證券代碼：600584 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)電科技 公告編號(hào)：2018-048
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2018 年 7 月 12 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：長(zhǎng)電科技總部第一會(huì)議室（江蘇省江陰市澄江東
路 99 號(hào) 9 樓）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 24
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 244,850,454
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
23.6361
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)王新潮先生主持，公司聘請(qǐng)的江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)
所律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，
具有法律效力。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人（均以通訊方式參會(huì)），獨(dú)立董事范永明先生因
工作原因缺席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人（其中一名以通訊方式參會(huì)）；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于全資子公司 JCET-SC 擬向芯晟租賃融資之關(guān)聯(lián)交易暨由本公
司及子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 244,791,954 99.9761 58,500 0.0239 0 0.0000
 (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
關(guān) 于 全 資 子 公 司
JCET-SC 擬向芯晟租賃
1 融資之關(guān)聯(lián)交易暨由 67,280,430 99.9131 58,500 0.0869 0 0.0000
本公司及子公司提供
擔(dān)保的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案 1 為股東大會(huì)普通決議案，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1/2 以上通過(guò)。
2、議案 1 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司、國(guó)家集
成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司分別持有 194,137,798 股和 129,791,394 股，
已按規(guī)定回避表決。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：因 Xin Cheng Leasing Pte. Ltd.（簡(jiǎn)稱“芯晟租賃”）為芯鑫
融資租賃有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“芯鑫租賃”）在新加坡設(shè)立的全資子公司，
本公司第三大股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、第一大股東芯電半
導(dǎo)體（上海）有限公司控股股東中芯國(guó)際集成電路制造有限公司及本公司全資子
公司長(zhǎng)電國(guó)際（香港）貿(mào)易投資有限公司均為芯鑫租賃股東，分別對(duì)其持股
32.30593%、7.43737%、3.15618%；公司董事高永崗先生、監(jiān)事王元甫先生在芯
鑫租賃擔(dān)任董事，故本次借款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：闞贏、邵斌
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；
會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2018 年 7 月 12 日