廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十
九次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 25 日以電子郵件的形式發(fā)出，2017 年 8 月 28 日以通
訊表決的方式舉行。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人。會(huì)議召
開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況
1、審議通過了《2017 年半年度報(bào)告及其摘要》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
《2017 年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2017-62）與本公告同日刊登在《證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上，
《2017 年半年度報(bào)告全文》與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。
2、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及發(fā)布的最新會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則能夠客觀、公允地反
映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響。因此，董事會(huì)同意本
次對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2017-61）。
3、審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)與怡達(dá)（香港）光電科技有限公司 2017 年度日常
關(guān)聯(lián)交易的議案》。
關(guān)聯(lián)董事陳劍瑢回避表決。
獨(dú)立董事發(fā)表了關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于預(yù)計(jì)與怡達(dá)（香港）光電科技有限公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交
易的公告》（公告編號(hào)：2017-63）。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議。
2、獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可。
3、獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一七年八月三十日