證券代碼：000413、200413 證券簡(jiǎn)稱：東旭光電、東旭B 公告編號(hào)：2018-099
東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司財(cái)務(wù)
總監(jiān)黃錦亮先生的辭職報(bào)告，黃錦亮先生因工作變動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
職務(wù)，黃錦亮先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。黃錦亮先生辭職后
將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)，其未持有公司股份因此無(wú)股份鎖定承諾。公司及公司
董事會(huì)對(duì)黃錦亮先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，為了
保證公司日常運(yùn)作及經(jīng)營(yíng)管理工作的開展，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，聘任馮秋
菊女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。馮秋菊女士有豐富的公司財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，精通財(cái)務(wù)知
識(shí)，具備相應(yīng)的履職條件。
2018 年 7 月 27 日，公司第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘
任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任馮秋菊女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。任職期限自本
次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 28 日