廈門光莆電子股份有限公司關(guān)于股本演變情況的說明
及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的確認(rèn)意見
廈門光莆電子股份有限公司擬公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市，公司全體董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)公司成立以來股本演變情況作如下說明（本說明所涉
及簡(jiǎn)稱，與招股說明書一致）：
一、公司歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及注冊(cè)資本/股本變化情況概述
廈門市光莆電子有限公司成立（1994 年 12 月 7 日）
注冊(cè)資本 50 萬元，實(shí)收資本 50 萬元
1995 年 12 月，原各股東增資至
300 萬元
廈門市光莆電子有限公司（1995 年 12 月 22 日）
注冊(cè)資本 300 萬元，實(shí)收資本 300 萬元
2004 年 7 月，原各股東增資至
1218.80 萬元
廈門市光莆電子有限公司（2004 年 7 月 26 日）
注冊(cè)資本 1,218.80 萬元，實(shí)收資本 1,218.80 萬元
2005 年 9 月，林玉輝將其持有
的部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給林海涵
廈門市光莆電子有限公司（2005 年 9 月 19 日）
注冊(cè)資本、實(shí)收資本 1,218.80 萬元
2011 年 3 月，林海涵轉(zhuǎn)讓全部
股權(quán)、林文坤轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)
廈門市光莆電子有限公司（2011 年 4 月 14 日）
注冊(cè)資本、實(shí)收資本 1,218.80 萬元 2011 年 6 月，達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨
創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞和信澤創(chuàng)投增
資成為股東
廈門市光莆電子有限公司（2011 年 6 月 23 日）
注冊(cè)資本 1,392.91 萬元，實(shí)收資本 1,392.91 萬元
2012 年 3 月，原股東林瑞梅、
林文坤和恒信宇投資增資
廈門市光莆電子有限公司（2012 年 3 月 27 日）
注冊(cè)資本 1,839.18 萬元，實(shí)收資本 1,839.18 萬元
2012 年 3 月，資本公積轉(zhuǎn)增資
本，增資至 8,685.00 萬元
廈門市光莆電子有限公司（2012 年 3 月 29 日）
注冊(cè)資本、實(shí)收資本 8,685.00 萬元
2012 年 5 月，以經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
為基礎(chǔ)，折股 8,685 萬股，其余
廈門光莆電子股份有限公司（2012 年 6 月 21 日） 計(jì)入資本公積
注冊(cè)資本 8,685.00 萬元
2014 年 1 月，林瑞梅通過股轉(zhuǎn)
系統(tǒng)向林文坤轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)
廈門光莆電子股份有限公司（2014 年 1 月 24 日）
注冊(cè)資本 8,685.00 萬元
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二、公司注冊(cè)資本/股本演變具體情況
（一）有限公司階段股權(quán)轉(zhuǎn)讓及注冊(cè)資本、實(shí)收資本變化情況
1、1994 年 12 月，公司前身光莆有限設(shè)立
光莆有限系由林玉輝先生、林文坤先生與林瑞梅女士共同出資設(shè)立，其中林
玉輝先生為林瑞梅女士的堂兄，林文坤先生為林瑞梅女士的胞兄。光莆有限成立
時(shí)的注冊(cè)資本為 50 萬元，其中林玉輝先生以貨幣和實(shí)物出資 17.50 萬元，林文
坤先生以貨幣和實(shí)物出資 17.50 萬元，林瑞梅女士以貨幣和實(shí)物出資 15 萬元。
公司設(shè)立業(yè)經(jīng)廈門集友會(huì)計(jì)師事務(wù)所集會(huì)驗(yàn)字(94)第 6138 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。
1994 年 12 月 7 日，廈門市工商行政管理局核準(zhǔn)設(shè)立，領(lǐng)取注冊(cè)號(hào)為
3502002010050 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。光莆有限設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
出資金額 實(shí)繳出資 出資方式（萬元） 出資比例
股東姓名
（萬元） （萬元） 貨幣 實(shí)物 （%）
林玉輝 17.50 17.50 10.50 7.00 35.00
林文坤 17.50 17.50 10.50 7.00 35.00
林瑞梅 15.00 15.00 9.00 6.00 30.00
合 計(jì) 50.00 50.00 30.00 20.00 100.00
2、1995 年 12 月，第一次增資后注冊(cè)資本 300 萬元
1995 年 11 月 10 日，光莆有限全體股東一致同意向光莆有限增加投資 250
萬元，其中，林玉輝先生以貨幣增資 70 萬元，以實(shí)物增資 17.50 萬元人民幣、
林文坤先生以應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)增股本 7.15 萬元，以實(shí)物增資 80.35 萬元、林瑞梅女士
以貨幣和實(shí)物增資 75 萬元。1995 年 12 月 8 日，廈門集友會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具“(95)
集會(huì)驗(yàn)字第 3413 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
1995 年 12 月 22 日，廈門市工商局核準(zhǔn)了上述增資事宜，并向公司換發(fā)了
變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該次增資完成后，光莆有限的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)
如下：
出資金額 實(shí)繳出資 出資方式（萬元） 出資比例
股東姓名
（萬元） （萬元） 貨幣 實(shí)物 債轉(zhuǎn)股 （%）
林玉輝 105.00 105.00 80.50 24.50 0.00 35.00
林文坤 105.00 105.00 10.50 87.35 7.15 35.00
林瑞梅 90.00 90.00 28.50 61.50 0.00 30.00
合 計(jì) 300.00 300.00 119.50 173.35 7.15 100.00
本次增資林玉輝以貨幣方式所出資 70 萬元中 20 萬元系林玉輝直接繳納，另
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外 50 萬元系由“涵江宏生貿(mào)易公司”代為繳納；林文坤本次通過債轉(zhuǎn)股方式出
資系光莆有限設(shè)立時(shí)實(shí)物出資所形成的光莆有限對(duì)林文坤的 9.58 萬元“其他應(yīng)
付款”中的 7.15 萬元。
2010 年 12 月 10 日，林玉輝出具《確認(rèn)書》，確認(rèn)光莆有限 1995 年 12 月增資時(shí)
“涵江宏生貿(mào)易公司”以貨幣方式代林玉輝出資 50 萬元，且相應(yīng)因此而產(chǎn)生的債權(quán)
債務(wù)已結(jié)清。經(jīng)查驗(yàn)光莆有限 1995 年 12 月增資的工商資料，光莆有限有關(guān)增資
內(nèi)部決策文件和工商備案的本次增資股東均無“涵江宏生貿(mào)易公司”，且林玉輝
已于 2005 年 9 月將其持有的光莆有限全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓完成后至今林玉輝已
不再為光莆有限股東；光莆有限及其股東從未因“涵江宏生貿(mào)易公司”代出資事
項(xiàng)涉及任何爭(zhēng)議。
（1）光莆有限設(shè)立及第一次增資時(shí)實(shí)物出資情況說明
光莆有限設(shè)立及第一次增資時(shí)，股東以部分實(shí)物資產(chǎn)出資，用于出資的實(shí)物
資產(chǎn)的明細(xì)情況如下：
年份 序號(hào) 名稱 數(shù)量 金額（萬元） 備注
1994 年 12 月 1 ZAG-06A 前列腺治療儀 1臺(tái) 29.58
1 封裝機(jī) 1臺(tái) 26.47
發(fā)票記載付款單
2 模具 3套 65.28
位為：光莆有限
1995 年 12 月 3 測(cè)試儀 7套 25.60
發(fā)票記載付款單
4 WDESWL91 碎石機(jī) 1臺(tái) 36.00
位為：林玉輝
注：部分實(shí)物資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的發(fā)票記載收票單位為光莆有限，根據(jù)林文坤、林
瑞梅、林玉輝的書面說明，本次增資所出資實(shí)物均系林文坤、林瑞梅、林玉輝以
自有資金購買，因考慮到后續(xù)要投入光莆有限，故部分實(shí)物開具發(fā)票時(shí)直接將付
款單位記為了光莆有限。
上述設(shè)備中前列腺治療儀及碎石機(jī)為醫(yī)療器械，封裝機(jī)、模具、測(cè)試儀為
LED 生產(chǎn)設(shè)備。公司股東以部分醫(yī)療器械出資，主要系光莆電子設(shè)立初期，股
東有意醫(yī)療領(lǐng)域發(fā)展。上述用于出資的設(shè)備均為公司生產(chǎn)所必須的生產(chǎn)設(shè)備。
（2）光莆有限設(shè)立及第一次增資時(shí)實(shí)物出資履行的法律手續(xù)
公司設(shè)立及第一次增資涉及的實(shí)物出資均由光莆有限股東會(huì)決議通過。
公司設(shè)立及第一次增資分別經(jīng)廈門集友會(huì)計(jì)師事務(wù)所“集會(huì)驗(yàn)字(94)第 6138
號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》和“(95)集會(huì)驗(yàn)字第 3413 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
公司設(shè)立及第一次增資均經(jīng)廈門市工商行政管理局核準(zhǔn)設(shè)立。
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（3）光莆有限設(shè)立及第一次增資時(shí)實(shí)物出資瑕疵補(bǔ)正程序
光莆有限設(shè)立及第一次增資時(shí)股東所出資實(shí)物未履行評(píng)估程序，不符合當(dāng)時(shí)
有效的《公司法》的相關(guān)規(guī)定。
2012 年 5 月 5 日，廈門市大學(xué)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具了《廈門市光莆電子
有限公司部分機(jī)器設(shè)備評(píng)估報(bào)告書》（廈大評(píng)估評(píng)報(bào)字[2012]第 023 號(hào)），對(duì)光莆
有限設(shè)立時(shí)林玉輝、林文坤所出資實(shí)物進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日為 1994 年 11 月
30 日，評(píng)估值為 297,800 元。根據(jù)該評(píng)估結(jié)果，相應(yīng)所出資實(shí)物的評(píng)估值不低于
光莆有限設(shè)立時(shí)相應(yīng)實(shí)物對(duì)應(yīng)的出資值。同日，廈大評(píng)估出具了《廈門市光莆電
子有限公司部分機(jī)器設(shè)備評(píng)估報(bào)告書》（廈大評(píng)估評(píng)報(bào)字[2012]第 024 號(hào)），對(duì)光
莆有限本次增資時(shí)林玉輝、林文坤、林瑞梅所出資實(shí)物進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日
為 1995 年 11 月 30 日，評(píng)估值為 1,618,650 元。根據(jù)該評(píng)估結(jié)果，相應(yīng)所出資實(shí)
物的評(píng)估值不低于光莆有限本次增資時(shí)相應(yīng)實(shí)物對(duì)應(yīng)的出資值。
2015 年 6 月 2 日，林瑞梅、林文坤、林玉輝出具《關(guān)于公司設(shè)立及第一次
增資情況的說明》，確認(rèn)了上述光莆有限設(shè)立及 1995 年 12 月增資情況，且確認(rèn)
截至該說明出具日，林瑞梅、林文坤、林玉輝之間及與公司之間不存在任何糾紛
或潛在糾紛；2015 年 6 月 2 日，公司控股股東及實(shí)際控制人林瑞梅、林文坤出
具《聲明及承諾》：“公司設(shè)立及歷次增資均已實(shí)際足額履行相應(yīng)出資義務(wù)，公司
各股東所持有公司相應(yīng)股份（或股權(quán)）不存在任何現(xiàn)實(shí)或潛在糾紛，若公司設(shè)立
及歷次增資存在任何問題或瑕疵，且因相應(yīng)問題或瑕疵造成損失，本人將承擔(dān)一
切責(zé)任”。2013 年 9 月 17 日，廈門市工商局出具《證明》：光莆有限“1994 年
12 月 7 日在我局依法注冊(cè)，按期年檢”。
為了規(guī)范公司股東的出資行為，公司實(shí)際控制人林瑞梅及林文坤分別向公司
交付 90.25 萬元，合計(jì)交付貨幣資金 180.50 萬元，以貨幣資金出資的方式對(duì)該等
未經(jīng)評(píng)估的實(shí)物出資部分進(jìn)行再出資，公司收款后將上述款項(xiàng)計(jì)入資本公積，該
次出資業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師大華核字[2013]005363 號(hào)驗(yàn)資復(fù)核報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)，具體情
況如下：
股東 日期 銀行流水號(hào) 金額（萬元） 方式
林瑞梅 2013.10.23 3519821010480000019 90.25 現(xiàn)金交款單
林文坤 2013.10.23 3519821010480000018 90.25 現(xiàn)金交款單
3、2004 年 7 月，第二次增資后注冊(cè)資本 1,218.80 萬元
2004 年 7 月 1 日，光莆有限召開股東會(huì)會(huì)議，決議將光莆有限的注冊(cè)資本
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由 300 萬元增加到 1,218.80 萬元，其中，股東林玉輝先生以貨幣增資 142.76 萬
元，林文坤先生以貨幣增資 502.012 萬元，林瑞梅女士以貨幣增資 274.028 萬元。
本次增資業(yè)經(jīng)廈門楚瀚正中會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具“廈楚正會(huì)驗(yàn)字
[2004]第 097 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
2004 年 7 月 26 日，廈門市工商局核準(zhǔn)了上述增資事宜，并向公司換發(fā)了變
更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該次增資完成后，光莆有限的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如
下：
股東姓名 出資金額（萬元） 實(shí)繳出資（萬元） 出資比例（%）
林文坤 607.012 607.012 49.80
林瑞梅 364.028 364.028 29.87
林玉輝 247.760 247.760 20.33
合 計(jì) 1,218.80 1,218.80 100.00
4、2005 年 9 月，第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2005 年 9 月 12 日，光莆有限原股東林玉輝先生與林海涵先生簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓
協(xié)議，約定林玉輝先生將其持有的光莆有限 20.33%的股權(quán)以 247.76 萬元的價(jià)格
轉(zhuǎn)讓給林海涵先生，該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)同日召開的光莆有限股東會(huì)決議通過，具
體轉(zhuǎn)讓情況如下：
轉(zhuǎn)讓方 受讓方 出資額（萬元） 轉(zhuǎn)讓價(jià)格（萬元）
林玉輝 林海涵 247.76 247.76
2005 年 9 月 19 日，廈門市工商局核準(zhǔn)了上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，并向公司換發(fā)
了變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，光莆有限的股東及股
權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東姓名 出資金額（萬元） 實(shí)繳出資（萬元） 出資比例（%）
林文坤 607.012 607.012 49.80
林瑞梅 364.028 364.028 29.87
林海涵 247.760 247.760 20.33
合 計(jì) 1,218.80 1,218.80 100.00
5、2011 年 3 月，第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2011 年 3 月 15 日，光莆有限原股東林海涵先生分別與恒信宇投資、林瑞梅
女士、王文龍先生、林文美先生簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，林文坤先生與林瑞梅女士簽
訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)經(jīng)同日召開的光莆有限股東會(huì)決議通過，具體
轉(zhuǎn)讓情況如下：
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轉(zhuǎn)讓方 受讓方 出資額（萬元） 轉(zhuǎn)讓價(jià)格（萬元）
恒信宇投資 101.525 101.525
林瑞梅 69.837 69.837
林海涵
王文龍 18.770 18.770
林文美 57.649 57.649
林文坤 林瑞梅 86.535 86.535
2011 年 4 月 14 日，廈門市工商局核準(zhǔn)了上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，并向公司換發(fā)
了變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，光莆有限的股東及股
權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱 出資金額（萬元） 實(shí)繳出資（萬元） 出資比例（%）
林瑞梅 520.428 520.428 42.70
林文坤 520.428 520.428 42.70
恒信宇投資 101.525 101.525 8.33
林文美 57.649 57.649 4.73
王文龍 18.770 18.770 1.54
合 計(jì) 1,218.80 1,218.80 100.00
6、2011 年 6 月，第三次增資后注冊(cè)資本 1,392.914 萬元
2011 年 6 月 15 日，光莆有限股東會(huì)決議，對(duì)公司進(jìn)行增資 174.114 萬元，
其中：達(dá)晨創(chuàng)泰出資 2,160.00 萬元，其中 50.145 萬元計(jì)入公司注冊(cè)資本，其余
計(jì)入公司資本公積金，增資完成后其持有公司 3.60%的股權(quán)；達(dá)晨創(chuàng)恒出資
2,070.00 萬元，其中 48.055 萬元計(jì)入公司注冊(cè)資本，其余計(jì)入公司資本公積金，
增資完成后其持有公司 3.45%的股權(quán)；達(dá)晨創(chuàng)瑞出資 1,770.00 萬元，其中 41.091
萬元計(jì)入公司注冊(cè)資本，其余計(jì)入公司資本公積金，增資完成后其持有公司
2.95%的股權(quán)；信澤創(chuàng)投出資 1,500.00 萬元，其中 34.823 萬元計(jì)入公司注冊(cè)資本，
其余計(jì)入公司資本公積金，增資完成后其所持有公司 2.50%的股權(quán)。具體增資情
況如下：
計(jì)入注冊(cè)資本
股東名稱 增資金額（萬元）
（萬元）
達(dá)晨創(chuàng)泰 2,160.00 50.145
達(dá)晨創(chuàng)恒 2,070.00 48.055
達(dá)晨創(chuàng)瑞 1,770.00 41.091
信澤創(chuàng)投 1,500.00 34.823
合 計(jì) 7,500.00 174.114
本次增資經(jīng)廈門楚瀚正中會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具“廈楚正會(huì)驗(yàn)字[2011]
4-5-1-6
第 091 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
2011 年 6 月 23 日，廈門市工商局核準(zhǔn)了上述增資事宜，并向公司換發(fā)了變
更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該次增資完成后，光莆有限的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如
下：
股東名稱 出資金額（萬元） 實(shí)繳出資（萬元） 出資比例（%）
林瑞梅 520.428 520.428 37.36
林文坤 520.428 520.428 37.36
林文美 57.649 57.649 4.14
王文龍 18.77 18.77 1.35
恒信宇投資 101.525 101.525 7.29
達(dá)晨創(chuàng)恒 48.055 48.055 3.45
達(dá)晨創(chuàng)泰 50.145 50.145 3.60
達(dá)晨創(chuàng)瑞 41.091 41.091 2.95
信澤創(chuàng)投 34.823 34.823 2.50
合 計(jì) 1,392.914 1,392.914 100.00
7、2012 年 3 月，第四次增資后注冊(cè)資本 1,839.18 萬元
2012 年 3 月 16 日，光莆有限股東會(huì)決議，對(duì)公司進(jìn)行增資 446.270 萬元，
其中：股東林瑞梅女士以貨幣增資 206.871 萬元，林文坤先生以貨幣增資 206.871
萬元，恒信宇投資以貨幣增資 32.528 萬元。
本次增資業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具“大華驗(yàn)字[2012]020 號(hào)”《驗(yàn)
資報(bào)告》驗(yàn)證。
2012 年 3 月 27 日，廈門市工商局核準(zhǔn)了上述增資事宜，并向公司換發(fā)了變
更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該次增資完成后，光莆有限的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如
下：
股東名稱 出資金額（萬元） 實(shí)繳出資（萬元） 出資比例（%）
林瑞梅 727.299 727.299 39.54
林文坤 727.299 727.299 39.54
林文美 57.649 57.649 3.13
王文龍 18.77 18.77 1.02
恒信宇投資 134.053 134.053 7.29
達(dá)晨創(chuàng)恒 48.055 48.055 2.61
達(dá)晨創(chuàng)泰 50.145 50.145 2.73
達(dá)晨創(chuàng)瑞 41.091 41.091 2.23
信澤創(chuàng)投 34.823 34.823 1.89
合 計(jì) 1,839.184 1,839.184 100.00
4-5-1-7
8、2012 年 3 月，第五次增資后注冊(cè)資本 8,685.00 萬元
2012 年 3 月 27 日，光莆有限股東會(huì)決議，從光莆有限的資本公積中提取
6,845.816 萬元轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本，其中為林瑞梅、林文坤分別增資 2,707.520 萬元；
王文龍?jiān)鲑Y 69.827 萬元；林文美增資 214.274 萬元；恒信宇投資增資 499.060 萬
元；達(dá)晨創(chuàng)恒增資 178.676 萬元；達(dá)晨創(chuàng)泰增資 186.891 萬元；達(dá)晨創(chuàng)瑞增資
152.662 萬元；信澤創(chuàng)投增資 129.386 萬元。
本次增資業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具“大華驗(yàn)字[2012]024 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》
驗(yàn)證。
2012 年 3 月 29 日，廈門市工商局核準(zhǔn)了上述增資事宜，并向公司換發(fā)了變
更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該次增資完成后，光莆有限的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如
下：
股東名稱 出資金額（萬元） 實(shí)繳出資（萬元） 出資比例（%）
林瑞梅 3,434.819 3,434.819 39.55
林文坤 3,434.819 3,434.819 39.55
林文美 271.923 271.923 3.13
王文龍 88.597 88.597 1.02
恒信宇投資 633.113 633.113 7.29
達(dá)晨創(chuàng)恒 226.731 226.731 2.61
達(dá)晨創(chuàng)泰 237.036 237.036 2.73
達(dá)晨創(chuàng)瑞 193.753 193.753 2.23
信澤創(chuàng)投 164.209 164.209 1.89
合 計(jì) 8,685.00 8,685.00 100.00
（二）股份有限公司階段股本及演變情況
1、2012 年，整體變更為股份有限公司
2012 年 5 月 3 日，光莆有限股東會(huì)決議一致同意以依法整體變更的方式共
同發(fā)起設(shè)立廈門光莆電子股份有限公司。
2012 年 5 月 5 日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了“大華審字[2012]276 號(hào)”《廈
門市光莆電子有限公司改制專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，截至 2012 年 3 月 31 日，公司的凈
資產(chǎn)數(shù)為 12,869.04 萬元。
2012 年 5 月 20 日，廈門市大學(xué)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具了“廈大評(píng)估評(píng)報(bào)字
（2012）第 058 號(hào)”《廈門市光莆電子有限公司股份制改制項(xiàng)目股東全部權(quán)益評(píng)
估報(bào)告書》，截至 2012 年 3 月 31 日，廈門市光莆電子有限公司的股東全部權(quán)益
價(jià)值為 17,945.97 萬元。
4-5-1-8
2012 年 5 月 5 日，光莆有限股東簽署《發(fā)起人協(xié)議》，同意以經(jīng)審計(jì)的截至
2012 年 3 月 31 日的公司凈資產(chǎn)數(shù)中的 12,869.04 萬元，按 1.4818:1 的折股比例
折為股份公司的股本 8,685.00 萬股，每股面值人民幣 1 元。未折股的凈資產(chǎn)
4,184.04 萬元（其中未分配利潤為 3,049.71 萬元）計(jì)入股份公司的資本公積。
本次改制業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具“大華驗(yàn)字[2012]046 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》
驗(yàn)證。
2012 年 6 月 21 日，廈門市工商局核準(zhǔn)了上述整體變更事宜，并向公司換發(fā)
了變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。整體變更完成后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所
示：
股東名稱 出資金額（萬元） 實(shí)繳出資（萬元） 出資比例（%）
林瑞梅 3,434.819 3,434.819 39.55
林文坤 3,434.819 3,434.819 39.55
林文美 271.923 271.923 3.13
王文龍 88.597 88.597 1.02
恒信宇投資 633.113 633.113 7.29
達(dá)晨創(chuàng)恒 226.731 226.731 2.61
達(dá)晨創(chuàng)泰 237.036 237.036 2.73
達(dá)晨創(chuàng)瑞 193.753 193.753 2.23
信澤創(chuàng)投 164.209 164.209 1.89
合 計(jì) 8,685.00 8,685.00 100.00
在本次整體變更過程中，股份公司的注冊(cè)資本沒有增加，各股東的持股比例
也沒有發(fā)生變化，不涉及未分配利潤及盈余公積轉(zhuǎn)增股本。
2、2014 年 1 月，第一次通過股轉(zhuǎn)系統(tǒng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2014 年 1 月 24 日，公司在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓，證券簡(jiǎn)稱：光
莆電子，證券代碼：430568。
2014 年 1 月 24 日，林瑞梅女士通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)向林文坤先生協(xié)議轉(zhuǎn)讓 3
萬股光莆電子股份，協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格 4.6 元/股。
本次轉(zhuǎn)讓后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：
股東名稱 出資金額（萬元） 實(shí)繳出資（萬元） 出資比例（%）
林瑞梅 3,431.819 3,434.819 39.51
林文坤 3,437.819 3,434.819 39.58
林文美 271.923 271.923 3.13
王文龍 88.597 88.597 1.02
恒信宇投資 633.113 633.113 7.29
達(dá)晨創(chuàng)恒 226.731 226.731 2.61
4-5-1-9
達(dá)晨創(chuàng)泰 237.036 237.036 2.73
達(dá)晨創(chuàng)瑞 193.753 193.753 2.23
信澤創(chuàng)投 164.209 164.209 1.89
合 計(jì) 8,685.00 8,685.00 100.00
三、子公司歷史沿革情況
（一）廈門愛譜生電子科技有限公司
1、2002 年 2 月，愛譜生電子成立
愛譜生電子系由林麗芳女士、陳建才先生和王文龍先生共同出資設(shè)立。愛譜
生電子設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本為 308 萬元，其中林麗芳女士以貨幣和實(shí)物出資 123.20
萬元，陳建才先生以貨幣和實(shí)物出資 95.48 萬元，王文龍先生以貨幣和實(shí)物出資
89.32 萬元。本次實(shí)物出資業(yè)經(jīng)廈門誠慧聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所廈誠會(huì)評(píng)報(bào)字（2002）
第 026 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》評(píng)估。公司設(shè)立出資業(yè)經(jīng)廈門誠慧聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)
所廈誠會(huì)驗(yàn)字（2002）第 093 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
2002 年 2 月 8 日，廈門市工商行政管理局核準(zhǔn)設(shè)立，領(lǐng)取注冊(cè)號(hào)為
3502002004597 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
出資金額 實(shí)繳出資 出資方式（萬元） 出資比例
股東姓名
（萬元） （萬元） 貨幣 實(shí)物 （%）
林麗芳 123.2 123.20 113.88 9.32
陳建才 95.48 95.48 50.1 45.38
王文龍 89.32 89.32 43.94 45.38
合 計(jì) 308 308 207.92 100.08
本次實(shí)物出資情況如下：
序號(hào) 名稱 數(shù)量 金額（萬元）
1 超聲波金絲球焊機(jī) 1臺(tái) 9.32
2 超音波焊線機(jī) 2臺(tái) 90.76
合計(jì) 100.08
2、2005 年 3 月，增資后注冊(cè)資本 800 萬元
2004 年 12 月 10 日，愛譜生電全體股東一致同意向愛譜生電子增加投資 492
萬元。其中中方出資：林麗芳女士增資 116.8 萬元，陳建才先生增資 90.52 萬元，
王文龍先生增資 84.68 萬元。外方出資：由香港光盈科技有限公司增資相當(dāng)于人
民幣 200 萬元的外匯。
2004 年 12 月 17 日，廈門市外商投資局出具了《廈門市外商投資局關(guān)于同
4-5-1-10
意 廈 門愛譜生電子科技有限公 司變更為中外合資企業(yè)的批復(fù)》（廈外資審
[2004]817 號(hào)）。2004 年 12 月 20 日，愛譜生電子獲發(fā)了《外商投資批準(zhǔn)證書》（批
準(zhǔn)號(hào)：商外資廈外資字[2004]0375 號(hào)）。
2005 年 2 月 22 日，廈門楚瀚正中會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具“廈楚正會(huì)驗(yàn)字[2005]
第 026 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證愛譜生電子收到香港光盈科技有限公司繳納的貨幣
增資 24.16 萬美元，折合人民幣 200 萬元。
2005 年 9 月 17 日，廈門楚瀚正中會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具“廈楚正會(huì)驗(yàn)字[2005]
第 163 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，驗(yàn)證愛譜生電子收到林麗芳女士、陳建才先生和王文龍
先生繳納的貨幣增資合計(jì) 292 萬元。
2005 年 3 月 30 日，廈門市工商局核準(zhǔn)了上述增資事宜，并向公司換發(fā)了變
更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該次增資完成后，愛譜生電子的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)
如下：
出資金額 實(shí)繳出資 出資方式（萬元） 出資比例
股東姓名
（萬元） （萬元） 貨幣 實(shí)物 （%）
林麗芳 240 240 230.68 9.32 30
陳建才 186 186 140.62 45.38 23.25
王文龍 174 174 128.62 45.38 21.75
香港光盈 200 200 - - 25
合 計(jì) 800 800 699.92 100.08
3、2012 年 3 月，第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2011 年 11 月 18 日，愛譜生召開董事會(huì)，會(huì)議同意林麗芳、陳建才、王文
龍分別將其持有的愛譜生 30%、23.25%、21.75%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給光莆有限。同日，
光莆有限分別與林麗芳、陳建才、王文龍簽署了相應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。同日，光莆
有限與香港光盈分別簽署了新的《中外合資經(jīng)營廈門愛譜生電子科技有限公司合
同》和《中外合資經(jīng)營廈門愛譜生電子科技有限公司章程》。
2011 年 12 月 2 日，廈門市投資促進(jìn)局出具了《廈門市投資促進(jìn)局關(guān)于同意
廈門愛譜生電子科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)》（廈投促審[2011]775 號(hào)）。2011
年 12 月 7 日，愛譜生獲發(fā)了新的《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》（批準(zhǔn)號(hào)：商外資
廈外資字[2004]0375 號(hào)）。
2012 年 2 月，光莆有限、愛譜生分別再次召開股東會(huì)和董事會(huì)，同意對(duì)上
述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格作出調(diào)整；2012 年 3 月，光莆有限分別與林麗芳、陳建才、王
文龍簽署了上述關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整后的有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的補(bǔ)充協(xié)議。林麗芳、
4-5-1-11
陳建才、王文龍將其持有的愛譜生 30%、23.25%、21.75%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別
為 448.32 萬元、347.45 萬元、325.03 萬元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格是以轉(zhuǎn)讓日上一個(gè)月
末（2011 年 10 月 31 日）愛譜生電子凈資產(chǎn)額為依據(jù)。具體轉(zhuǎn)讓情況如下：
轉(zhuǎn)讓方 受讓方 出資額（萬元） 轉(zhuǎn)讓價(jià)格（萬元）
林麗芳 240 448.32
陳建才 光莆有限 186 347.45
王文龍 174 325.03
2012 年 3 月 5 日，愛譜生換發(fā)了新的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)：
350200400022843）。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，愛譜生電子的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東姓名 出資金額（萬元） 實(shí)繳出資（萬元） 出資比例（%）
光莆有限 600 600
香港光盈 200 200
合 計(jì) 800 800
4、2012 年 3 月，第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2012 年 3 月 16 日，愛譜生召開董事會(huì)會(huì)議，同意香港光盈將其持有的愛譜
生 25%的股權(quán)以 373.6 萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給香港光莆。同日，香港光莆與香港光盈
簽署了相應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司與香港光莆簽署了新的《中外合資經(jīng)營廈門愛譜
生電子科技有限公司合同》和《中外合資經(jīng)營廈門愛譜生電子科技有限公司章
程》。具體轉(zhuǎn)讓情況如下：
轉(zhuǎn)讓方 受讓方 出資額（萬元） 轉(zhuǎn)讓價(jià)格（萬元）
香港光盈 香港光莆 200 373.6
2012 年 3 月 22 日，廈門市投資促進(jìn)局出具了《廈門市投資促進(jìn)局關(guān)于同意
廈門愛譜生電子科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的批復(fù)》（廈投促審[2012]143 號(hào)）；
2012 年 3 月 23 日，愛譜生獲發(fā)了新的《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》（批準(zhǔn)號(hào)：商
外資廈外資字[2004]0375 號(hào)）；2012 年 3 月 31 日，愛譜生獲發(fā)了新的《企業(yè)法
人營業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)：350200400022843）。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，愛譜生電
子的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東姓名 出資金額（萬元） 實(shí)繳出資（萬元） 出資比例（%）
光莆有限 600 600
香港光莆 200 200
合 計(jì) 800 800
（二）廈門光莆顯示技術(shù)有限公司
4-5-1-12
1、2007 年 5 月，光莆顯示成立
光莆顯示系廈門市光莆電子有限公司、廈門光莆科技有限公司和林海涵先生
共同出資成立。光莆顯示設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本為 1,500 萬元，分兩期完成出資，設(shè)
立時(shí)首次出資 600 萬元，其中廈門市光莆電子有限公司出資 120 萬元，廈門光莆
科技有限公司出資 366 萬元，林海涵先生出資 114 萬元，該出資業(yè)經(jīng)廈門楚瀚正
中會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的“廈楚正會(huì)驗(yàn)字[2007]第 077 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
2007 年 8 月 30 日，廈門楚瀚正中會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了“廈楚正會(huì)驗(yàn)字[2007]
第 178 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證了公司收到全體股東繳納的第二期實(shí)收注冊(cè)資本人
民幣 900 萬元。
2007 年 5 月 11 日，廈門市工商行政管理局核準(zhǔn)設(shè)立，領(lǐng)取注冊(cè)號(hào)為
3502002560656 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
第二期出資完成后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
出資金額 實(shí)繳出資 出資方式（萬元） 出資比例
股東姓名
（萬元） （萬元） 貨幣 實(shí)物 （%）
光莆有限 300 300 300 - 20%
光莆科技 915 915 915 - 61%
林海涵 285 285 285 - 19%
合 計(jì) 1500 1500 1500 - 100%
2、2009 年 4 月，第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2009 年 4 月 2 日，光莆顯示股東會(huì)議決議一致通過股東廈門市光莆電子有
限公司將所持有的占公司 10%的股權(quán)以 150 萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給林文美先生，2009
年 4 月 10 日，光莆電子與林文美先生簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，具體轉(zhuǎn)讓情況如下：
轉(zhuǎn)讓方 受讓方 出資額（萬元） 轉(zhuǎn)讓價(jià)格（萬元）
光莆有限 林文美 150
2009 年 4 月 10 日，廈門市工商局核準(zhǔn)了上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，并向公司換發(fā)
了變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)：350298200001325）。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
完成后，光莆顯示的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
出資金額 實(shí)繳出資 出資方式（萬元） 出資比例
股東姓名
（萬元） （萬元） 貨幣 實(shí)物 （%）
光莆有限 150 150 150 - 10%
光莆科技 915 915 915 - 61%
林海涵 285 285 285 - 19%
林文美 150 150 150 10%
4-5-1-13
合 計(jì) 1500 1500 1500 - 100%
3、2010 年 2 月，增資后注冊(cè)資本 1960 萬元
2010 年 2 月 6 日，光莆顯示全體股東一致同意，將公司注冊(cè)資本由原 1500
萬元人民幣增加到 1960 萬元人民幣。其中，股東光莆科技以貨幣增資 80 萬元人
民幣，股東光莆有限以貨幣增資 380 萬元人民幣。
本次增資，經(jīng)廈門楚瀚正中會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具“廈楚正會(huì)驗(yàn)字[2010]第 026
號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
2010 年 2 月 22 日，廈門市工商局核準(zhǔn)了上述增資事宜，并向公司換發(fā)了變
更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該次增資完成后，光莆顯示的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如
下：
出資金額 實(shí)繳出資 出資方式（萬元） 出資比例
股東姓名
（萬元） （萬元） 貨幣 實(shí)物 （%）
光莆有限 530 530 530 - 27.04%
光莆科技 995 995 995 - 50.77%
林海涵 285 285 285 - 14.54%
林文美 150 150 150 - 7.65%
合 計(jì) 1960 1960 1960 - 100%
4、2010 年 12 月，第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2010 年 12 月 16 日，光莆顯示原股東光莆科技、林海涵先生、林文美先生
分別與光莆有限簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定光莆科技、林海涵先生、林文美先生分
別將其持有的光莆顯示 50.77%、14.54%、7.65%的股權(quán)以轉(zhuǎn)讓給光莆有限。光莆
科技、林海涵、林文美股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為 1,029.16 萬元、294.74 萬元、155.07
萬元，以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格是以光莆顯示經(jīng)廈門楚瀚正中會(huì)計(jì)師事務(wù)所（廈楚正會(huì)
審字[2010]第 372 號(hào)）審計(jì)的 2010 年 1-6 月凈資產(chǎn) 2,307.08 萬元扣除分紅 279.97
萬元后余額 2,027.11 萬元人民幣為依據(jù)。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)同日召開的光莆顯示
股東會(huì)決議通過，具體轉(zhuǎn)讓情況如下：
轉(zhuǎn)讓方 受讓方 出資額（萬元） 轉(zhuǎn)讓價(jià)格（萬元）
光莆科技 995 1,029.16
林海涵 光莆有限 285 294.74
林文美 150 155.07
2010 年 12 月 22 日，廈門市工商局核準(zhǔn)了上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，并向公司換
發(fā)了變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，光莆顯示的股東及
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股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東姓名 出資金額（萬元） 實(shí)繳出資（萬元） 出資比例（%）
光莆有限 1960 1960 100%
合 計(jì) 1960 1960 100%
（三）光莆（香港）有限公司
光莆香港系由 Chau’s&Co.Ltd 和 Xiamen G&P Electronics Co.Ltd(廈門市光莆
電子有限公司)在香港設(shè)立的公司，設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本 68 萬美元，每股 1 美元，其
中 Chau’s&Co.Ltd 持有 1 股股份，Xiamen G&P Electronics Co.Ltd 持有 679,999
股股份，公司注冊(cè)辦事處地址：香港九龍尖沙咀東科學(xué)館道 14 號(hào)新文化中心 A
座 13 樓 1301 室。
2011 年 12 月 3 日，廈門市商務(wù)局出具了《廈門市商務(wù)局關(guān)于同意廈門市光
莆電子有限公司設(shè)立光莆（香港）有限公司的批復(fù)》（廈商務(wù)外經(jīng)[2011]479 號(hào)），
2011 年 12 月 5 日，光莆有限獲發(fā)《企業(yè)境外投資證書》（商境外投資證第
3502201100104），2011 年 12 月 9 日，廈門市發(fā)展與改革委員會(huì)出具了《廈門市
發(fā)展改革委關(guān)于廈門市光莆電子有限公司設(shè)立光莆香港研發(fā)與營銷中心境外投
資項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》。
2011 年 11 月 30 日，香港特別行政區(qū)公司注冊(cè)處出具了光莆（香港）有限
公司注冊(cè)證書（編號(hào)：1685653），光莆香港獲發(fā)了《商業(yè)登記證》（登記證號(hào)碼：
59209405-000-11-11-9）。
Chau’s&Co.Ltd 于 2012 年 1 月 6 日將其持有的光莆香港 1 股股份轉(zhuǎn)讓予
Xiamen G&P Electronics Co.Ltd(廈門市光莆電子有限公司)。
截至本確認(rèn)意見出具日，光莆香港的登記股東 1 名，即 Xiamen G&P
Electronics Co.Ltd(廈門光莆電子股份有限公司)，持有該公司 68,000 股股份。
（四）廈門豐泓照明有限公司
1、2013 年 10 月，豐泓照明設(shè)立
豐泓照明系廈門市光莆電子股份有限公司、朱家麒先生、李強(qiáng)先生、羅忠賢
先生、楊克志先生、林澤生先生、徐虹先生共同出資設(shè)立。豐泓照明成立時(shí)注冊(cè)
資本 1000 萬元，實(shí)收資本 500 萬元，其中廈門光莆電子股份有限公司以貨幣出
資 400 萬元人民幣，朱家麒先生以貨幣出資 15 萬元人民幣，李強(qiáng)先生以貨幣出
資 20 萬元人民幣，羅忠賢先生以貨幣出資 4 萬元人民幣，楊克志先生以貨幣出
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資 15 萬元人民幣，林澤生先生以貨幣出資 6 萬元人民幣，徐虹女士以貨幣出資
40 萬元人民幣。
該出資情況業(yè)經(jīng)廈門泓正會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的“廈泓正所驗(yàn) YZ 字（2013）
第 0422 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
2013 年 10 月 21 日，廈門市工商行政管理局核準(zhǔn)設(shè)立，領(lǐng)取注冊(cè)號(hào)為
350200200080159 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。豐泓照明設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
出資金額 實(shí)繳出資 出資方式（萬元） 出資比例
股東姓名
（萬元） （萬元） 貨幣 實(shí)物 （%）
光莆電子 800 400 400 - 80
朱家麒 30 15 15 -
李強(qiáng) 40 20 20 -
羅忠賢 8 4 4 - 0.8
楊克志 30 15 15 -
林澤生 12 6 6 - 1.2
徐虹 80 40 40 -
合 計(jì) 1000 500 500 - 100%
2、2013 年 12 月，繳納第二期出資 500 萬元
2013 年 12 月 26 日，豐泓照明全體股東一致同意按公司章程約定繳納第 2
期出資 500 萬元。
該出資業(yè)經(jīng)廈門泓正會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的“廈泓正所驗(yàn) YZ 字（2013）第
0598 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
2014 年 1 月 26 日，廈門市工商局核準(zhǔn)了上述二期出資事宜，并向公司換發(fā)
了變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。本次出資完成后，豐泓照明的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
出資金額 實(shí)繳出資 出資方式（萬元） 出資比例
股東姓名
（萬元） （萬元） 貨幣 實(shí)物 （%）
光莆電子 800 800 800 - 80
朱家麒 30 30 30 -
李強(qiáng) 40 40 40 -
羅忠賢 8 8 8 - 0.8
楊克志 30 30 30 -
林澤生 12 12 12 - 1.2
徐虹 80 80 80 -
合 計(jì) 1000 1000 1000 - 100%
3、2014 年 12 月，第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2014 年 12 月 8 日，豐泓照明原股東楊克志、林澤生、李強(qiáng)、徐虹、朱家麒、
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羅忠賢分別與林文坤簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定分別將其持有的豐泓照明 3%、
1.2%、4%、8%、3%、0.8%股權(quán)以 11.76 萬元、4.70 萬元、15.68 萬元、31.36 萬
元、11.76 萬元、3.14 萬元轉(zhuǎn)讓給林文坤。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)同日召開的豐泓照
明股東會(huì)決議通過，本次轉(zhuǎn)讓以經(jīng)廈門大治會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)（大治會(huì)審字
[2014]第 D095 號(hào)）的豐泓照明 2014 年 9 月凈資產(chǎn) 3,919,707.28 元人民幣為定價(jià)
依據(jù)。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)同日召開的豐泓照明股東會(huì)決議通過，具體轉(zhuǎn)讓情況如
下：
轉(zhuǎn)讓方 受讓方 出資額（萬元） 轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬元)
楊克志 30 11.76
林澤生 12 4.70
李強(qiáng) 40 15.68
林文坤
徐虹 80 31.36
朱家麒 30 11.76
羅忠賢 8 3.14
2014 年 12 月 24 日，廈門市工商局核準(zhǔn)了上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，并向公司換
發(fā)了變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。本次出資完成后，豐泓照明的股權(quán)結(jié)構(gòu)如
下：
出資金額 實(shí)繳出資 出資方式（萬元） 出資比例
股東姓名
（萬元） （萬元） 貨幣 實(shí)物 （%）
光莆電子 800 800 800 -
林文坤 200 200 200 -
合 計(jì) 1000 1000 1000 - 100%
4、2015 年 2 月，第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2015 年 1 月 23 日，豐泓照明原股東林文坤與廈門光莆電子股份有限公司簽
訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定林文坤先生將其持有的豐泓照明 20%股權(quán)以 78.39 元轉(zhuǎn)讓
給光莆電子。該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)同日召開的豐泓照明股東會(huì)決議通過，具體轉(zhuǎn)讓
情況如下：
轉(zhuǎn)讓方 受讓方 出資額（萬元） 轉(zhuǎn)讓價(jià)格(萬元)
林文坤 光莆電子 200 78.39
2015 年 2 月 13 日，廈門市工商局核準(zhǔn)了上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，并向公司換發(fā)
了變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。本次出資完成后，豐泓照明的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
出資金額 實(shí)繳出資 出資方式（萬元） 出資比例
股東姓名
（萬元） （萬元） 貨幣 實(shí)物 （%）
光莆電子 1000 1000 1000 - 100%
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合 計(jì) 1000 1000 1000 - 100%
（五）廈門光莆照明科技有限公司
1、2014 年 6 月，光莆照明設(shè)立
光莆照明系廈門光莆電子股份有限公司獨(dú)資設(shè)立的公司，公司注冊(cè)資本 500
萬元。2014 年 5 月 30 日，光莆有限第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議通過了關(guān)于《關(guān)于
公司投資設(shè)立全資子公司的議案》。
2014 年 6 月 18 日，廈門市工商行政管理局核準(zhǔn)設(shè)立，領(lǐng)取注冊(cè)號(hào)為
350298200021450 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。光莆照明設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
出資金額 實(shí)繳出資 出資方式（萬元） 出資比例
股東姓名
（萬元） （萬元） 貨幣 實(shí)物 （%）
光莆電子 500 50 50 - 100
合 計(jì) 500 50 50 - 100
4-5-1-18
四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)公司股本演變情況說明的確認(rèn)意見
本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員確認(rèn)公司對(duì)股本演變情況的說明不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別
和連帶的法律責(zé)任。
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（本頁無正文，為《廈門光莆電子股份有限公司關(guān)于公司設(shè)立以來股本演變
情況的說明及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的確認(rèn)意見》之簽署頁）
全體董事簽名：
林瑞梅 林文坤 吳晞敏
錢文暉 湯金木 李晉閩
林建東
全體監(jiān)事簽名：
詹永豐 楊元勇 崔玉梅
其他高級(jí)管理人員簽名：
姚 聰 余志偉
廈門光莆電子股份有限公司
年 月 日
4-5-1-20