證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2018051
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第十七次會議通知于 2018 年 7 月 24
日由工作人員以專人書面、電子郵件和傳真的方式送達(dá)各位董事，會議于 2018 年 7 月 30
日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席會議的董事 9 人。會議的召集、召開符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決
議：
一、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于投資建設(shè)滾動功
能部件產(chǎn)品項(xiàng)目(第一期)的議案》；
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）根據(jù)業(yè)務(wù)需
要，結(jié)合滾動部件產(chǎn)品（直線導(dǎo)軌和滾珠絲桿）項(xiàng)目建設(shè)整體規(guī)劃，擬自籌資金約 3 億元人
民幣投資建設(shè)滾動功能部件產(chǎn)品項(xiàng)目（第一期）。
公司于 2018 年初成立傳動機(jī)械產(chǎn)品線，并相繼在傳動機(jī)械產(chǎn)品線下設(shè)滾珠絲杠產(chǎn)品開
發(fā)部、直線導(dǎo)軌產(chǎn)品開發(fā)部、滾動功能部件研究院等多個部門。公司本次以自有資金投資滾
動功能部件產(chǎn)品項(xiàng)目,加大對高端裝備集成應(yīng)用上游核心單元技術(shù)的投入，符合公司中長期
發(fā)展戰(zhàn)略，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，打造新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，提升公司的綜合競爭力，有利
于實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。詳見 2018 年 7 月 31 日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第 2018052 號——《關(guān)于投資建設(shè)滾動功
能部件產(chǎn)品項(xiàng)目(第一期)的公告》。
二、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向交通銀行
股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣 5 億元綜合授信額度的議案》；
同意公司向交通銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣 5 億元綜合授信額度，期限
2 年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再
專門出具董事會決議。
三、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向中國光大
銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 8 億元綜合授信額度的議案》；
同意公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 8 億元綜合授信額度，期限
1 年，擔(dān)保方式為信用，授信用途為公司正常資金運(yùn)轉(zhuǎn)，同時該額度可轉(zhuǎn)授權(quán)與公司下屬子
公司使用。
四、與會董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向中國農(nóng)業(yè)
銀行股份有限公司深圳福田支行申請人民幣 3 億元綜合授信額度的議案》。
同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行申請人民幣 3 億元綜合授信額度，
有效期至 2018 年 12 月 20 日，免擔(dān)保，具體品種及額度安排以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。本決議對授
信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2018 年 7 月 31 日