錦天城律師事務(wù)所 法律意見書
上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
關(guān)于木林森股份有限公司
2018年第七次臨時股東大會的
法律意見書
錦天城律師事務(wù)所 法律意見書
上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
關(guān)于木林森股份有限公司
二〇一八年第七次臨時股東大會的法律意見書
致：木林森股份有限公司
上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所（下稱“本所”）接受木林森股份有限公
司（下稱“公司”）的委托，指派律師出席公司 2018 年第七次臨時股東大會（下
稱“本次股東大會”），并根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、
《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件及公司現(xiàn)行章程（下稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，就本次股東大會
的召集和召開程序、召集人資格、出席和列席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)
果等事宜發(fā)表法律意見。
一、本次股東大會的召集和召開程序
為召開本次股東大會，公司董事會于 2018 年 11 月 28 日在公司章程規(guī)定的
信息披露媒體上公告了會議通知。該通知載明了會議的召開方式、召開時間和召
開地點，對會議議題的內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，說明了股東有權(quán)出席并可委托代理
人出席和行使表決權(quán)，明確了會議的登記辦法、有權(quán)出席會議股東的股權(quán)登記日、
會議聯(lián)系人姓名和電話號碼，符合《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的要求。
本次會議采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次會議的現(xiàn)場會議
于 2018 年 12 月 13 日（星期四）14:30 在廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道 1 號木
林森股份有限公司一樓會議室如期召開。公司股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)
投票平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018 年 12 月 13 日 9:30-11:30、13:00-15:00，通
過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2018 年 12 月 12 日 15:00 至 2018
年 12 月 13 日 15:00。
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本所認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)
則》和《公司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會的召集人資格
本次股東大會由公司董事會召集。公司董事會具備召集本次股東大會的資格。
三、本次股東大會出席、列席人員的資格
1．出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人
根據(jù)本次股東大會出席會議股東的會議登記冊，出席現(xiàn)場會議的股東及股東
代理人共 4 人，代表股份 730,353,400 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 57.1854%。
經(jīng)驗證，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人均具備出席本次股
東大會的合法資格。
2．參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東
根據(jù)深圳證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)最終確認(rèn)，在本次股東大會確定
的網(wǎng)絡(luò)投票時段內(nèi)，通過深圳證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票的股東共
37 名，代表公司有表決權(quán)的股份 224,200 股，占公司股份總數(shù)的 0.0176%。參加
網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格已由深圳證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
3．出席、列席會議的其他人員包括：公司部分董事、監(jiān)事、部分高級管理
人員和本所律師。
經(jīng)驗證，上述人員均具備出席或列席本次股東大會的合法資格。
四、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名投票方式對本次股東大會的議案
進(jìn)行了書面投票表決，按照《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)票、驗票和計票；網(wǎng)絡(luò)
投票按照會議通知確定的時段，通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行。在現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票
全部結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。主持人在會議現(xiàn)
場宣布了表決結(jié)果，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人沒有對表決結(jié)果提出異
議，本次股東大會所審議的各項議案表決情況如下：
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（一）審議通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，195,300 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出
席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議所有股東所持
股份的 12.8903%；反對 195,300 股，占出席會議所有股東所持股份的 87.1097%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
（二）逐項審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
1、本次發(fā)行證券的種類
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，191,300 股反對，4,000 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 191,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 85.3256%；
棄權(quán) 4,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 4,000 股），占出席會議中小股東所持
股份的 1.7841%。
2、發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，195,300 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出
席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 195,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 87.1097%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
3、票面金額和發(fā)行價格
表決結(jié)果：730,367,900 股同意，195,900 股反對，13,800 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9713%。
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其中，中小投資者表決情況為：同意 14,500 股，占出席會議中小股東所持
股份的 6.4674%；反對 195,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 87.3773%；
棄權(quán) 13,800 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.1552%。
4、債券期限
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，180,600 股反對，14,700 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 180,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.5531%；
棄權(quán) 14,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.5566%。
5、債券利率
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，180,600 股反對，14,700 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 180,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.5531%；
棄權(quán) 14,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.5566%。
6、付息的期限和方式
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，180,600 股反對，14,700 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 180,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.5531%；
棄權(quán) 14,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.5566%。
7、擔(dān)保事項
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表決結(jié)果：730,382,300 股同意，180,600 股反對，14,700 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 180,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.5531%；
棄權(quán) 14,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.5566%。
8、轉(zhuǎn)股期限
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，180,600 股反對，14,700 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 180,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.5531%；
棄權(quán) 14,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.5566%。
9、轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，180,600 股反對，14,700 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 180,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.5531%；
棄權(quán) 14,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.5566%。
10、轉(zhuǎn)股價格向下修正
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，180,600 股反對，14,700 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 180,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.5531%；
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棄權(quán) 14,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.5566%。
11、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，180,600 股反對，14,700 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 180,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.5531%；
棄權(quán) 14,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.5566%。
12、贖回條款
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，180,600 股反對，14,700 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 180,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.5531%；
棄權(quán) 14,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.5566%。
13、回售條款
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，180,600 股反對，14,700 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 180,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.5531%；
棄權(quán) 14,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.5566%。
14、轉(zhuǎn)股后的股利分配
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，180,600 股反對，14,700 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
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其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 180,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.5531%；
棄權(quán) 14,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.5566%。
15、發(fā)行方式及發(fā)行對象
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，180,600 股反對，14,700 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 180,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.5531%；
棄權(quán) 14,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.5566%。
16、向公司原 A 股股東配售的安排
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，180,600 股反對，14,700 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 180,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.5531%；
棄權(quán) 14,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.5566%。
17、債券持有人及債券持有人會議
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，179,900 股反對，15,400 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 179,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.2409%；
棄權(quán) 15,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.8689%。
18、本次募集資金用途
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表決結(jié)果：730,382,300 股同意，179,900 股反對，15,400 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 179,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.2409%；
棄權(quán) 15,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.8689%。
19、募集資金管理及專項賬戶
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，179,900 股反對，15,400 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 179,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.2409%；
棄權(quán) 15,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.8689%。
20、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，179,900 股反對，15,400 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 179,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.2409%；
棄權(quán) 15,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.8689%。
（三）審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，179,900 股反對，15,400 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 179,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.2409%；
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棄權(quán) 15,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.8689%。
（四）審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目可行性
分析報告的議案》
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，179,900 股反對，15,400 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 179,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.2409%；
棄權(quán) 15,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.8689%。
（五）審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，179,900 股反對，15,400 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 179,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.2409%；
棄權(quán) 15,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.8689%。
（六）審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補(bǔ)
措施及相關(guān)承諾的議案》
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，179,900 股反對，15,400 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 179,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.2409%；
棄權(quán) 15,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.8689%。
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（七）審議通過了《董事、高級管理人員關(guān)于填補(bǔ)即期回報措施能夠得到切
實履行的承諾的議案》
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，179,900 股反對，15,400 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 179,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.2409%；
棄權(quán) 15,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.8689%。
（八）審議通過了《控股股東、實際控制人關(guān)于填補(bǔ)即期回報措施能夠得到
切實履行的承諾的議案》
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，179,900 股反對，15,400 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 179,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.2409%；
棄權(quán) 15,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.8689%。
（九）審議通過了《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，179,900 股反對，15,400 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 179,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.2409%；
棄權(quán) 15,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.8689%。
（十）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券相關(guān)事宜的議案》
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表決結(jié)果：730,382,300 股同意，179,900 股反對，15,400 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 179,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.2409%；
棄權(quán) 15,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.8689%。
（十一）審議通過了《關(guān)于變更前次發(fā)行股份購買資產(chǎn)配套融資募集資金投
資項目的議案》
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，179,900 股反對，15,400 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903%；反對 179,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.2409%；
棄權(quán) 15,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.8689%。
（十二）審議通過了《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：730,381,000 股同意，181,200 股反對，15,400 股棄權(quán)。同意股數(shù)
占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9731%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 27,600 股，占出席會議所有股東所持
股份的 12.3104%；反對 181,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 80.8207%；
棄權(quán) 15,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議所有股東所
持股份的 6.8689%。
（十三）審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：730,382,300 股同意，179,900 股反對，15,400 股棄權(quán)。同意股
數(shù)占出席本次會議持有有效表決權(quán)股東股份總數(shù)的 99.9733%%。
其中，中小投資者表決情況為：同意 28,900 股，占出席會議中小股東所持
股份的 12.8903％；反對 179,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 80.2409％；
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棄權(quán) 15,400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 13,800 股），占出席會議中小股東所
持股份的 6.8689％。
本所認(rèn)為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及
《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、結(jié)論
綜上所述，本所認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股
東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；
出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書正本三份。
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（本頁無正文，為《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于木林森股份有限公司
2018 年第七次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁）
律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：
高田
經(jīng)辦律師簽字：
鄒曉冬 侯冰潔
上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
2018 年 12 月 13 日
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