廈門光莆電子股份有限公司
2018 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
（唐炎釗）
各位股東及股東代表：
本人作為廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)的獨(dú)立董事,
嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等法
律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定和要求，積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議董事
會(huì)各項(xiàng)議案，并以謹(jǐn)慎的態(tài)度對公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé)，
充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益。
現(xiàn)就 2018 年度履職情況述職如下：
一、出席會(huì)議情況
2018 年度，公司共召開了 6 次董事會(huì)會(huì)議，本人應(yīng)出席會(huì)議 5 次，實(shí)際出席會(huì)議 5
次，沒有委托出席或缺席情況；2018 年度本人列席股東大會(huì) 2 次。
本人作為獨(dú)立董事，從維護(hù)公司和股東尤其是社會(huì)公眾股股東利益的角度出發(fā)，本
著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，在召開各次董事會(huì)會(huì)議之前均詳細(xì)詢問相關(guān)議案的背景資料和決策
依據(jù)，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查并與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，詳細(xì)了解公司整體生產(chǎn)運(yùn)作和經(jīng)營
情況，為董事會(huì)的決策做好充分準(zhǔn)備。會(huì)議中認(rèn)真仔細(xì)審閱會(huì)議相關(guān)材料，積極參與各
議案的討論，在充分了解情況的基礎(chǔ)上利用自身專業(yè)知識并依據(jù)相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立、客觀、
審慎的行使表決權(quán)。本人對 2018 年度內(nèi)提交董事會(huì)的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，認(rèn)為
這些議案均未損害全體股東特別是社會(huì)公眾股股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反
對、棄權(quán)的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
2018 年度，本人依據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《上市公司
治理準(zhǔn)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，對董事會(huì)審議的各項(xiàng)
議案均進(jìn)行認(rèn)真的了解和研判，在聽取公司對有關(guān)議案情況介紹、查閱相關(guān)文件并與公
司相關(guān)人員進(jìn)行溝通的基礎(chǔ)上，利用自己的專業(yè)知識和履職經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立、客觀、公正地發(fā)
表意見。具體情況如下：
1、2018 年 5 月 10 日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，本人就《關(guān)于聘任公司
總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)總
監(jiān)的議案》及《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、2018 年 8 月 20 日，公司召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，本人就《關(guān)于 2018 年
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半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)
務(wù)的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。
3、2018 年 9 月 16 日，公司召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，本人就《關(guān)于全資子公
司為控股子公司銀行貸款提供反擔(dān)保的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。
4、2018 年 10 月 23 日，公司召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，本人就《關(guān)于首次公
開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。
上述獨(dú)立意見均已在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站披露。
三、在董事會(huì)各專門委員會(huì)的履職情況
公司董事會(huì)設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)四個(gè)
專門委員會(huì)。本人作為審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的委員，報(bào)告期內(nèi)，按照《公司
章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)
則》等相關(guān)規(guī)定，履行了作為專門委員會(huì)委員的職責(zé)。
報(bào)告期內(nèi)，第三屆審計(jì)委員會(huì)召開了 2 次會(huì)議，就半年度和第三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、內(nèi)
部控制自我評價(jià)報(bào)告進(jìn)行審核。我們委員一致認(rèn)為，公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表嚴(yán)格按照《企業(yè)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和其他各項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量，如實(shí)反映了企業(yè)
的交易與其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，真實(shí)而公允地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果以及現(xiàn)金流量。
公司內(nèi)部控制制度健全規(guī)范，且得到有效實(shí)施，有助于保證經(jīng)營管理合法合規(guī)，對經(jīng)營
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮有效的控制。公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度符合公司的實(shí)際情況，能保證公司各項(xiàng)業(yè)
務(wù)的有序開展，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。因此，我們審議通過了相應(yīng)
議案并同意提交董事會(huì)表決。
報(bào)告期內(nèi)，第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)召開了 1 次會(huì)議，審議了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)
理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)總監(jiān)的
議案》及《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，我們委員一致同意公司聘任林文坤先生
為公司總經(jīng)理，姚聰先生、吳晞敏先生、彭新霞女士、林國彪先生為公司副總經(jīng)理，陳
曉燕女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，張金燕女士為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，任
期三年，因此同意將該議案提交董事會(huì)表決。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所作的其他工作
1、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露和媒體報(bào)道。本人經(jīng)常登陸巨潮資訊網(wǎng)查閱公司披露的
各類公告，并關(guān)注電視、報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)等媒介對于公司的宣傳和報(bào)道。
2、主動(dòng)了解、現(xiàn)場調(diào)查公司情況。作為公司的獨(dú)立董事，本人多次利用參加現(xiàn)場會(huì)
議的機(jī)會(huì)，對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，并與公司其他董事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他
相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，主動(dòng)了解公司日常生產(chǎn)經(jīng)營情況。
3、加強(qiáng)有關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)。本人一直注重學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所最
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新法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，積極了解上市公司各項(xiàng)管理制度，不斷提高自己的履職
能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范，提供更好的意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)
作。
五、其他工作情況
1、無提議召開董事會(huì)的情況；
2、無提議更換或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。
2019 年，本人將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，主動(dòng)了解公司的經(jīng)營情況，持續(xù)關(guān)注
公司有關(guān)重大事項(xiàng)的進(jìn)展和信息披露規(guī)范，保持與公司其他董事、監(jiān)事及管理層的經(jīng)常
溝通，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，更加積極地為公司穩(wěn)定、健康發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作貢獻(xiàn)力量，
以維護(hù)公司和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
獨(dú)立董事：唐炎釗
年 月 日
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