廈門(mén)光莆電子股份有限公司
（廈門(mén)市思明區(qū)嶺兜西路 608 號(hào)）
首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
之上市公告書(shū)
保薦人（主承銷(xiāo)商）
（北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路 66 號(hào) 4 號(hào)樓）
二〇一七年三月
特別提示
如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公告書(shū)中的簡(jiǎn)稱(chēng)或名詞的釋義與本公司首次公開(kāi)發(fā)行
股票招股說(shuō)明書(shū)中的相同。
經(jīng)深圳證券交易所審核同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票將于2017年4
月6日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)
險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎
決策、理性投資。
第一節(jié) 重要聲明與提示
廈門(mén)光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “光莆股份”、“發(fā)行人”、“公
司”或“本公司”）及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、
準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并
承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
深圳證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不
表明對(duì)本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資
者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn）的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。
本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資
風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者
面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所
披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎做出投資決定。
本公司及控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等就首次公開(kāi)
發(fā)行股票上市作出的重要承諾及說(shuō)明如下：
一、股份鎖定的承諾
1、公司控股股東、實(shí)際控制人林瑞梅女士、林文坤先生二人以及其親屬林
文美、 王文龍承諾：本人自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委
托他人管理本次發(fā)行前本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)其持有
的股份。
2、擔(dān)任公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的股東林瑞梅、林文坤、姚聰、吳
晞敏、余志偉、崔玉梅、楊元勇承諾：本人自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，
不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本人直接或間接持有的公司股份，也不由公
司回購(gòu)該部分股份；上述股份鎖定承諾期限屆滿(mǎn)后，本人在公司首次公開(kāi)發(fā)行股
票上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直
接持有的公司股份；本人在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起第七個(gè)月至第十二
個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有的公司
股份；本人所持股份限售期屆滿(mǎn)后，在擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員期
間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人持有發(fā)行人股份總數(shù)的 25%；本人從公司離職后 6
個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股票。
3、擔(dān)任發(fā)行人董事及高級(jí)管理人員的股東林瑞梅、林文坤、姚聰、吳晞敏、
余志偉還承諾：公司上市后 6 個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)（公
司上市后發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)的，上述價(jià)格應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整）均低于發(fā)行價(jià)，或者
上市后 6 個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人所持公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6
個(gè)月。
4、公司股東恒信宇投資承諾：自公司股票上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，
不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分
股份。
5、達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞、信澤創(chuàng)投承諾：本企業(yè)自公司股票上
市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前本企業(yè)直接或間接持
有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。
6、恒信宇投資的股東林文坤、姚聰、吳晞敏、姚繼東、彭新霞、湯曉慧、
李錦庭、朱曉華、林建華、卓淑英、楊元勇、劉紅紅、崔玉梅、陳招寶、周發(fā)權(quán)、
余志偉、丁云高、張昕明、張承宗、陳慶梅、蘇海鼎、江艷、鄒平、林麗芳、林
淑萍承諾：本人在光莆電子首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本
人間接持有的光莆電子股份。因光莆電子進(jìn)行權(quán)益分派等導(dǎo)致本人間接持有光莆
電子股份發(fā)生變化的，上述承諾仍然適用。
7、恒信宇投資的股東陳錫良承諾：本人在光莆電子首次公開(kāi)發(fā)行股票上市
之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人間接持有的光莆電子股份。
二、穩(wěn)定股價(jià)的承諾
（一）發(fā)行人的承諾
自公司股票掛牌上市之日起三年內(nèi)，如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)
均低于每股凈資產(chǎn)（以最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的期末每股凈資產(chǎn)為準(zhǔn)，若發(fā)生
送股、轉(zhuǎn)增股本或現(xiàn)金分紅等情況，導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)變化的，每股凈
資產(chǎn)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，以下同），公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定向社會(huì)公眾股東回購(gòu)公司部
分股份，同時(shí)保證回購(gòu)結(jié)果不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件。公司將在
上述條件成就之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)，召開(kāi)董事會(huì)審議公司股份回購(gòu)方案，并提交
股東大會(huì)審議。具體方案將在穩(wěn)定股價(jià)措施的啟動(dòng)條件成就時(shí)，公司依法召開(kāi)董
事會(huì)、股東大會(huì)作出股份回購(gòu)決議后公告。
公司回購(gòu)股份的方式為集中競(jìng)價(jià)交易方式、要約方式或證券監(jiān)督管理部門(mén)認(rèn)
可的其他方式，使用的資金金額為上市之日起每十二個(gè)月不超過(guò)人民幣 1,000
萬(wàn)元，資金來(lái)源包括但不限于自有資金、銀行貸款等方式。
在實(shí)施上述股份回購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均高
于發(fā)行人最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，則可中止實(shí)施股份回購(gòu)計(jì)劃。中止實(shí)施
股份回購(gòu)計(jì)劃后，如再次出現(xiàn)發(fā)行人股票收盤(pán)價(jià)格連續(xù) 20 個(gè)交易日低于發(fā)行人
最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的情況，則應(yīng)繼續(xù)實(shí)施上述股份回購(gòu)計(jì)劃。
（二）實(shí)際控制人的承諾
自公司股票掛牌上市之日起三年內(nèi)，如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)
均低于每股凈資產(chǎn)（以最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的期末每股凈資產(chǎn)為準(zhǔn)，若發(fā)生
送股、轉(zhuǎn)增股本或現(xiàn)金分紅等情況，導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)變化的，每股凈
資產(chǎn)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，以下同），若公司董事會(huì)、股東大會(huì)未能就公司回購(gòu)股份作
出決議，或在公司股份回購(gòu)結(jié)束后，公司股價(jià)（收盤(pán)價(jià)）仍然連續(xù) 20 個(gè)交易日
低于每股凈資產(chǎn)，則由本人按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定利用自有資金通過(guò)證券交
易所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)的方式增持公司股份，增持金額為上市之日起每十二個(gè)月不
低于上一會(huì)計(jì)年度自本公司獲得現(xiàn)金分紅的 20%。本人將在觸發(fā)增持義務(wù)之日起
五個(gè)工作日內(nèi)提出增持計(jì)劃并通知公司按照相關(guān)規(guī)定披露控股股東增持計(jì)劃。
在實(shí)施上述股份增持過(guò)程中，如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均高
于發(fā)行人最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，則可中止實(shí)施股份增持計(jì)劃。中止實(shí)施
股份增持計(jì)劃后，如再次出現(xiàn)發(fā)行人股票收盤(pán)價(jià)格連續(xù) 20 個(gè)交易日低于發(fā)行人
最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的情況，則應(yīng)繼續(xù)實(shí)施上述股份增持計(jì)劃。
若在上述股票增持結(jié)束后，公司股價(jià)（收盤(pán)價(jià)）仍然連續(xù) 20 個(gè)交易日低于
每股凈資產(chǎn)，則由本人與其他非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)
規(guī)定利用自有資金通過(guò)證券交易所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)的方式增持公司股份，資金來(lái)
源于其自公司領(lǐng)取的工資、津貼及其他自有資金。
（三）董事、監(jiān)事、高管的承諾
自公司股票掛牌上市之日起三年內(nèi)，如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)
均低于每股凈資產(chǎn)（以最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的期末每股凈資產(chǎn)為準(zhǔn)，若發(fā)生
送股、轉(zhuǎn)增股本或現(xiàn)金分紅等情況，導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)變化的，每股凈
資產(chǎn)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，以下同），且在公司股份回購(gòu)、控股股東股份增持結(jié)束后，
公司股價(jià)（收盤(pán)價(jià)）仍然連續(xù) 20 個(gè)交易日低于每股凈資產(chǎn)，則由本人與其他董
事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定利用自有資金通
過(guò)證券交易所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)的方式增持公司股份，資金來(lái)源于本人自公司領(lǐng)取
的工資、津貼及其他自有資金（如有），增持總額不低于本人所獲得的公司上一
年度的稅后薪酬 20%。
在實(shí)施上述股份增持過(guò)程中，如發(fā)行人股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均高
于發(fā)行人最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，則可中止實(shí)施股份增持計(jì)劃。中止實(shí)施
股份增持計(jì)劃后，如再次出現(xiàn)發(fā)行人股票收盤(pán)價(jià)格連續(xù) 20 個(gè)交易日低于發(fā)行人
最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的情況，則應(yīng)繼續(xù)實(shí)施上述股份增持計(jì)劃。
三、發(fā)行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向
（一）發(fā)行前持股 5%以上股東林瑞梅、林文坤持股及減持意向承諾如下：
在本人所持公司股份鎖定期屆滿(mǎn)后，本人減持所持有公司的股份應(yīng)符合相關(guān)
法律法規(guī)及證券交易所規(guī)則要求。
1、減持方式。減持方式包括但不限于二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易方式及大宗交
易方式等。
2、減持價(jià)格。本人減持所持有的公司股份的價(jià)格（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、
送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照證券交易所的有關(guān)
規(guī)定作復(fù)權(quán)處理）根據(jù)當(dāng)時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定，并應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及證券
交易所規(guī)則要求；本人在公司首次公開(kāi)發(fā)行前所持有的公司股份在鎖定期滿(mǎn)后兩
年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格。
3、減持期限。本人將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所規(guī)則，結(jié)合證券市場(chǎng)
情況、公司股票走勢(shì)及公開(kāi)信息等情況，自主決策、擇機(jī)進(jìn)行減持。
4、本人在減持所持有的公司股份前，應(yīng)提前三個(gè)交易日予以公告，并按照
證券交易所的規(guī)則及時(shí)、準(zhǔn)確地履行信息披露義務(wù)。
在鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)，每年所減持的公司股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)上一年最后一
個(gè)交易日登記在本人名下的股份總數(shù)的 25%。
（二）恒信宇投資持股及減持意向承諾如下：
1、本公司所持光莆電子股份在鎖定期滿(mǎn)后的 12 個(gè)月內(nèi)，累計(jì)減持股份比例
不超過(guò)本公司屆時(shí)所持股份總數(shù)的 50%，本公司在所持光莆電子股份鎖定期屆滿(mǎn)
后的 24 個(gè)月內(nèi)，累計(jì)減持股份不超過(guò)屆時(shí)所持股份總數(shù)的 100%。
2、如果在鎖定期滿(mǎn)后，本公司擬減持股票的，將認(rèn)真遵守公司法、證券法、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所關(guān)于股東減持的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合光莆電子穩(wěn)定股價(jià)、開(kāi)
展經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)作的需要，審慎制定股票減持計(jì)劃，在股票鎖定期滿(mǎn)后逐步減持。
3、本公司減持光莆電子股份應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，具體方
式包括但不限于交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等。
4、本公司減持光莆電子股份前，應(yīng)提前三個(gè)交易日予以公告，并按照證券
交易所的規(guī)則履行信息披露義務(wù)；本公司持有光莆電子股份低于 5%以下時(shí)除外。
5、如果在鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)，本公司擬減持股票的，減持價(jià)格不低于發(fā)行
價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，
須按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）。
（三）達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)瑞持股及減持意向承諾如下：
深圳市達(dá)晨創(chuàng)恒股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）、深圳市達(dá)晨創(chuàng)泰股權(quán)投資企業(yè)
（有限合伙）、深圳市達(dá)晨創(chuàng)瑞股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本企業(yè)”），
目前分別持有廈門(mén)光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）226.731 萬(wàn)股、
237.036 萬(wàn)股、193.753 萬(wàn)股，系一致行動(dòng)人，股份鎖定期滿(mǎn)后 2 年內(nèi)，在不違
反所做出的全部公開(kāi)承諾事項(xiàng)的前提下，將根據(jù)市場(chǎng)情況和自身需求，可減持所
持有的發(fā)行人全部股份：
1、減持方式：在本企業(yè)所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿(mǎn)后，本企業(yè)減持所持有
發(fā)行人的股份應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所規(guī)則要求，減持方式包括但不限
于二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易方式及大宗交易方式等。
2、減持價(jià)格：本企業(yè)減持所持有的發(fā)行人股份的價(jià)格（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅
利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照證券交易所的
有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理，下同）根據(jù)當(dāng)時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定，并應(yīng)符合相關(guān)法律
法規(guī)及證券交易所規(guī)則要求。
3、減持期限：本企業(yè)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所規(guī)則，結(jié)合證券市
場(chǎng)情況、發(fā)行人股票走勢(shì)及公開(kāi)信息、本企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要等情況，自主決策、
擇機(jī)進(jìn)行減持。
4、本企業(yè)在減持所持有的發(fā)行人股份前，應(yīng)提前三個(gè)交易日予以公告，并
按照證券交易所的規(guī)則及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)。
自鎖定期滿(mǎn) 2 年內(nèi)累計(jì)減持股份可達(dá)到所持發(fā)行人股份的 100%。
四、發(fā)行人及其控股股東、公司董事及高級(jí)管理人員等責(zé)任主體未能履行
承諾時(shí)的約束措施
（一）發(fā)行人未能履行承諾時(shí)的約束措施
1、如果本公司未履行招股說(shuō)明書(shū)披露的承諾事項(xiàng)，本公司將在股東大會(huì)及
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未履行承諾的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投
資者道歉。
2、如果因本公司未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)，致使投資者在證券交易中遭受損失
的，本公司將依法向投資者賠償相關(guān)損失。
（1）在證券監(jiān)督管理部門(mén)或其他有權(quán)部門(mén)認(rèn)定公司招股說(shuō)明書(shū)存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后 10 個(gè)交易日內(nèi)，公司將啟動(dòng)賠償投資者損失的
相關(guān)工作。
（2）投資者損失根據(jù)與投資者協(xié)商確定的金額，或者依據(jù)證券監(jiān)督管理部
門(mén)、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或金額確定。
（二）控股股東、實(shí)際控制人未能履行承諾時(shí)的約束措施
1、關(guān)于股權(quán)鎖定和持股意向承諾的約束措施
若本人未履行上述承諾，本人將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公
開(kāi)就未履行股票鎖定期承諾向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉，并將在符合法
律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下 10 個(gè)交易日內(nèi)回購(gòu)違規(guī)賣(mài)出的股票，且自
回購(gòu)?fù)瓿芍掌鹱詣?dòng)延長(zhǎng)持有全部股份的鎖定期 3 個(gè)月。若本人因未履行上述承
諾而獲得收入的，所得收入歸公司所有，本人將在獲得收入的五日內(nèi)將前述收入
支付給公司指定賬戶(hù)。如果因本人未履行上述承諾事項(xiàng)給公司或者其他投資者造
成損失的，本人將向公司或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、關(guān)于信息披露的承諾的約束措施
若本人違反上述承諾，則將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)就
未履行上述賠償措施向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉，并在違反上述承諾發(fā)生
之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)，停止在公司處領(lǐng)取薪酬/津貼及股東分紅，同時(shí)本人持有
的公司股份將不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)敝帘救税瓷鲜龀兄Z采取相應(yīng)的購(gòu)回或賠償措施并實(shí)施
完畢時(shí)為止。
3、關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案及承諾的約束措施
如本人未執(zhí)行上述穩(wěn)定股價(jià)措施的，本人將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未采取上述穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因并向公司股東和社會(huì)公
眾投資者道歉，且本人將在前述事項(xiàng)發(fā)生之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)停止在公司處領(lǐng)取
薪酬/津貼及股東分紅，直至本人按上述預(yù)案內(nèi)容的規(guī)定采取相應(yīng)的股價(jià)穩(wěn)定措
施并實(shí)施完畢時(shí)為止。
（三）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未能履行承諾時(shí)的約束措施
1、關(guān)于股權(quán)鎖定和持股意向承諾的約束措施
若本人未履行上述承諾，本人將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公
開(kāi)就未履行股票鎖定期承諾向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉，并將在符合法
律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下 10 個(gè)交易日內(nèi)回購(gòu)違規(guī)賣(mài)出的股票，且自
回購(gòu)?fù)瓿芍掌鹱詣?dòng)延長(zhǎng)持有全部股份的鎖定期 3 個(gè)月。若本人因未履行上述承
諾而獲得收入的，所得收入歸公司所有，本人將在獲得收入的五日內(nèi)將前述收入
支付給公司指定賬戶(hù)。如果因本人未履行上述承諾事項(xiàng)給公司或者其他投資者造
成損失的，本人將向公司或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、關(guān)于信息披露的承諾的約束措施
若本人違反上述承諾，則將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)就
未履行上述賠償措施向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉，并在違反上述承諾發(fā)生
之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)，停止在公司處領(lǐng)取薪酬/津貼及股東分紅，同時(shí)本人持有
的公司股份將不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)敝帘救税瓷鲜龀兄Z采取相應(yīng)的購(gòu)回或賠償措施并實(shí)施
完畢時(shí)為止。
3、關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案及承諾的約束措施
如本人未采取上述穩(wěn)定股價(jià)的具體措施，將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未采取上述穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因并向發(fā)行人股東和社會(huì)
公眾投資者道歉；如果本人未采取上述穩(wěn)定股價(jià)的具體措施的，則本人將在前述
事項(xiàng)發(fā)生之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)停止在發(fā)行人處領(lǐng)取薪酬及股東分紅（如有），同
時(shí)本人持有的發(fā)行人股份（如有）不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)敝帘救税瓷鲜鲱A(yù)案內(nèi)容的規(guī)定采
取相應(yīng)的股價(jià)穩(wěn)定措施并實(shí)施完畢時(shí)為止。
本人將不因職務(wù)變更、離職等原因，而放棄履行上述承諾。
五、填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及承諾
為降低本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的影響，公司承諾將采取如下措施實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可
持續(xù)發(fā)展從而增加未來(lái)收益并加強(qiáng)投資者回報(bào)，以填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)：
（一）加強(qiáng)募集資金管理
為規(guī)范募集資金的管理和使用，確保本次募集資金專(zhuān)款專(zhuān)用，公司已制定《募
集資金管理辦法》，明確公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度。募集資金存放于公
司董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)集中管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，便于加強(qiáng)對(duì)募集資金的監(jiān)管
和使用，保證募集資金合法、合理地使用。
（二）積極實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，盡快獲得預(yù)期投資收益
公司已對(duì)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了充分論證，該等募集資
金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，有利于擴(kuò)大公司
整體規(guī)模、產(chǎn)品優(yōu)化并擴(kuò)大市場(chǎng)份額，進(jìn)一步提高公司競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，
有利于實(shí)現(xiàn)并維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。公司積極調(diào)配內(nèi)部資源，已先行通過(guò)自籌資
金開(kāi)展募投項(xiàng)目的基礎(chǔ)工程建設(shè)；本次發(fā)行所募集的資金到位后，公司將加快推
進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)，提高募集資金使用效率，爭(zhēng)取募投項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期
收益，提供股東回報(bào)，降低本次發(fā)行所導(dǎo)致的即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
（三）強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制
為建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配機(jī)制和回報(bào)規(guī)劃，公司已根據(jù)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)的規(guī)定和監(jiān)管要求，制定上市后適用的《公司章程（上市修訂案）》，對(duì)利
潤(rùn)分配尤其是現(xiàn)金分紅的條件、比例和股票股利的分配條件等作出了詳細(xì)規(guī)定，
完善了公司利潤(rùn)分配的決策程序及機(jī)制。
（四）董事、高級(jí)管理人員關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾
公司董事、高級(jí)管理人員根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施作
出承諾：
1、承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其
他方式損害公司利益；
2、承諾對(duì)董事和高級(jí)管理人員的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
3、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；
4、承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行
情況相掛鉤；
5、承諾公司股權(quán)激勵(lì)（如有）的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況
相掛鉤。
六、本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配安排
經(jīng)本公司2015年5月18日召開(kāi)的2014年度股東大會(huì)決議，公司首次公開(kāi)發(fā)行
股票前的滾存利潤(rùn)由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。
第二節(jié) 股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書(shū)是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》
和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2014 年修訂）等有關(guān)法律、法規(guī)
的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書(shū)內(nèi)容與格式指引（2013 年 12
月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市的基本
情況。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]348 號(hào)文核準(zhǔn)，本公司公開(kāi)發(fā)行
股票不超過(guò) 2,895 萬(wàn)股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下
配售”）和網(wǎng)上按市值申購(gòu)向公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相
結(jié)合的方式，本次發(fā)行股票數(shù)量 2,895 萬(wàn)股，本次發(fā)行全部為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。
網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 289.50 萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的 10%，網(wǎng)上最終發(fā)行 2,605.50
萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的 90%，發(fā)行價(jià)格為 7.39 元/股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于廈門(mén)光莆電子股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)
業(yè)板上市的通知》（深證上[2017] 211 號(hào)）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股
票在深圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“光莆股份”，股票代碼“300632”。本公
司首次公開(kāi)發(fā)行的 2,895 萬(wàn)股股票將于 2017 年 4 月 6 日起上市交易。
本次發(fā)行的招股意向書(shū)、招股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)備查文件已在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請(qǐng)投資者查閱上述
內(nèi)容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
2、上市時(shí)間：2017 年 4 月 6 日
3、股票簡(jiǎn)稱(chēng)：光莆股份
4、股票代碼：300632
5、首次公開(kāi)發(fā)行后總股本：11,580 萬(wàn)股
6、首次公開(kāi)發(fā)行新股股票增加的股份：2,895 萬(wàn)股
7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，
除公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起
12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
8、發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：
發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾請(qǐng)參見(jiàn)“第一節(jié) 重要聲明與提示”。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：無(wú)。
10、本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份：本次公開(kāi)發(fā)行的 2,895 萬(wàn)股
股份無(wú)流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時(shí)間：
可上市交易時(shí)間
項(xiàng)目 股東姓名 持股數(shù)量（股） 持股比例
（非交易日順延）
林瑞梅 34,318,192 29.64% 2020.04.06
林文坤 34,378,192 29.69% 2020.04.06
恒信宇投資 6,331,130 5.47% 2020.04.06
首次
公開(kāi) 林文美 2,719,230 2.35% 2020.04.06
發(fā)行 達(dá)晨創(chuàng)泰 2,370,358 2.05% 2018.04.06
前已 達(dá)晨創(chuàng)恒 2,267,309 1.96% 2018.04.06
發(fā)行 達(dá)晨創(chuàng)瑞 1,937,527 1.67% 2018.04.06
股份
信澤創(chuàng)投 1,642,089 1.42% 2018.04.06
王文龍 885,973 0.77% 2020.04.06
小 計(jì) 86,850,000 75.00%
首次 網(wǎng)下配售發(fā)行的股份 2,895,000 2.50% 2017.04.06
公開(kāi) 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股份 26,055,000 22.50% 2017.04.06
發(fā)行
小 計(jì) 28,950,000 25.00%
股份
合 計(jì) 105,800,000 100.00%
12、股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
13、上市保薦機(jī)構(gòu)：中信建投證券股份有限公司
第三節(jié) 公司、股東和實(shí)際控制人情況
一、公司基本情況
公司中文名稱(chēng)：廈門(mén)光莆電子股份有限公司
公司英文名稱(chēng)：XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD.
法定代表人：林瑞梅
成立日期：1994 年 12 月 7 日
整體變更為股份有限公司日期：2012 年 6 月 21 日
注冊(cè)資本：8,685 萬(wàn)元（本次發(fā)行前），11,580 萬(wàn)元（本次發(fā)行后）
注冊(cè)地址：廈門(mén)市思明區(qū)嶺兜西路 608 號(hào)
郵編：361009
董事會(huì)秘書(shū)或信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人：余志偉
所屬行業(yè)：計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類(lèi)代碼 C39）；
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)代碼 C39）
主要業(yè)務(wù)：公司主要從事 LED 照明、LED 封裝、LED 背光模組及配套件、
FPC 的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200612261252T
電話(huà)：0592-5625818
傳真：0592-5625818
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.goproled.cn
電子郵箱：gp@gpelec.cn
二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況及持有公司股票的情況
本次發(fā)行后，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其持有公司的股票情況如下：
直接持有發(fā)行人股權(quán) 對(duì)恒信宇投資的出資*
姓名 在公司任職情況 任職期間 占發(fā)行后 認(rèn)繳出資額 出資
持股數(shù)（股）
的比例 （ 萬(wàn)元） 比例
林瑞梅 董事長(zhǎng) 2015 年 5 月-2018 年 5 月 34,318,192 29.64% - -
林文坤 董事、總經(jīng)理 2015 年 5 月-2018 年 5 月 34,378,192 29.69% 110.857 65.28%
吳晞敏 董事、副總經(jīng)理 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - 10.73 6.32%
錢(qián)文暉 董事 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - - -
湯金木 獨(dú)立董事 2016 年 2 月-2018 年 5 月 - - - -
李晉閩 獨(dú)立董事 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - - -
林建東 獨(dú)立董事 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - - -
姚聰 副總經(jīng)理 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - 7.242 4.26%
副總經(jīng)理、董事會(huì)
余志偉 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - 5.902 3.47%
秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)
詹永豐 監(jiān)事會(huì)主席 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - - -
楊元勇 職工監(jiān)事 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - 1.207 0.71%
崔玉梅 監(jiān)事 2015 年 5 月-2018 年 5 月 - - 0.671 0.40%
*注：恒信宇投資直接持有發(fā)行人發(fā)行后 5.47%的股權(quán)。
三、公司控股股東及實(shí)際控制人的情況
公司的控股股東及實(shí)際控制人為林瑞梅女士、林文坤先生，其中林瑞梅女士
直接持有公司 3,431.82 萬(wàn)股股份，占公司總股本的 29.64%的股份；林文坤先生
直接持有公司 3,437.82 萬(wàn)股股份，占公司總股本的 29.69%的股份。此外，林文
坤先生還通過(guò)恒信宇投資控制公司 633.11 萬(wàn)股股份。
除上述情況外，林瑞梅女士、林文坤先生沒(méi)有其他對(duì)外投資，亦未自營(yíng)或?yàn)?br/> 他人經(jīng)營(yíng)與本公司相同或相似的業(yè)務(wù)。
四、公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況
本次發(fā)行后，公司股東戶(hù)數(shù)為 53,145 戶(hù)。公司前十名股東持有公司發(fā)行后
股份情況如下：
序號(hào) 股東名稱(chēng) 股份數(shù)額（股） 持股比例
1 林瑞梅 34,318,192 29.64%
2 林文坤 34,378,192 29.69%
3 恒信宇投資 6,331,130 5.47%
4 林文美 2,719,230 2.35%
5 達(dá)晨創(chuàng)泰 2,370,358 2.05%
6 達(dá)晨創(chuàng)恒 2,267,309 1.96%
7 達(dá)晨創(chuàng)瑞 1,937,527 1.67%
8 信澤創(chuàng)投 1,642,089 1.42%
9 王文龍 885,973 0.77%
合計(jì) 86,850,000 75.00%
第四節(jié) 股票發(fā)行情況
一、發(fā)行數(shù)量：2,895.00 萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。
二、發(fā)行價(jià)格：7.39 元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
1、17.22 倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定
的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2016 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次
發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）；
2、22.96 倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定
的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2016 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次
發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算）；
三、發(fā)行方式及認(rèn)購(gòu)情況
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）
和網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相
結(jié)合的方式進(jìn)行。
本 次 發(fā) 行 網(wǎng) 下 有 效 申 購(gòu) 量 為 1,713,310 萬(wàn) 股 ， 網(wǎng) 上 有 效 申 購(gòu) 量 為
10,334,241.70 萬(wàn)股，網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行均獲得足額認(rèn)購(gòu)，網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)
為 8,924.21563 倍，超過(guò) 150 倍。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)總體申購(gòu)情況以及《廈
門(mén)光莆電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公
告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”）和《廈門(mén)光莆電子股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）公
布的網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，于 2017 年 3 月 27 日（T+1 日）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，從
網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 289.50 萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量
的 10%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 2,605.50 萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的 90%。回?fù)?br/>后，網(wǎng)下有效申購(gòu)倍數(shù)為 5,918.16926 倍；網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)為 3,966.31806 倍，
中簽率為 0.0252122998%。
根據(jù)《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》和《發(fā)行公告》中規(guī)定的網(wǎng)下配售原則，本次
網(wǎng)下發(fā)行公募社保類(lèi)投資者獲配數(shù)量為 1,450,844 股，占本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的
50.116%，配售比例為 0.03542965%；年金保險(xiǎn)類(lèi)投資者獲配數(shù)量為 231,420 股，
占本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的的 7.994%，配售比例為 0.03148571%；其他類(lèi)投資者獲
配 數(shù) 量 為 1,212,736 股 ， 占 本 次 網(wǎng) 下 發(fā) 行 數(shù) 量 的 41.890% ， 配 售 比 例 為
0.00985716%。
本次網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者合計(jì)放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)為 43,107 股，全部由主承銷(xiāo)商包
銷(xiāo)，主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)比例為 0.15%。
四、募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況
本次發(fā)行募集資金總額為 21,394.05 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為
17,707.11 萬(wàn)元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 30 日對(duì)
發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具大華驗(yàn)字
[2017]000209 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
五、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目、每股發(fā)行費(fèi)用
發(fā)行費(fèi)用總額為 3,686.94 萬(wàn)元，明細(xì)如下：
序號(hào) 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元）
1 承銷(xiāo)保薦費(fèi)用 2,655.66
2 審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)用 518.00
3 評(píng)估費(fèi) 16.98
4 律師費(fèi)用 169.81
5 信息披露費(fèi)用 300.00
6 發(fā)行手續(xù)費(fèi)用 26.49
合計(jì) 3,686.94
每股發(fā)行費(fèi)用為 1.27 元。（每股發(fā)行費(fèi)用=發(fā)行費(fèi)用總額/本次發(fā)行股本）
六、募集資金凈額：17,707.11 萬(wàn)元
七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：3.99 元（以公司截至 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)的
凈資產(chǎn)值加本次發(fā)行募集資金凈額/本次發(fā)行后股本攤薄計(jì)算）
八、發(fā)行后每股收益：0.32 元/股（按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2016 年歸屬于母公司所有者的凈
利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算）。
第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
公司報(bào)告期內(nèi) 2014 年、2015 年、2016 年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）審計(jì)，并已在公告的招股說(shuō)明書(shū)中詳細(xì)披露。投資者欲了解
詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀在巨潮資訊網(wǎng)披露的招股說(shuō)明書(shū)、審計(jì)報(bào)告。
公司預(yù)計(jì) 2017 年第一季度營(yíng)業(yè)收入為 7,702.80 萬(wàn)元至 8,986.17 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)
較去年同期增長(zhǎng) 27.50%至 48.75%，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為 982.09 萬(wàn)元至
1,145.78 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)較去年同期增長(zhǎng) 48.27%至 72.98%，扣除非經(jīng)常性損益后歸
屬于母公司股東凈利潤(rùn)為 898.91 萬(wàn)元至 1,048.52 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)較去年同期增長(zhǎng)
57.88%至 84.16%。
上述測(cè)算不構(gòu)成公司對(duì) 2017 年第一季度的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)及利潤(rùn)承諾。
第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照創(chuàng)業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上
市后三個(gè)月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度。
二、本公司自 2017 年 3 月 16 日刊登首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)至本上
市公告書(shū)刊登前，未發(fā)生可能對(duì)公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：
（一）公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，
經(jīng)營(yíng)狀況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常；
（二）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境未發(fā)生重大變化，原材料采
購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、原材料采購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售方式、所處行業(yè)或市場(chǎng)均未發(fā)生重大
變化；
（三）公司未訂立可能對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的
重要合同；
（四）公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用；
（五）公司未發(fā)生重大投資行為；
（六）公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購(gòu)買(mǎi)、出售及置換行為；
（七）公司住所沒(méi)有變更；
（八）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；
（九）公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
（十）公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；
（十一）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的未發(fā)生重大變化；
（十二）公司未召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)；
（十三）公司無(wú)其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
第七節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見(jiàn)
一、上市保薦機(jī)構(gòu)情況
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司
法定代表人：王常青
注冊(cè)地址： 北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路 66 號(hào) 4 號(hào)樓
辦公地址： 深圳市福田區(qū)益田路榮超商務(wù)中心 B 棟 22 層
聯(lián)系電話(huà)： 0755-23953869
傳 真： 0755-23953850
保薦代表人：程明、邱榮輝
項(xiàng)目協(xié)辦人：李華筠
項(xiàng)目組成員：鐘俊、劉能清、彭歡、林建山、盛蕓陽(yáng)
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的保薦意見(jiàn)
上市保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為，本公司首次公開(kāi)發(fā)行的股票
符合上市條件，已向深圳證券交易所提交了《中信建投證券股份有限公司關(guān)于廈
門(mén)光莆電子股份有限公司上市保薦書(shū)》，保薦意見(jiàn)如下：
廈門(mén)光莆電子股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《公司法》、《證券法》及
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，廈門(mén)光莆電子股份有限公
司的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。中信建投證券股份有限公司同意擔(dān)
任廈門(mén)光莆電子股份有限公司本次發(fā)行上市的保薦人，推薦其股票在深圳證券交
易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
（以下無(wú)正文）
（此頁(yè)無(wú)正文，為《廈門(mén)光莆電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上
市之上市公告書(shū)》之簽署頁(yè)）
廈門(mén)光莆電子股份有限公司
年 月 日
（此頁(yè)無(wú)正文，為《廈門(mén)光莆電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上
市之上市公告書(shū)》之簽署頁(yè)）
中信建投證券股份有限公司
年 月 日