廈門光莆電子股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2017 年 4 月 26
日上午 9:00 在廈門市思明區(qū)嶺兜西路 608 號(hào)公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式
召開。本次會(huì)議已于 2017 年 4 月 24 日以電子郵件形式向全體董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議由董事長(zhǎng)林瑞梅召集并主持。公司現(xiàn)有董事 7 名，
與會(huì)董事 7 名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事逐項(xiàng)審議并以記名投票方式表決通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司 2017 年第一季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年第一季度報(bào)告全文》。
2、《關(guān)于募集項(xiàng)目補(bǔ)充流動(dòng)資金投入使用的議案》
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門光莆電子股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]348 號(hào)）文核準(zhǔn)，廈門光莆電子股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票 2,895 萬(wàn)股，發(fā)
行價(jià)格為 7.39 元/股，募集資金總額 21,394.05 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 3,686.94
萬(wàn)元后，募集資金凈額為 17,707.11 萬(wàn)元。
上述募集資金已于 2017 年 3 月 30 日劃至公司指定賬戶，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 30 日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位
情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了驗(yàn)資報(bào)告（大華驗(yàn)字[2017]000209 號(hào)）。公司已對(duì)上
述募集資金按募投項(xiàng)目及指定銀行予以專戶存儲(chǔ)，并于 2017 年 4 月 21 日完成了
公司、券商、銀行三方之間《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署。
根據(jù)公司募集資金使用安排，公司公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的募集資金，
在扣除發(fā)行費(fèi)用后，使用計(jì)劃如下：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額（萬(wàn)元） 擬投入募集資金（萬(wàn)元）
1 LED 照明產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 13,224.27 11,436.47
2 研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 3,791.70 3,270.64
3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 3,000.00 3,000.00
按上市公司募集資金規(guī)范運(yùn)作指引、管理辦法和使用要求，公司存儲(chǔ)于興業(yè)
銀行股份有限公司廈門文濱支行專戶募集資金，屬本次募投項(xiàng)目之一“補(bǔ)充流動(dòng)
資金”，公司現(xiàn)擬將該專戶募集資金 3,000 萬(wàn)投入使用。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 27 日