司，華為技術(shù)有限公司等，現(xiàn)任公司物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)群副總經(jīng)理。
截止目前，李建華先生通過深圳市兆格投資企業(yè)（有限合伙）間接持有公司
股票68.00萬股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形,
不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)
會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在被證券交易所公開認定
為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被
司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。經(jīng)在最高人
民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，李建華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合
《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。