股票代碼：600203 股票簡稱：福日電子 公告編號：臨 2018-040
債券代碼:143546 債券簡稱:18 福日 01
福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會 2018 年第六次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會 2018 年第六次臨時會
議通知于 2018 年 7 月 23 日以書面文件或郵件形式送達，并于 2018
年 7 月 25 日在福州以通訊表決方式召開，會議由公司董事長卞志航
先生召集，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名，符合《公司法》等有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于 2018 年度為所屬公司增加 4.25 億元人民
幣借款額度的議案》；（7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
因所屬公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司同意 2018 年度為所屬公司增加
借款額度 4.25 億元（以下“億元”“萬元”均指人民幣），即定 2018
年度向所屬公司提供借款總額度由 6.463 億元增加至 10.713 億元（已
包含以往年度為所屬公司提供的累積借款余額），并授權(quán)公司董事長
審批 2018 年度本公司對所屬公司所提供借款的具體額度，借款余額
上限為 10.713 億元，新增額度授權(quán)期限自本次董事會審議通過之日
起至 2018 年 12 月 31 日，借款利率以市場融資成本為基礎(chǔ)協(xié)商確定，
并逐筆簽訂借款合同。公司向所屬公司提供的借款在上述額度內(nèi)滾動
使用，在此額度范圍內(nèi)，無需再提請公司董事會審議，超過授權(quán)審批
額度的部分，仍需再次提交公司董事會審議。
（二）審議通過《關(guān)于向交通銀行股份有限公司福建省分行申請
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金額為 1.1 億元人民幣綜合授信額度的議案》；（7 票同意，0 票棄權(quán)，
0 票反對）
授信期限一年，同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
（三）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為所屬公司深圳市旗開電子有限公司
向中國銀行股份有限公司深圳南頭支行申請敞口金額不超過 5,000 萬
元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（7 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對）
擔(dān)保期限一年,具體擔(dān)保事宜以公司與中國銀行股份有限公司深
圳南頭支行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)；同時，授權(quán)公司董事長卞
志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
（四）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限
公司向交通銀行股份有限公司福建省分行申請敞口金額為 4,000 萬
元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（7 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對）
擔(dān)保期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
上述議案（三）、議案（四）之具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公
司 關(guān) 于 為 所 屬 公 司 提 供 連 帶 責(zé) 任 擔(dān) 保 的 公 告 》（ 公 告 編 號 ： 臨
2018-041）。
（五）審議通過《關(guān)于補選公司董事的議案》；（7 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對）
同意補選由控股股東福建福日集團有限公司推薦的楊韜先生、高
丁先生（個人簡歷詳見附件）為公司第六屆董事會成員，任期自股東
大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
本議案尚需提請公司股東大會采取累積投票制方式進行選舉。
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特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 26 日
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附件：個人簡歷
楊韜，男，漢族，1980 年 3 月出生，福建福州人，中共黨員，
2002 年 7 月畢業(yè)于福州大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)（本科），2011 年
6 月畢業(yè)于廈門大學(xué)工商管理碩士專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，
高級工程師、系統(tǒng)分析師、注冊會計師。2002 年 7 月參加工作，歷
任福建新大陸電腦股份有限公司戰(zhàn)略技術(shù)研究院程序員、項目經(jīng)理、
應(yīng)用開發(fā)部經(jīng)理助理、應(yīng)用開發(fā)部副經(jīng)理、應(yīng)用開發(fā)部經(jīng)理；福建省
電子信息集團規(guī)劃發(fā)展部主辦、規(guī)劃發(fā)展部副部長；省國資委改革發(fā)
展處副處長（掛職）?，F(xiàn)任福建省電子信息集團規(guī)劃發(fā)展部副部長（主
持工作）。
高丁，男，漢族，1976 年 11 月出生，福建福州人，中共黨員，
2000 年畢業(yè)于福州大學(xué)工商管理專業(yè)（本科），2016 年 6 月畢業(yè)于福
州大學(xué)工商管理碩士專業(yè)，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，工程師。2000 年 7
月參加工作，歷任汕頭經(jīng)濟特區(qū)大榮鐘表工業(yè)有限公司企劃部主管、
生產(chǎn)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；福州鑫創(chuàng)一珠寶首飾有限公司品管部主管
兼物料部主管；福建福日電子股份有限公司資產(chǎn)運營部主辦；福建福
日科光電子有限公司（后更名為福建福日照明有限公司）總經(jīng)理助理、
副總經(jīng)理；福建福日光電有限公司副總經(jīng)理；福建福日電子股份有限
公司資產(chǎn)運營部經(jīng)理；福建省電子信息集團企業(yè)管理部主辦、部長助
理、副部長；福建省電子信息應(yīng)用技術(shù)研究院有限公司副總經(jīng)理、黨
支部委員。現(xiàn)任福建省電子信息集團企業(yè)管理部副部長（主持工作）。
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