證券代碼：002881 證券簡(jiǎn)稱：美格智能 公告編號(hào)：2018-038
美格智能技術(shù)股份有限公司
第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)于
2018 年 6 月 27 日以電話、專人送達(dá)方式發(fā)出了公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議的
通知。 本次會(huì)議于 2018 年 7 月 3 日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路 5 號(hào)公司二
樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)際參加表決董
事 9 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)王平先生召集并主持。本次會(huì)議的通知、召集和召開符合
《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議采取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：
(一) 審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案》。
1、同意選舉王平先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期為三年，自本次董
事會(huì)審議通過之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、同意選舉王成先生、杜國(guó)彬先生為公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期為
三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
以上人員簡(jiǎn)歷詳見附件。
（二）審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員的議案》。
公司第二屆董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略
委員會(huì)。經(jīng)全體與會(huì)董事充分協(xié)商，選舉產(chǎn)生各專門委員會(huì)成員，任期三年，自
本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。具體人員組成如
下：
審計(jì)委員會(huì)（3 人）：夏成才先生（主任委員）、夏有慶先生、黃暉先生。
提名委員會(huì)（3 人）：黃力先生（主任委員）、王平先生、黃暉先生。
薪酬與考核委員會(huì)（3 人）：黃暉先生（主任委員）、王平先生、夏成才先生。
戰(zhàn)略委員會(huì)（3 人）：王平先生（主任委員）、黃暉先生、黃力先生。
其中董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半
數(shù)以上并擔(dān)任召集人（主任委員），且審計(jì)委員會(huì)中主任委員獨(dú)立董事夏成才先
生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
以上人員簡(jiǎn)歷詳見附件。
（三）審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，審議了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人
員的議案》。具體情況如下：
1、 審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司董事會(huì)提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任王平先生為公司
總經(jīng)理，任期為三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆
滿時(shí)止。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、 審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)總經(jīng)理王平先生提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任杜國(guó)彬先生、
夏有慶先生、黃敏先生為公司副總經(jīng)理，上述人員任期為三年，自本次董事會(huì)審
議通過之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3、 審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
經(jīng)董事長(zhǎng)王平先生提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任黃敏先生為
公司董事會(huì)秘書，任期為三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第二屆董事
會(huì)任期屆滿時(shí)止。黃敏先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，任職資
格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
 黃敏先生的聯(lián)系方式如下：
電話：0755-61163666
傳真：0755-61163452
電子郵箱：forge@meigsmart.com
通訊地址：深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰第四工業(yè)區(qū)嶺下路 5 號(hào)。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
4、 審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
經(jīng)總經(jīng)理王平先生提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任夏有慶先生
為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第二屆董事會(huì)
任期屆滿時(shí)止。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
以上人員簡(jiǎn)歷詳見附件。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司董事會(huì)聘任以上高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見，具體
內(nèi)容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)
立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2018-042）與本公告同
日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的議案》。
經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，同意聘任周舟女士為公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)
人（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期為三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第二屆
董事會(huì)任期屆滿止。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
公司獨(dú)立董事對(duì)公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見與本公告
同日披露于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆
董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（公告編號(hào)：2018-043）與本公告同日披露于
《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。
2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 7 月 4 日
附件：
1、王平先生
男，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任職于美的
集團(tuán)、深圳市美格工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司等?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
截止目前，王平先生直接持有本公司股份7877.12萬(wàn)股，通過深圳市兆格投
資企業(yè)（有限合伙）間接持有本公司股份600.78萬(wàn)股，為公司實(shí)際控制人。公司
股東、董事王成先生系王平先生之兄長(zhǎng)。除此之外，王平先生與其他持股5%以上
股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。王平先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董
事、高管的情形，也不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求
的任職條件。
2、王成先生
男，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。其自2008年起
一直在本公司任職?，F(xiàn)任公司董事、副董事長(zhǎng)。
截止目前，王成先生直接持有本公司股份1969.28萬(wàn)股，通過深圳市兆格投
資企業(yè)（有限合伙）間接持有本公司股份492.32萬(wàn)股。公司股東、實(shí)際控制人王
平先生系王成先生之兄弟。除此之外，王成先生與其他持股5%以上股東、其他董
事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。王成先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管的情
形，也不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
3、杜國(guó)彬先生
男，1980年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任職
于上海希姆通通信技術(shù)有限公司等?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
截止目前，杜國(guó)彬先生通過深圳市兆格投資企業(yè)（有限合伙）間接持有本公
司股份635.80萬(wàn)股。杜國(guó)彬先生與其他持股5%以上股東、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)
管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。杜國(guó)彬先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管的情形，也不屬于
失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
4、夏有慶先生
男，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任職于惠州
TCL移動(dòng)通信有限公司，深圳市年富供應(yīng)鏈股份有限公司等?，F(xiàn)任公司董事、副
總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
截止目前，夏有慶先生通過深圳市兆格投資企業(yè)（有限合伙）間接持有本公
司股份102.00萬(wàn)股。夏有慶先生與其他持股5%以上股東、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)
管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。夏有慶先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管的情形，也不屬于
失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
5、黃敏先生
男，1986年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任職于深圳
市藍(lán)鯨海洋工程技術(shù)有限公司，深圳市航天科工實(shí)業(yè)有限公司等?，F(xiàn)任公司董事、
董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理。
截止目前，黃敏先生未持有公司股票，與其他持股5%以上股東、公司董事、
監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃敏先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管的情形，
也不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
6、黃暉先生
男，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。曾任職于贛南
師范學(xué)院，國(guó)信證券股份有限公司等?，F(xiàn)就職于國(guó)信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司?，F(xiàn)
任公司獨(dú)立董事，及安徽皖儀科技股份有限公司獨(dú)立董事。
截止目前，黃暉先生未持有公司股份。黃暉先生與其他持股5%以上股東、公
司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃暉先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管
的情形，也不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條
件。
7、黃力先生
男，1956年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任職于北京
計(jì)量測(cè)試研究院、Cisco System等?，F(xiàn)就職于中航國(guó)際投資有限公司。現(xiàn)任公司
獨(dú)立董事。
截止目前，黃力先生未持有公司股份。黃力先生與其他持股5%以上股東、公
司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃力先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管
的情形，也不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條
件。
8、夏成才先生
男，1949年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)教授。
曾任職中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事，及安琪酵母集團(tuán)股份有限公司、
湖北能源集團(tuán)股份有限公司、宜華健康醫(yī)療股份有限公司、深圳市名家匯科技股
份有限公司獨(dú)立董事。
截止目前，夏成才先生未持有公司股份。夏成才先生與其他持股5%以上股東、
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。夏成才先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、
高管的情形，也不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任
職條件。
9、周舟女士
女，1986年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任職于長(zhǎng)沙
市雨花區(qū)機(jī)關(guān)商務(wù)中心、深圳市可樂可通信技術(shù)有限公司?，F(xiàn)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)
人。
截止目前，周舟女士未持有公司股票，與其他持股5%以上股東、公司董事監(jiān)
事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。周舟女士未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高管的情形，也
不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。