證券代碼：300632 證券簡(jiǎn)稱：光莆股份 公告編號(hào)：2019-019
廈門光莆電子股份有限公司
獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股
權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)廈門光莆
電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“光莆股份”）其他獨(dú)立董事的委托，
獨(dú)立董事唐炎釗先生作為征集人就公司擬于 2019年3月28日召開的2018年年
度股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東公開征集委托投票
權(quán)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及其他政府部門未對(duì)本報(bào)告書所述內(nèi)容
真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對(duì)本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，
任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
一、征集人聲明
本人唐炎釗作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事
的委托就公司2018年年度股東大會(huì)中股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案征集股東委托投
票權(quán)而制作并簽署本報(bào)告書。征集人保證本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)
任；保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。
本次征集委托投票權(quán)行動(dòng)以無償方式公開進(jìn)行，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)
刊或網(wǎng)站上公告。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為獨(dú)立董事的職責(zé)，所發(fā)
布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。本征集報(bào)告書的履行不違反法律、法規(guī)、《廈
門光莆電子股份有限公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖
突。
二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)
（一）公司基本情況
公司名稱：廈門光莆電子股份有限公司
注冊(cè)地址：廈門市思明區(qū)嶺兜西路608號(hào)
股票上市日期：2017年4月6日
股票上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
股票簡(jiǎn)稱：光莆股份
股票代碼：300632
法定代表人：林瑞梅
董事會(huì)秘書：張金燕
聯(lián)系地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812號(hào)
聯(lián)系電話：0592-5625818
聯(lián)系傳真：0592-5625818
電子信箱：gp@gpelec.cn
（二）本次征集事項(xiàng)
由征集人針對(duì) 2019年年度股東大會(huì)中審議的如下議案向公司全體股東
公開征集委托投票權(quán)：
1、《關(guān)于公司<2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
2、《關(guān)于公司<2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》
（三）本征集委托投票權(quán)報(bào)告書簽署日期：2019 年2月18日
三、本次股東大會(huì)基本情況
關(guān)于本次股東大會(huì)召開的具體情況，詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披
露網(wǎng)站刊載的相關(guān)文件。
四、征集人基本情況
1、本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事唐炎釗先生，其基本情況
如下：
唐炎釗先生， 1968年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，華中科技大學(xué)
管理科學(xué)與工程專業(yè)博士，廈門大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。1990 年7月至
1994年8月于武漢冶金設(shè)備制造公司黨委組織部及車間從事組織管理、基層管理
工作，1999年3月至 2000年7月于中國(guó)科技開發(fā)院醫(yī)藥科技開發(fā)所從事風(fēng)險(xiǎn)投資
的理論研究及評(píng)估工作，2000年至今任教于廈門大學(xué)，期間赴英國(guó)紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)、
美國(guó)UIUC大學(xué)學(xué)習(xí)，并于英國(guó)曼切斯特大學(xué)、美國(guó)百森商學(xué)院作訪問學(xué)者，2018
年5月起擔(dān)任廈門光莆電子股份有限公司獨(dú)立董事。
2、征集人目前尚未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與
經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
3、征集人與其主要直系親屬未就公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；
其作為公司獨(dú)立董事，與公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以
及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票
征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2019年2月18日召開的第三屆董
事會(huì)第七次會(huì)議，并且對(duì)《關(guān)于公司<2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>
及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>
的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》投
了贊成票，并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《廈門光莆電子股份有限
公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
（一）征集對(duì)象：截止 2019年3月22日下午股市交易結(jié)束后，在中國(guó)證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司
全體股東。
（二）征集時(shí)間：2019年3月26日至2019年3月27日（每日上午9：30－11：
30，下午13：30－17：30）
（三）征集方式：采用公開方式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。
（四）征集程序和步驟
第一步：征集對(duì)象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本報(bào)告書附件確定的格
式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《廈門光莆電子股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)
授權(quán)委托書》（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”）。
第二步：向征集人委托的公司董事會(huì)辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及
其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會(huì)辦公室簽收授權(quán)委托書及其
他相關(guān)文件：
1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明
書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件
應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；
2、委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書
原件、股東賬戶卡；
3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，
并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽
署的授權(quán)委托書不需要公證。
第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間
內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)
告書指定地址送達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì)辦
公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì)
辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812號(hào)
收件人：廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)辦公室 張金燕
郵編：361101
聯(lián)系電話：0592-5625818
公司傳真：0592-5625818
請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系
人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
第四步：由見證律師確認(rèn)有效表決票。
公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列
示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。
 （五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)
委托將被確認(rèn)為有效：
1、已按本報(bào)告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；
2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3、股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明
確，提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。
（六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容
不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以
最后收到的授權(quán)委托書為有效。對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票
的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代
理人出席會(huì)議。
（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法
處理：
1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止
之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的
授權(quán)委托自動(dòng)失效；
2、股東親自出席或?qū)⒄骷马?xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記
并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的
授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、
反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委
托無效。
特此公告。
征集人：唐炎釗
2019 年 2 月 18 日
附件：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
附件：
廈門光莆電子股份有限公司
獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書
茲授權(quán)唐炎釗先生代表本人（本單位）出席廈門光莆電子股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)
委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本單
位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表
決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。
本人/本單位對(duì)本次股東大會(huì)議案的投票意見如下：
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
非累積投
票提案
《關(guān)于公司<2019年限制性股票激勵(lì)
14.00 √
計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
《關(guān)于公司<2019年限制性股票激勵(lì)
15.00 √
計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦
16.00 √
理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》
一般表決說明：股東（或委托代理人）在議案后的所選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的括號(hào)內(nèi)劃
表決票中，請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，每一議
案限選一項(xiàng)，多選、不填寫或使用其它符號(hào)的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。
（1）委托人（個(gè)人股東簽名/法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
委托人持股數(shù)（股）：
委托人股東賬號(hào)：
（2）受托人（簽名）：
受托人身份證號(hào)：
授權(quán)委托書簽署日期： 年 月 日
注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。