證券代碼：300632 證券簡(jiǎn)稱：光莆股份 公告編號(hào)：2019-011
廈門光莆電子股份有限公司
關(guān)于公司 2018 年度利潤分配預(yù)案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議
及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于 2019 年 2 月 18 日召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于
2018 年度利潤分配預(yù)案的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、利潤分配方案基本情況
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018 年度母公司實(shí)現(xiàn)歸屬于
股東的凈利潤為 76,445,129.41 元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
公司按 2018 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤的 10％提取法定盈余公積 7,644,512.94 元，
加年初未分配利潤 78,662,705.51 元，減 2018 年度派發(fā)現(xiàn)金紅利 9,264,000 元，
截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累計(jì)可供分配利潤為 138,199,321.98 元，資本
公積余額為 159,713,440.11 元。
考慮到公司處于快速發(fā)展期，未來對(duì)資金需求較大，根據(jù)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)企業(yè)現(xiàn)
金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)的指導(dǎo)意見，結(jié)合《公司法》及《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定，在綜合考慮公司財(cái)務(wù)狀況及資本金的基礎(chǔ)上，充分考慮廣大投資者
特別是中小投資者的利益和合理訴求后，公司擬定 2018 年度利潤分配預(yù)案如下：
以現(xiàn)有公司總股本 150,540,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股
利 0.5 元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利 7,527,000 元（含稅）；剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)
以后年度。同時(shí)以資本公積向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 2 股，合計(jì)轉(zhuǎn)增 30,108,000
股，本次轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至 180,648,000 股。
本次利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)
事項(xiàng)的通知》、 上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、 公司章程》
及《公司未來長期分紅回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤
分配計(jì)劃、股東長期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾。
二、審議程序及相關(guān)意見說明
公司 2018 年度利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第三屆
監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該議案
尚需提交公司 2018 年年度股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
廈門光莆電子股份有限公司
董事會(huì)
2019 年 2 月 18 日