股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2018-022
佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于 2018 年 6 月 29 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出
了會議通知，并于 2018 年 7 月 5 日召開第八屆董事會第二十四次會
議，本次會議以通訊傳真方式審議會議議案，應(yīng)會 9 名董事均對會議
議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審
議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會提議召開臨時股東大會的議案》；
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
公司監(jiān)事會于 2018 年 6 月 28 日召開會議審議通過了增補(bǔ)第八屆
監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案，并向公司董事會提議召開臨時股東大會審
議增補(bǔ)監(jiān)事會非職工監(jiān)事。公司董事會經(jīng)審核后認(rèn)為：監(jiān)事會向董事
會提議召開臨時股東大會事項合法合規(guī)，提交股東大會審議事項屬于
股東大會審議權(quán)限，因此，董事會同意召集召開臨時股東大會審議增
補(bǔ)監(jiān)事會非職工監(jiān)事。
2、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》；
同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
決定于 2018 年 7 月 24 日（星期二）下午 14：45 召開公司 2018
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年第一次臨時股東大會。
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2018 年 7 月 5 日
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