證券代碼：300632 證券簡稱：光莆股份 公告編號(hào)：2019-018
廈門光莆電子股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1．股東大會(huì)屆次：2018年年度股東大會(huì)。
2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，2019年2月18日公司第三屆董事會(huì)第七
次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2018年年度股東大會(huì)的議案》。
3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議：2019年3月28日（星期四）下午14：00開始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年3
月27日下午15:00至2019年3月28日下午15:00的任意時(shí)間；通過深交所交易系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年3月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5．會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開。
（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)
場會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過前述系統(tǒng)行
使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2019 年 3 月 22 日
7、出席對(duì)象：
 （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
截止 2019 年 3 月 22 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全
體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席本次會(huì)議的股東可以書面形式委托代
理人（該股東代理人不必是公司股東）出席會(huì)議并參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)段
內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。
8．現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812
號(hào)綜合樓12F會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
提交本次股東大會(huì)表決的議案包括：
1、《關(guān)于 2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
2、《關(guān)于 2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
3、《關(guān)于 2018 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》；
4、《關(guān)于 2018 年度利潤分配預(yù)案的議案》；
5、《關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
6、《關(guān)于 2018 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
7、《關(guān)于 2018 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
8、《關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案》；
9、《關(guān)于 2019 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；
10、《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
11、《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)開展外匯衍生品交易的議案》；
12、《關(guān)于公司及子公司 2019 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
13、《關(guān)于公司<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》；
14、《關(guān)于公司<2019 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》；
15、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
上述議案 1～12 屬于普通決議議案，由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理
人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，議案 13～15 屬于特別決議議案，由出席股東大會(huì)
的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
上述議案 13-15 為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名
稱：彭新霞、王文龍。
以上議案已經(jīng) 2019 年 2 月 18 日召開的公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第
三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2019 年 2 月 19 日在巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上發(fā)布的相關(guān)公告。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上
市公司股東大會(huì)審議限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股
東征集投票權(quán)。
為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，表達(dá)自己的意愿，公司全體
獨(dú)立董事一致同意由獨(dú)立董事唐炎釗先生向公司全體股東征集本次股東大會(huì)擬
審議股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)的投票權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳
見 2019 年 2 月 19 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廈門光莆電
子股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積
投票提案
1.00 《關(guān)于 2018 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》 √
2.00 《關(guān)于 2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
3.00 《關(guān)于 2018 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》 √
4.00 《關(guān)于 2018 年度利潤分配預(yù)案的議案》 √
5.00 《關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
《關(guān)于 2018 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的
6.00 √
專項(xiàng)報(bào)告的議案》
7.00 《關(guān)于 2018 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》 √
8.00 《關(guān)于公司財(cái)務(wù)報(bào)表格式變更的議案》 √
9.00 《關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案》 √
10.00 《關(guān)于 2019 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》 √
《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金
11.00 √
管理的議案》
《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)開展外匯衍生品交易的
12.00 √
議案》
《關(guān)于公司及子公司 2019 年度向銀行申請(qǐng)綜合授
13.00 √
信額度的議案》
《關(guān)于公司<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>
14.00 √
及其摘要的議案》
《關(guān)于公司<2019 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核
15.00 √
管理辦法>的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相
16.00 √
關(guān)事宜的議案》
17.00 《關(guān)于提請(qǐng)召開 2018 年年度股東大會(huì)的議案》 √
四、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間： 2019年3月26日、 2019年3月27日（上午9:00—11:30，下午
14:00—17:00）。異地股東采用信函或傳真的方式登記，須在 2019年3月27日
15:00 之前送達(dá)或傳真到公司。
2、登記地點(diǎn)：廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)辦公室（廈門火炬高新區(qū)
（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812號(hào)）。
3、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人
應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)
委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、
委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東
登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。采用信函或傳真形式登記的，請(qǐng)進(jìn)行電話
確認(rèn)。
4、注意事項(xiàng)：不接受電話登記。出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶
相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812號(hào)
聯(lián)系電話：0592-5625818
傳 真：0592-5625818
郵政編碼：361101
聯(lián)系人：張金燕
2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。
3、臨時(shí)提案：臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開前十天提交。
七、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。
廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2019 年 2 月 19 日
附件一：
廈門光莆電子股份有限公司
2018 年年度股東大會(huì)
參會(huì)股東登記表
身份證號(hào)碼/營業(yè)
姓名/名稱
執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 聯(lián)系地址
電子郵箱 郵編
是否本人參加 備注
附件二：
廈門光莆電子股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司出席廈門光莆電子股份有限
公司 2018 年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投
票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)
會(huì)議議案的表決指示如下：
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可 同意 反對(duì) 棄權(quán)
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
《關(guān)于 2018 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的
1.00 √
議案》
《關(guān)于 2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告的
2.00 √
議案》
《關(guān)于 2018 年年度報(bào)告全文及摘要
3.00 √
的議案》
《關(guān)于 2018 年度利潤分配預(yù)案的議
4.00 √
案》
《關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議
5.00 √
案》
《關(guān)于 2018 年度募集資金存放與實(shí)
6.00 √
際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
《關(guān)于 2018 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)
7.00 √
報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司財(cái)務(wù)報(bào)表格式變更的議
8.00 √
案》
9.00 《關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案》 √
《關(guān)于 2019 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議
10.00 √
案》
《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)使用自有
11.00
資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)開展外匯
12.00
衍生品交易的議案》
 《關(guān)于公司及子公司 2019 年度向銀
13.00 √
行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
《關(guān)于公司<2019 年限制性股票激勵(lì)
14.00 √
計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
《關(guān)于公司<2019 限制性股票激勵(lì)計(jì)
15.00 √
劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦
16.00 √
理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)召開 2018 年年度股東大
17.00 √
會(huì)的議案》
委托人姓名和名稱： 委托人身份證號(hào)碼/營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托書有效期限： 委托日期：
注：1、委托人為自然人時(shí)由委托人簽字，委托人為單位時(shí)需加蓋單位公章。
2、授權(quán)范圍應(yīng)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投同意、反對(duì)或棄
權(quán)票進(jìn)行指示，如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365632”，投票簡稱為“光莆投票”。
2.公司無優(yōu)先股。
3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相
同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2019 年 3 月 28 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2019 年 3 月 27 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召
開前一日）下午 15：00，結(jié)束時(shí)間為 2019 年 3 月 28 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)
日）下午 15：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。