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2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2018 年度，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和
《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的
精神，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)公司的重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及董
事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到
積極作用，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。
現(xiàn)將 2018 年度監(jiān)事會(huì)工作情況報(bào)告如下：
一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了 5 次會(huì)議，審議議案 24 項(xiàng)，具體召開情況
如下：
序號(hào) 屆次 召開日期 審議議案
1、審議《關(guān)于<2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；
2、審議《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
3、審議《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
4、審議《關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
5、審議《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
6、審議《關(guān)于 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》；
7、審議《關(guān)于 2018 年第一季度報(bào)告全文的議案》；
8、審議《關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；
第二屆第十 2018 年 4
1 9、審議《關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
五次會(huì)議 月 17 日
為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
10、審議《關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
11、審議《關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》；
12、審議《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》；
13、審議《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
14、審議《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的議案》；
15、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)
非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。
第三屆第一 2018 年 5
2 1、審議《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
次會(huì)議 月 10 日
3 第三屆第二 2018 年 8 1、《關(guān)于 2018 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》；
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 次會(huì)議 月 20 日 2、《關(guān)于 2018 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
3、《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。
1、《關(guān)于全資子公司為控股子公司銀行貸款提供反擔(dān)保
第三屆第三 2018 年 9
4 的議案》；
次會(huì)議 月 16 日
2、《關(guān)于公司及子公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》。
1、《關(guān)于 2018 年第三季度報(bào)告全文的議案》；
第三屆第四 2018 年 10 2、《關(guān)于向全資子公司增加注冊(cè)資本的議案》；
5
次會(huì)議 月 23 日 3、《關(guān)于首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)無(wú)組織召集召開股東大會(huì)的情況。
二、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)履職情況
1、報(bào)告期內(nèi)召開了 5 次會(huì)議，全體監(jiān)事均出席了會(huì)議，按照監(jiān)事會(huì)議事規(guī)
則，認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了書面審核意見，并做出了相關(guān)決議。
2、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員列席了公司股東大會(huì)、董事會(huì)，聽取公司各項(xiàng)重
要提案和決議，了解公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況，監(jiān)督公司各項(xiàng)重要決策的形成過(guò)程，履
行了監(jiān)事會(huì)的知情、監(jiān)督、檢查職能。
3、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)密切關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重
大決策實(shí)施監(jiān)督，并就相關(guān)決策提出相應(yīng)的意見和建議，保證了公司經(jīng)營(yíng)管理的
規(guī)范操作。
4、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2018 年的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行了認(rèn)
真、細(xì)致的檢查。
5、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員在履行日常監(jiān)督職能的同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)，
增強(qiáng)自身的法律意識(shí)，并對(duì)公司董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員履行職務(wù)行為進(jìn)行有
效的監(jiān)督，提高遵紀(jì)守法的自覺性，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依法進(jìn)行。
三、監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的意見
1、公司依法運(yùn)作情況
監(jiān)事會(huì)通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)工作、財(cái)務(wù)運(yùn)行、管理情況的督查，認(rèn)為 2018 年度
公司除開展外匯衍生品交易事項(xiàng)未及時(shí)履行審議程序，后補(bǔ)充審議和披露外，其
他方面均依法運(yùn)作，股東大會(huì)、董事會(huì)嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
行使職權(quán)，決策程序合法。監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司各位董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公
司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
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 2、公司財(cái)務(wù)檢查情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料，監(jiān)
事會(huì)認(rèn)為：公司能夠遵守企業(yè)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，2018
年度財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)狀況良好，定期財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公正地反
映了公司的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況，不存在重大遺漏和虛假記載。
3、募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》規(guī)定，對(duì)募集資金實(shí)行專戶
存儲(chǔ)，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?。公司不存在變
更募投項(xiàng)目或募投項(xiàng)目發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。鑒于公司首次公開發(fā)行募投
項(xiàng)目均已實(shí)施完畢，公司已對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將募集資金投資項(xiàng)
目的全部節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
4、關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。未發(fā)現(xiàn)控股股東及其它關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)
性占用公司資金的情況。
5、收購(gòu)、出售資產(chǎn)、股權(quán)情況
2018 年上半年，公司完成重慶軍美醫(yī)療美容醫(yī)院有限公司的收購(gòu)，監(jiān)事會(huì)
認(rèn)為：公司資產(chǎn)收購(gòu)交易價(jià)格合理，交易行為遵循了自愿、合理、公平、誠(chéng)信的
原則，相關(guān)決策、審批程序合法、合規(guī)，無(wú)內(nèi)幕交易和損害部分股東的權(quán)益或造
成公司資產(chǎn)流失的情況。
報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生其他重大資產(chǎn)和股權(quán)收購(gòu)情況，亦未發(fā)生重大出售資
產(chǎn)情況。
6、對(duì)外擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi)，除公司子公司廈門光莆顯示技術(shù)有限公司為公司子公司廈門愛譜
生電子科技有限公司的銀行貸款提供連帶保證反擔(dān)保外，公司不存在為控股股東
及其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況，亦不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的情況，不存
在損害公司及全體股東利益的情形。
7、對(duì)外投資情況
報(bào)告期內(nèi)，公司在廈門以自籌資金投資設(shè)立了哈夭德，用于發(fā)展醫(yī)療美容大
健康項(xiàng)目。哈夭德于 2018 年 5 月 3 日完成了工商注冊(cè)登記手續(xù)，注冊(cè)資本為伍
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佰萬(wàn)元整。公司于 2018 年 10 月 23 日召開了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通
過(guò)了公司以自有資金 3500 萬(wàn)元人民幣對(duì)哈夭德進(jìn)行增資的議案。2018 年 12 月，
哈夭德已在廈門市思明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦理完成注冊(cè)資本增加變更登記手續(xù)，
并領(lǐng)取了廈門市思明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
8、對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審閱情況
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司董事會(huì)出具的《2018 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，
認(rèn)為：公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情
況，對(duì)該評(píng)價(jià)報(bào)告無(wú)異議。
四、2019 年度監(jiān)事會(huì)重點(diǎn)工作
2019 年度，公司監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格遵照國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》履行法
律法規(guī)及公司賦予監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督權(quán)和職責(zé)，圍繞公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合新形勢(shì)，
按照新要求，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督、促進(jìn)規(guī)范、提高實(shí)效，進(jìn)一步促進(jìn)公司內(nèi)部控制
體系的完善，致力于維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。
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2019 年 2 月 18 日
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