廈門光莆電子股份有限公司獨立董事
關于公司第三屆董事會第七次會議的事前認可意見
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立
獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、
《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關規(guī)定，作
為廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著對公司和
全體股東負責的態(tài)度，基于獨立、審慎、客觀的立場，我們對公司第三屆董事會
第七次會議相關事項進行了事前認真審核，并對相關事項發(fā)表事前認可意見如下：
一、對公司《關于 2018 年度利潤分配預案的議案》的事前認可意見
我們認真審核了公司董事會提交的《2018 年度利潤分配預案》及相關財務
數據，并與公司董事會成員、管理層進行了充分的溝通、交流。我們認為本次利
潤分配預案綜合考慮了公司的發(fā)展階段、經營與財務狀況，將股東利益與公司未
來發(fā)展有機結合在一起，符合公司的客觀情況和法律、法規(guī)以及其他規(guī)范性文件
的要求，符合公司《章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和股東的長遠利
益，不存在損害公司及中小股東權益的情形。我們同意將該議案提交第三屆董事
會第七次會議審議。
（以下無正文）
獨立董事簽署： _____________ _____________ _____________
湯金木 彭萬華 唐炎釗
2019 年 2 月 17 日