安徽承義律師事務所
關于蘇州東山精密制造股份有限公司
召開2018年度第五次臨時股東大會的法律意見書
承義證字[2018]第 146 號
致：蘇州東山精密制造股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會
規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務所接受蘇州東山精密
制造股份有限公司（以下簡稱“東山精密”）的委托，指派司慧、張亙律師（以下簡
稱“本律師”）就東山精密召開 2018 年度第五次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東
大會”）出具法律意見書。
一、本次股東大會召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會是由東山精密第四屆董事會召集，會議通知已提前十五日
刊登在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次股東大
會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序符合法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會參加人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會的東山精密股東和授權代表共 25 名，代表有表決權
股份數(shù) 524,047,009 股,均為截至 2018 年 7 月 23 日下午交易結束后在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的東山精密股東。東山精密董事、監(jiān)事、其他
高級管理人員及本律師也出席了本次股東大會。出席本次股東大會的人員資格符合法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會的提案
經(jīng)核查，本次股東大會審議的提案由東山精密第四屆董事會提出，并提前十五日
進行了公告。本次股東大會的提案人資格及提案提出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范
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性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結果
經(jīng)核查，本次股東大會按照《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的表
決程序，采取現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式，就提交本次股東大會審議
的提案進行了表決。兩名股東代表、一名監(jiān)事和本律師對現(xiàn)場會議的表決票進行了清
點和統(tǒng)計，并當場宣布了表決結果，出席會議的股東和股東代表沒有提出異議。網(wǎng)絡
投票結果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會的表決結果為：
（一）逐項審議通過了《關于為全資子公司銀行融資追加擔保額度并延長擔保期
限的議案》
1、為蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司銀行融資追加擔保額度 30,000 萬元，擔?？?br/>額不超過 110,000 萬元
表決結果：同意 524,047,009 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0
股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
0%。
2、為東莞東山精密制造有限公司銀行融資追加擔保額度 20,000 萬元，擔?？傤~
不超過 30,000 萬元
表決結果：同意 524,047,009 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0
股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
0%。
（二）審議通過了《關于增加注冊資本及修改<公司章程>的議案》
表決結果：同意 524,047,009 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0
股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
0%。
經(jīng)核查，本次股東大會的表決結果與本次股東大會決議一致。本次股東大會表決
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程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結論意見
綜上所述，本律師認為：東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、
出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
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（此頁無正文，為承義證字[2018]第 146 號《法律意見書》之簽字蓋章頁）
安徽承義律師事務所 負責人： 鮑金橋
經(jīng)辦律師：司 慧
張 亙
二○一八年七月三十日
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