證券代碼：002384 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東山精密 公告編號(hào)：2018-114
蘇州東山精密制造股份有限公司
2018 年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
● 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
● 本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召集、召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議的召集、召開(kāi)情況
（1）本次會(huì)議召集情況
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2018年度第五次臨時(shí)股
東大會(huì)于2018年7月13日發(fā)出通知。
（2）本次會(huì)議召開(kāi)情況
會(huì)議于2018年7月29日至2018年7月30日采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開(kāi)。其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2018年7月30日（星期一）下午14:00在公司一樓會(huì)議室
召開(kāi)；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年7月30日
上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體
時(shí)間為：2018年7月29日15:00至2018年7月30日15:00期間的任意時(shí)間。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)袁永剛主持。本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、
召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：參加本次股東大會(huì)投票的股東及股東代理人共 25 名，
代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 524,047,009 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 48.93%。
其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東的授權(quán)代表共計(jì) 5 人，代表有
表決權(quán)股份數(shù) 469,983,360 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 43.88%；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)投票的股東共計(jì) 20 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 54,063,649 股，占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的 5.05%。
中小投資者(除上市公司的董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%
以上股份以外的股東)股東及股東的授權(quán)代表 22 人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
55,423,009 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 5.17%。
2、公司董事趙秀田先生、單建斌先生因工作原因未能親自出席會(huì)議，其均授
權(quán)委托董事冒小燕女士代為出席并簽署會(huì)議相關(guān)文件。公司其余董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員均列席會(huì)議。
3、安徽承義律師事務(wù)所委派司慧律師、張亙律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，
并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
二、提案審議和表決情況
1、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司銀行融資追加擔(dān)保額度并延長(zhǎng)擔(dān)保期
限的議案》（該議案以特別決議通過(guò)）。
（1）為蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司銀行融資追加擔(dān)保額度 30,000 萬(wàn)元，擔(dān)
?？傤~不超過(guò) 110,000 萬(wàn)元。
總表決結(jié)果：同意票 524,047,009 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占
出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%。
中小投資者表決結(jié)果：同意票 55,423,009 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決
權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份的 0%。
（2）為東莞東山精密制造有限公司銀行融資追加擔(dān)保額度 20,000 萬(wàn)元，擔(dān)保
總額不超過(guò) 30,000 萬(wàn)元。
 總表決結(jié)果：同意票 524,047,009 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占
出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%。
中小投資者表決結(jié)果：同意票 55,423,009 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決
權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份的 0%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于增加注冊(cè)資本及修改<公司章程>的議案》（該議案以特別
決議通過(guò)）。
總表決結(jié)果：同意票 524,047,009 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占
出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%。
中小投資者表決結(jié)果：同意票 55,423,009 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資
者有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決
權(quán)股份的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有表決權(quán)股份的 0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：安徽承義律師事務(wù)所
2、律師姓名：司慧、張亙
3、結(jié)論性意見(jiàn)：東山精密本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程序、出
席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件
1、蘇州東山精密制造股份有限公司2018年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司召開(kāi)2018年第五
次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司
二○一八年七月三十日