藍(lán)思科技股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第二次臨時股東大會
現(xiàn)場會議于 2017 年 6 月 30 日下午 14:00，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，
藍(lán)思科技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票從 2017 年
6 月 29 日下午 15:00 起至 2017 年 6 月 30 日下午 15:00 止。本次股東大會由公
司董事會召集，副董事長鄭俊龍先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國
公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和《公司章程》的規(guī)定。
出席本次股東大會的股東及股東代表共 19 名，持有有效表決權(quán)的股份總數(shù)
為 2,188,911,845 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 83.6125%。其中，通過網(wǎng)絡(luò)投
票出席會議的股東人數(shù)共 6 名，代表股份數(shù)量為 20,315,975 股，占公司有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.7760%。
公司部分董事、監(jiān)事、董事候選人、監(jiān)事候選人，以及廣東信達(dá)律師事務(wù)所
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律師出席了會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。董事長周群飛女士和
獨立董事張韶華先生因外地出差而未能出席本次會議，監(jiān)事肖千峰先生因個人原
因未能出席本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。經(jīng)與會股東及股
東代表審議討論，表決通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》；
本議案采用累積投票制對各候選人進行等額投票、逐項表決，表決結(jié)果如下：
1.1、選舉周群飛女士為第三屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意票數(shù) 2,188,877,285 股，占出席會議所有股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9984%。表決結(jié)果為當(dāng)選。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 26,645,285 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8705%。
1.2、選舉鄭俊龍先生為第三屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意票數(shù) 2,188,877,285 股，占出席會議所有股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9984%。表決結(jié)果為當(dāng)選。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 26,645,285 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8705%。
1.3、選舉周新益女士為第三屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意票數(shù) 2,188,877,285 股，占出席會議所有股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9984%。表決結(jié)果為當(dāng)選。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 26,645,285 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8705%。
2、審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會獨立董事的議案》；
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本議案采用累積投票制對各候選人進行等額投票、逐項表決，表決結(jié)果如下：
2.1、選舉饒育蕾女士為第三屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：同意票數(shù) 2,188,877,285 股，占出席會議所有股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9984%。表決結(jié)果為當(dāng)選。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 26,645,285 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8705%。
2.2、選舉姚玉倫先生為第三屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：同意票數(shù) 2,188,877,285 股，占出席會議所有股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9984%。表決結(jié)果為當(dāng)選。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 26,645,285 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8705%。
2.3、選舉唐國平先生為第三屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：同意票數(shù) 2,188,877,285 股，占出席會議所有股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9984%。表決結(jié)果為當(dāng)選。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 26,645,285 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8705%。
2.4、選舉王義高先生為第三屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：同意票數(shù) 2,188,877,285 股，占出席會議所有股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9984%。表決結(jié)果為當(dāng)選。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 26,645,285 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8705%。
3、審議通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；
本議案采用累積投票制對各候選人進行等額投票、逐項表決，表決結(jié)果如下：
3.1、選舉曠洪峰先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
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表決結(jié)果：同意票數(shù) 2,188,877,285 股，占出席會議所有股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9984%。表決結(jié)果為當(dāng)選。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 26,645,285 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8705%。
3.2、選舉翁永杰先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意票數(shù) 2,188,877,285 股，占出席會議所有股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9984%。表決結(jié)果為當(dāng)選。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 26,645,285 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8705%。
4、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》。
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 2,188,910,885 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000%；反對 960 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 26,678,885 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9964%；反對 960 股，占出席會議中小股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0036%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
三、律師出具的法律意見
廣東信達(dá)律師事務(wù)所蔡亦文律師、黃嘉瑜律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)
場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公
司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也
符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、
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有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的藍(lán)思科技股份有限公司二〇一
七年第二次臨時股東大會決議合法、有效。
四、備查文件
1、《2017年第二次臨時股東大會決議》；
2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司2017年第二次臨時股東
大會法律意見書》（信達(dá)會字[2017]第【121】號）。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會
二○一七年七月一日
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