藍(lán)思科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2017
年 7 月 11 日（星期二）上午 11:00，以電話(huà)會(huì)議及通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通
知于 2017 年 7 月 8 日以專(zhuān)人送達(dá)或電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事
會(huì)主席曠洪峰先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，公司董事會(huì)秘書(shū)
彭孟武先生列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的
規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議和表決，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議
案》：
公司于2017年6月6日、2017年6月30日分別召開(kāi)了2017年第一次職工代表大
會(huì)及2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第三屆監(jiān)事會(huì)。經(jīng)與會(huì)監(jiān)
事審議，選舉曠洪峰先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次會(huì)議審議
通過(guò)之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一七年七月十二日
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曠洪峰先生簡(jiǎn)歷
曠洪峰先生：1963 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。1984 年至 2011
年 2 月，先后在湖南省湘鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局、政府辦、移民開(kāi)發(fā)局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局工
作；2011 年 3 月至今，擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席，履行監(jiān)事職責(zé)并負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目等
管理工作。
截至目前，曠洪峰先生持有公司股份 67.5 萬(wàn)股，與公司其他董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員，以及持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒等情形；不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；不屬于失信被執(zhí)
行人。
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