證券代碼：300632 證券簡稱：光莆股份 公告編號：2019-008
廈門光莆電子股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議
于 2019 年 2 月 18 日上午 9:00 在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道
1800-1812 號綜合樓 12 樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議已于 2019
年 2 月 1 日以電話和電子郵件形式向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出會議通
知。會議由董事長林瑞梅女士召集并主持。公司現(xiàn)有董事 7 名，實際參與表決董
事 7 名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》
等相關(guān)法規(guī)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事審議并以記名投票方式表決通過了以下議案：
1、《關(guān)于 2018 年度總經(jīng)理工作報告的議案》
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、《關(guān)于 2018 年度董事會工作報告的議案》
公司對 2018 年度董事會運(yùn)作情況進(jìn)行了總結(jié)，對 2019 年的發(fā)展思路進(jìn)行了
規(guī)劃，形成了《2018 年度董事會工作報告》。公司獨立董事分別向董事會提交了
《2018 年獨立董事述職報告》，并將在 2018 年年度股東大會上進(jìn)行述職。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度董事會工作報告》、《2018
年獨立董事述職報告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議。
 3、《關(guān)于 2018 年年度報告全文及摘要的議案》
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度報告全文》（公告編號：
2019-009）和《2018 年年度報告摘要》（公告編號：2019-010）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議。
4、《關(guān)于 2018 年度利潤分配預(yù)案的議案》
公司擬以現(xiàn)有公司總股本 150,540,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)
現(xiàn)金股利 0.5 元（含稅），同時以資本公積向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 2 股。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司 2018 年度利潤分配預(yù)案
的公告》（公告編號：2019-011）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議。
5、《關(guān)于 2018 年度財務(wù)決算報告的議案》
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度財務(wù)決算報告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議。
6、《關(guān)于 2018 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集資金存放與實際使
用情況的專項報告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議。
7、《關(guān)于 2018 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
 本議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議。
8、《關(guān)于公司財務(wù)報表格式變更的議案》
根據(jù)財政部于 2018 年 6 月 15 日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā) 2018 年度一般企業(yè)
財務(wù)報表格式的通知》（財會〔2018〕15 號），本公司已經(jīng)根據(jù)新的企業(yè)財務(wù)報
表格式的要求編制財務(wù)報表，并對可比期間的比較數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司財務(wù)報表格式變更的公告》
（公告編號：2019-012）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
9、《關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案》
為真實反映公司財務(wù)狀況，公司擬對截至 2018 年 12 月 31 日相關(guān)資產(chǎn)予以
核銷, 本次核銷資產(chǎn)總額 9,945,060.71 元，凈值為 1,188,540.69 元。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于資產(chǎn)核銷的公告》（公告編號：
2019-013）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議。
10、《關(guān)于 2019 年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議。
11、《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為最大限度地發(fā)揮階段性閑置自有資金的作用，提高資金使用效率，在確保
公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下，公司及子公司擬繼續(xù)使
用額度不超過人民幣 15 億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、
流動性好的低風(fēng)險的理財產(chǎn)品。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)使用自有資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2019-014）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
 本議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議。
12、《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)開展外匯衍生品交易的議案》
公司從鎖定利潤出發(fā)，防范外匯匯率波動風(fēng)險，增強(qiáng)公司財務(wù)穩(wěn)健性，公司
及控股子公司擬繼續(xù)開展外匯衍生品交易，品種主要包括外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期、
外匯期權(quán)、結(jié)構(gòu)性遠(yuǎn)期、利率掉期、貨幣互換等，任意時點余額不超過 5000 萬
美元額度，本額度在 2019 年度內(nèi)可循環(huán)使用。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)開展外匯衍
生品交易的公告》（公告編號：2019-015）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議。
13、《關(guān)于公司及子公司 2019 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
為進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，確保公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需，2019 年
公司擬向銀行申請累積不超過 20 億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度，
授信期限一年（最終授信銀行、授信額度及期限將以實際與銀行簽署的協(xié)議為準(zhǔn)），
具體融資金額將視公司經(jīng)營實際需求以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。
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行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2019-016）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議。
14、《關(guān)于公司<2019 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
為進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動公
司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干的積極性，有效
地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊個人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司
的長遠(yuǎn)發(fā)展，提升公司的核心競爭力，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，推
動公司健康持續(xù)發(fā)展，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權(quán)激勵
管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定擬定了《2019
年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，擬向激勵對象實施限制性股票激勵
計劃。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年限制性股票激勵計劃（草
案）》及其摘要。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，董事吳晞敏先生為本激勵計劃
激勵對象，在本議案投票中回避表決。
本議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股
東所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
15、《關(guān)于公司<2019 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立和完善公司激勵約束機(jī)制，保證公司
股權(quán)激勵計劃的順利實施，并在最大程度上發(fā)揮股權(quán)激勵的作用，進(jìn)而確保公司
發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了《2019 年限制性股
票激勵計劃實施考核管理辦法》。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年限制性股票激勵計劃實施
考核管理辦法》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，董事吳晞敏先生為本激勵計劃
激勵對象，在本議案投票中回避表決。
本議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股
東所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
16、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》
為保證公司 2019 年限制性股票激勵計劃的順利實施，公司董事會提請股東
大會授權(quán)董事會辦理以下公司 2019 年限制性股票激勵計劃的有關(guān)事項：
（1）提請公司股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)具體實施公司 2019 年限制性股票激
勵計劃的以下事項：
① 授權(quán)董事會確定公司 2019 年限制性股票激勵計劃的授予日；
② 授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或
縮股、配股等事宜時，按照公司 2019 年限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制
性股票授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
 ③ 授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或
縮股、配股、派息等事宜時，按照公司 2019 年限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法
對限制性股票授予價格、回購價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
④ 授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署限制性股票授予協(xié)議書；
⑤ 授權(quán)董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，
并同意董事會將該項權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；
⑥ 授權(quán)董事會決定激勵對象是否可以解除限售；
⑦ 授權(quán)董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
證券交易所提出解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修
改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；
⑧ 授權(quán)董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨ 授權(quán)董事會辦理公司 2019 年限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括
但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票
回購注銷，辦理已身故（死亡）的激勵對象尚未解除限售的限制性股票繼承事宜，
終止公司限制性股票激勵計劃；
⑩ 授權(quán)董事會對公司 2019 年限制性股票激勵計劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與
2019 年限制性股票激勵計劃一致的前提下， 不定期制定或修改該計劃的管理和
實施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/
和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)。
（2）授權(quán)董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文
件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
（3）提請公司股東大會授權(quán)董事會，就公司 2019 年限制性股票激勵計劃向
有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、
完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個人提交的文件以及做出其認(rèn)為與本次激勵計劃
有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。
（4）提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權(quán)董事會委任財務(wù)顧問、收
款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)。
（5）提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限與本次股權(quán)激勵計劃有
效期一致。
上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股
權(quán)激勵計劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由
董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會直接行使。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，董事吳晞敏先生為本激勵計劃
激勵對象，在本議案投票中回避表決。
本議案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股
東所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
17、《關(guān)于提請召開 2018 年年度股東大會的議案》
董事會同意公司于 2019 年 3 月 28 日（星期四）召開 2018 年年度股東大會。
審議上述須提交股東大會審議的議案。本次股東大會投票將采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)
投票與獨立董事征集委托投票權(quán)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2018 年年度股東大會的
通知》（公告編號：2019-018）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議。
特此公告
廈門光莆電子股份有限公司
董事會
2019 年 2 月 18 日