廈門光莆電子股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會第十三次會議于 2017 年 4 月 26
日上午 9:00 在廈門市思明區(qū)嶺兜西路 608 號公司五樓會議室以現(xiàn)場和通訊方式
召開。本次會議已于 2017 年 4 月 24 日以電子郵件形式向全體董事、監(jiān)事、高級
管理人員發(fā)出會議通知。會議由董事長林瑞梅召集并主持。公司現(xiàn)有董事 7 名，
與會董事 7 名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事逐項審議并以記名投票方式表決通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司 2017 年第一季度報告的議案》
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年第一季度報告全文》。
2、《關(guān)于募集項目補充流動資金投入使用的議案》
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廈門光莆電子股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]348 號）文核準(zhǔn)，廈門光莆電子股份有限公
司（以下簡稱“公司”）向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股股票 2,895 萬股，發(fā)
行價格為 7.39 元/股，募集資金總額 21,394.05 萬元，扣除發(fā)行費用 3,686.94
萬元后，募集資金凈額為 17,707.11 萬元。
上述募集資金已于 2017 年 3 月 30 日劃至公司指定賬戶，大華會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 30 日對公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位
情況進行了審驗，并出具了驗資報告（大華驗字[2017]000209 號）。公司已對上
述募集資金按募投項目及指定銀行予以專戶存儲，并于 2017 年 4 月 21 日完成了
公司、券商、銀行三方之間《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署。
根據(jù)公司募集資金使用安排，公司公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的募集資金，
在扣除發(fā)行費用后，使用計劃如下：
序號 項目名稱 總投資額（萬元） 擬投入募集資金（萬元）
1 LED 照明產(chǎn)品擴產(chǎn)項目 13,224.27 11,436.47
2 研發(fā)中心擴建項目 3,791.70 3,270.64
3 補充流動資金 3,000.00 3,000.00
按上市公司募集資金規(guī)范運作指引、管理辦法和使用要求，公司存儲于興業(yè)
銀行股份有限公司廈門文濱支行專戶募集資金，屬本次募投項目之一“補充流動
資金”，公司現(xiàn)擬將該專戶募集資金 3,000 萬投入使用。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議；
廈門光莆電子股份有限公司董事會
2017 年 4 月 27 日