廈門光莆電子股份有限公司
2018 年度獨立董事述職報告
（彭萬華）
各位股東及股東代表：
本人作為廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會的獨立董事,
嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等法
律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定和要求，積極出席公司董事會和股東大會會議，認真審議董事
會各項議案，并以謹慎的態(tài)度對公司重大事項發(fā)表獨立意見，勤勉、忠實地履行職責，
充分發(fā)揮了獨立董事的獨立作用，切實維護了公司和股東尤其是社會公眾股股東的利益。
現就 2018 年度履職情況述職如下：
一、出席會議情況
2018 年度，公司共召開了 6 次董事會會議，本人應出席會議 5 次，實際出席會議 5
次，沒有委托出席或缺席情況；2018 年度本人列席股東大會 2 次。
本人作為獨立董事，從維護公司和股東尤其是社會公眾股股東利益的角度出發(fā)，本
著勤勉盡責的態(tài)度，在召開各次董事會會議之前均詳細詢問相關議案的背景資料和決策
依據，必要時進行現場調查并與相關人員進行溝通，詳細了解公司整體生產運作和經營
情況，為董事會的決策做好充分準備。會議中認真仔細審閱會議相關材料，積極參與各
議案的討論，在充分了解情況的基礎上利用自身專業(yè)知識并依據相關規(guī)定，獨立、客觀、
審慎的行使表決權。本人對 2018 年度內提交董事會的全部議案進行了認真審議，認為
這些議案均未損害全體股東特別是社會公眾股股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反
對、棄權的情況。
二、發(fā)表獨立意見情況
2018 年度，本人依據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司
治理準則》以及《公司章程》等有關規(guī)定，本著勤勉盡責的態(tài)度，對董事會審議的各項
議案均進行認真的了解和研判，在聽取公司對有關議案情況介紹、查閱相關文件并與公
司相關人員進行溝通的基礎上，利用自己的專業(yè)知識和履職經驗獨立、客觀、公正地發(fā)
表意見。具體情況如下：
1、2018 年 5 月 10 日，公司召開第三屆董事會第一次會議，本人就《關于聘任公司
總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司財務負責人兼財務總
監(jiān)的議案》及《關于聘任公司董事會秘書的議案》發(fā)表了獨立意見。
2、2018 年 8 月 20 日，公司召開第三屆董事會第三次會議，本人就《關于 2018 年
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半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》、《關于開展外匯衍生品交易業(yè)
務的議案》發(fā)表了獨立意見。
3、2018 年 9 月 16 日，公司召開第三屆董事會第四次會議，本人就《關于全資子公
司為控股子公司銀行貸款提供反擔保的議案》發(fā)表了獨立意見。
4、2018 年 10 月 23 日，公司召開第三屆董事會第五次會議，本人就《關于首次公
開發(fā)行募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》發(fā)表了獨立意見。
三、在董事會各專門委員會的履職情況
公司董事會設立了審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰(zhàn)略委員會四個
專門委員會。本人作為第三屆董事會戰(zhàn)略委員會、第三屆董事會提名委員會的委員，2018
年度按照《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》、《董事會提
名委員會工作細則》等相關規(guī)定，履行了作為專門委員會委員的職責。
報告期內，第三屆董事會提名委員會召開了 1 次會議，審議了《關于聘任公司總經
理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司財務負責人兼財務總監(jiān)的
議案》及《關于聘任公司董事會秘書的議案》，我們委員一致同意公司聘任林文坤先生
為公司總經理，姚聰先生、吳晞敏先生、彭新霞女士、林國彪先生為公司副總經理，陳
曉燕女士為公司財務負責人兼財務總監(jiān)，張金燕女士為公司副總經理兼董事會秘書，任
期三年，因此同意將該議案提交董事會表決。
四、保護投資者權益方面所作的其他工作
1、持續(xù)關注公司的信息披露和媒體報道。本人經常登陸巨潮資訊網查閱公司披露的
各類公告，并關注電視、報紙和網絡等媒介對于公司的宣傳和報道。
2、主動了解、現場調查公司情況。作為公司的獨立董事，本人多次利用參加現場會
議的機會，對公司進行現場調查，并與公司其他董事、董事會秘書、財務負責人及其他
相關工作人員保持密切聯系，主動了解公司日常生產經營情況。
3、加強有關法律、法規(guī)的學習。本人一直注重學習中國證監(jiān)會及深圳證券交易所最
新法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，積極了解上市公司各項管理制度，不斷提高自己的履職
能力，為公司的科學決策和風險防范，提供更好的意見和建議，促進公司進一步規(guī)范運
作。
五、其他工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議更換或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。
2019 年，本人將繼續(xù)加強學習有關法律法規(guī)，主動了解公司的經營情況，持續(xù)關注
公司有關重大事項的進展和信息披露規(guī)范，保持與公司其他董事、監(jiān)事及管理層的經常
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溝通，認真履行獨立董事職責，更加積極地為公司穩(wěn)定、健康發(fā)展和規(guī)范運作貢獻力量，
以維護公司和全體股東特別是中小股東的合法權益。
獨立董事：彭萬華
年 月 日
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