藍(lán)思科技股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆暨部分董事、監(jiān)事離任的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期已
于 2017 年 6 月 20 日屆滿，為順利完成換屆選舉，保證公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)正常
運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司于 2017 年 6 月 6 日、2017 年 6 月 30
日分別召開了 2017 年第一次職工代表大會(huì)及 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉
產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)和第三屆監(jiān)事會(huì)。具體情況如下：
一、第三屆董事會(huì)、第三屆監(jiān)事會(huì)的組成
1、第三屆董事會(huì)成員
非獨(dú)立董事：周群飛女士、鄭俊龍先生、周新益女士
獨(dú)立董事：饒育蕾女士、姚玉倫先生、唐國(guó)平先生、王義高先生
2、第三屆監(jiān)事會(huì)成員
非職工代表監(jiān)事：曠洪峰先生、翁永杰先生
職工代表監(jiān)事：陳小群先生
上 述 人 員 的 簡(jiǎn) 歷 詳 見 公 司 于 2017 年 6 月 8 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告。
二、部分董事、監(jiān)事離任情況
1、因任期（2014年6月20日至2017年6月20日）屆滿，獨(dú)立董事湯湘希先生
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不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)。截止本公告披露日，湯湘希先生未持有本公司股份，
亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。
2、因任期（2014年6月20日至2017年6月20日）屆滿，獨(dú)立董事張韶華先生
不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)。截止本公告披露日，張韶華先生未持有本公司股份，
亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。
3、因任期（2014年6月20日至2017年6月20日）屆滿，監(jiān)事肖千峰先生不再
擔(dān)任本公司任何職務(wù)。
截止本公告披露日，肖千峰先生持有本公司576,000股，占公司總股本的
0.02%。其所持股票將繼續(xù)依據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管
理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份
的若干規(guī)定》等法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定及其所作的相關(guān)承諾進(jìn)行管理。
肖千峰先生在公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》及《首
次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市上市公告書》中作出股份限售承諾：“自公司首
次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本
次發(fā)行前已直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。若其在公
司、公司的直接或間接控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)，則每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直
接或間接持有公司股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接所持有
的公司股份。在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本
公司股票數(shù)量占其直接或間接所持有本公司股票總數(shù)的比例不超過50%。在公司
首次公開發(fā)行股票上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月
內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份；在公司首次公開發(fā)行股票上市之日起第
七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直
接或間接持有的公司股份?！?截止本公告披露日，肖千峰先生不存在應(yīng)當(dāng)履行
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而未履行的承諾事項(xiàng)。
公司及董事會(huì)對(duì)湯湘希先生、張韶華先生、肖千峰先生在任職期間的勤勉工
作及對(duì)公司發(fā)展所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年七月一日
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