廣東信達律師事務所 股東大會法律意見書
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關于深圳萬潤科技股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會的
法律意見書
信達會字[2019]第020號
致：深圳萬潤科技股份有限公司
廣東信達律師事務所（以下簡稱“信達”）接受深圳萬潤科技股份有限公司（以
下簡稱“公司”）委托，指派信達律師出席公司2019年第一次臨時股東大會（下稱
“本次股東大會”），對本次股東大會的合法性進行見證，并出具本《廣東信達律
師事務所關于深圳萬潤科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意
見書》（下稱“《股東大會法律意見書》”）。
本《股東大會法律意見書》系根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司
法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱“《股東大會規(guī)則》”）、《深圳證券交易
所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》（下稱“《實施細則》”）等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件以及現(xiàn)行有效的《深圳萬潤科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章
程》”）的規(guī)定，并基于對本《股東大會法律意見書》出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在
事實的調(diào)查和了解發(fā)表法律意見。
為出具本《股東大會法律意見書》，信達已嚴格履行法定職責，遵循了勤勉
盡責和誠實信用原則，現(xiàn)場參與和審閱了本次股東大會的相關文件和資料，并得
到了公司如下保證：其向信達提供的與本《股東大會法律意見書》相關的文件資
料均是真實、準確、完整、有效的，不包含任何誤導性的信息，且無任何隱瞞、
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疏漏之處。
在本《股東大會法律意見書》中，信達根據(jù)《股東大會規(guī)則》第五條的規(guī)定，
僅對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格、會議
的表決程序和表決結(jié)果事項發(fā)表法律意見，并不對本次股東大會審議的議案以及
其他與議案相關的事實、數(shù)據(jù)的真實性及準確性發(fā)表意見。
信達同意將本《股東大會法律意見書》隨同本次股東大會其他信息披露資料
一并公告，并依法對本《股東大會法律意見書》承擔相應的責任。
鑒此，信達按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范及勤勉盡責精神，對本
次股東大會的相關事實出具如下見證意見：
一、關于本次股東大會的召集與召開
本次股東大會由2019年1月11日召開的公司第四屆董事會第十六次會議作出
決議召集。公司董事會于2019年1月12日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了本次
股東大會通知。前述股東大會通知列明了本次股東大會的現(xiàn)場召開時間、地點、
網(wǎng)絡投票的時間、投票代碼、投票議案號、投票方式以及股東需審議的內(nèi)容等事
項。
本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。其中，公司本次
股東大會現(xiàn)場會議于2019年1月28日（星期一）下午15:00在深圳市福田區(qū)福華路
北深圳國際交易廣場1812-1816號公司會議室如期召開。會議召開的實際時間、
地點、方式與會議通知一致。
深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 進 行 網(wǎng) 絡 投 票 的 時 間 為 2019 年 1 月 28 日 上 午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2019年1月27日下午
15:00至2019年1月28日下午15:00期間的任意時間。
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經(jīng)信達律師審驗，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大
會規(guī)則》、《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》的有關規(guī)定。
二、關于出席本次股東大會人員資格、召集人資格
1、現(xiàn)場出席本次股東大會的人員
現(xiàn) 場 出 席 本 次 股 東 大 會 的 股 東 及 委 托 代 理 人 共 10 名 ， 持 有 公 司 股 份
375,228,507股，占公司有表決權(quán)股本總額的41.5717%。股東均持有相關持股證
明，委托代理人均持有書面授權(quán)委托書。
經(jīng)信達律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會現(xiàn)場會議并行使
投票表決權(quán)的資格合法有效。
出席及列席本次股東大會的其他人員為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公
司聘任律師。
信達律師認為，出席及列席本次股東大會現(xiàn)場會議的其他人員有資格出席本
次股東大會。
2、參加網(wǎng)絡投票的人員
根據(jù)深圳證券信息有限公司向公司提供的本次股東大會會議網(wǎng)絡投票統(tǒng)計
表，本次股東大會通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行有效表決的股東共2名，代表公司股份
2,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%。
以上通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，由網(wǎng)絡投票系統(tǒng)提供機構(gòu)深圳
證券交易所驗證其身份。
3、本次股東大會召集人的資格
本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人的資格符合《公司法》、《股東
大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
三、關于本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
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經(jīng)信達律師驗證，本次股東大會審議及表決事項為公司已公告會議通知所列
出的議案，出席本次股東大會的股東及委托代理人沒有提出新的議案。本次股東
大會以記名投票的方式進行表決，按照《股東大會規(guī)則》和《實施細則》規(guī)定的
程序進行了計票和監(jiān)票，當場公布了表決結(jié)果。網(wǎng)絡投票結(jié)束后，深圳證券信息
有限公司為公司提供了網(wǎng)絡投票結(jié)果。公司合并計算了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票的表
決結(jié)果，本次股東大會的表決結(jié)果如下：
1. 審議并通過《關于申請銀行綜合授信共用額度及提供擔保的議案》
表 決 結(jié) 果為 ： 同 意 375,231,307 股 ， 占 出席 會 議 有效 表 決 權(quán)股 份 總 數(shù) 的
100.0000%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
2. 審議并通過《關于子公司申請銀行授信額度及提供擔保的議案》
表 決 結(jié) 果為 ： 同 意 375,231,307 股 ， 占 出席 會 議 有效 表 決 權(quán)股 份 總 數(shù) 的
100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
3. 審議并通過《關于聘任2018年度審計機構(gòu)的議案》
表 決 結(jié) 果為 ： 同 意 375,231,307 股 ， 占 出席 會 議 有效 表 決 權(quán)股 份 總 數(shù) 的
100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
其中中小投資者的表決結(jié)果為：同意6,480,700股，占出席會議的中小投資者
所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小投資
者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資
者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
4. 審議并通過《關于公司出租部分房產(chǎn)的議案》
表 決 結(jié) 果為 ： 同 意 375,231,307 股 ， 占 出席 會 議 有效 表 決 權(quán)股 份 總 數(shù) 的
100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
出席本次股東大會的股東及委托代理人未對表決結(jié)果提出異議。
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經(jīng)信達律師審查，本次股東大會對所有議案的表決程序符合有關法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及公司《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
綜上所述，信達律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司
法》、《股東大會規(guī)則》、《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東
大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
（以下無正文）
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（本頁為《廣東信達律師事務所關于深圳萬潤科技股份有限公司 2019 年第一次
臨時股東大會的法律意見書》（信達會字[2019]第 020 號）之簽署頁）
廣東信達律師事務所 見證律師：
韋少輝
負責人：張炯
易文玉
2019 年 1 月 28 日