藍(lán)思科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于 2017
年 9 月 15 日（星期五）下午 16:00，在長(zhǎng)沙市榔梨街道龍華村陽(yáng)光東路，藍(lán)思科
技（長(zhǎng)沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的方式召
開(kāi)。會(huì)議通知于 2017 年 9 月 12 日以專人送達(dá)或電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曠洪峰先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，公司
董事會(huì)秘書(shū)彭孟武先生列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司
及其摘要的議案》；
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：《2017年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)
稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)
務(wù)備忘錄第8號(hào)—股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)
象的主體資格符合有關(guān)要求。本次激勵(lì)計(jì)劃有利于公司持續(xù)發(fā)展，不存在損害公
司及全體股東利益的情形。同意通過(guò)本項(xiàng)議案。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的《2017年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《2017
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年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》、《2017年限制性股票與股票
期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》。
本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司的議案》。
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：《2017 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦
法》內(nèi)容切實(shí)有效，為本次激勵(lì)計(jì)劃的考核、實(shí)施提供了依據(jù)，有助于本次激勵(lì)
計(jì)劃發(fā)揮應(yīng)有的作用。同意通過(guò)本項(xiàng)議案。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的《2017 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一七年九月十八日
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