藍思科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第三次會議于 2017
年 9 月 15 日（星期五）下午 16:00，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，藍思科
技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議室，以現(xiàn)場及通訊表決相結(jié)合的方式召
開。會議通知于 2017 年 9 月 12 日以專人送達或電子郵件等方式送達全體監(jiān)事。
會議由監(jiān)事會主席曠洪峰先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名，公司
董事會秘書彭孟武先生列席了會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會監(jiān)事審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于公司
及其摘要的議案》；
與會監(jiān)事認為：《2017年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡
稱“本次激勵計劃”）符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)
務(wù)備忘錄第8號—股權(quán)激勵計劃》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，激勵對
象的主體資格符合有關(guān)要求。本次激勵計劃有利于公司持續(xù)發(fā)展，不存在損害公
司及全體股東利益的情形。同意通過本項議案。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的《2017年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2017
1/2
年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃（草案）摘要》、《2017年限制性股票與股票
期權(quán)激勵計劃激勵對象名單》。
本項議案尚需提交公司股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于公司的議案》。
與會監(jiān)事認為：《2017 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦
法》內(nèi)容切實有效，為本次激勵計劃的考核、實施提供了依據(jù)，有助于本次激勵
計劃發(fā)揮應(yīng)有的作用。同意通過本項議案。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的《2017 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》。
本項議案尚需提交公司股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
特此公告。
藍思科技股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年九月十八日
2/2