廈門光莆電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議于 2017 年 4 月 26 日在
廈門市思明區(qū)嶺兜西路 608 號公司五樓會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議
已于 2017 年 4 月 24 日以電子郵件形式發(fā)出會議通知。會議由監(jiān)事會主席詹永豐
召集和主持，應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議的召集與召開符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事審議并以記名投票方式表決通過以下議案：
1、《關(guān)于公司 2017 年第一季度報告的議案》
監(jiān)事會認為：董事會編制和審議廈門光莆電子股份有限公司 2017 年第一季
度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、 準確、
完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年第一季度報告全文》。
2、《關(guān)于募集項目補充流動資金投入使用的議案》
監(jiān)事會認為：公司將募集項目補充流動資金及時投入使用，有利于緩解公司
業(yè)務快速發(fā)展帶來的資金壓力，減輕公司的利息負擔，優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，
改善公司財務狀況，提高公司的盈利能力。符合公司利益，不存在損害公司及全
體股東尤其是中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議；
廈門光莆電子股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 4 月 27 日