藍(lán)思科技股份有限公司
第二屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十七次會議
于 2017 年 6 月 6 日（星期二）下午 16:30，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，
藍(lán)思科技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議室現(xiàn)場召開。會議通知于 2017
年 6 月 3 日以專人送達(dá)或電子郵件等方式送達(dá)全體董事。會議由董事長周群飛女
士主持，應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，其中獨(dú)立董事姚玉倫先生授權(quán)委
托獨(dú)立董事饒育蕾女士出席本次會議，公司部分監(jiān)事和全體高級管理人員列席了
會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
是合法、有效的。
經(jīng)與會董事審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于提名第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》；
公司第二屆董事會任期將于2017年6月20日屆滿，為順利完成董事會換屆選
舉，保證公司董事會正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《董事會議事
規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審核，以及董
事會對相關(guān)人員的任職資格、履職能力和過往工作等情況進(jìn)行嚴(yán)格審查，提名周
群飛女士、鄭俊龍先生、周新益女士為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人（候
選人簡歷見附件）。
公司第三屆董事會非獨(dú)立董事任期三年，自審議通過本議案的股東大會之日
起生效。上述候選人中兼任公司高級管理人員職務(wù)的人員未超過擬選第三屆董事
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人數(shù)的二分之一。為確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會選舉產(chǎn)生并正式就
任前，現(xiàn)任非獨(dú)立董事將繼續(xù)依照法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司
章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行相關(guān)職責(zé)。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并將采用累積投票制對每位候選人進(jìn)行
分項(xiàng)投票表決。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司
董事會換屆選舉及提名董事候選人的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于提名第三屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》；
公司第二屆董事會任期將于2017年6月20日屆滿，為順利完成董事會換屆選
舉，保證公司董事會正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董
事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》
等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)廣泛征求意見，董事會提名委員會對相關(guān)人員的任職資格、履職
能力和過往工作等情況進(jìn)行了嚴(yán)格審查，董事會提名饒育蕾女士、姚玉倫先生、
唐國平先生、王義高先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人（候選人簡歷見附
件）。
公司第三屆董事會獨(dú)立董事任期三年，自審議通過本議案的股東大會之日起
生效。為確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會選舉產(chǎn)生并正式就任前，現(xiàn)任
獨(dú)立董事將繼續(xù)依照法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，
認(rèn)真履行相關(guān)職責(zé)。
本議案尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，提交公司股東大會審議，并將
采用累積投票制對每位候選人進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司
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董事會換屆選舉及提名董事候選人的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于的議案》；
公司 2016 年年度權(quán)益分派方案已于 2017 年 6 月 5 日實(shí)施完畢，同時，公司
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目——“消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻
璃建設(shè)項(xiàng)目”已于 2017 年 5 月 23 日取得了瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會頒發(fā)
的投資項(xiàng)目備案證明，“視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目”已于 2017 年 6 月 5 日取得了東
莞市發(fā)展和改革局頒發(fā)的投資項(xiàng)目備案證明。
與會董事經(jīng)審核，同意公司根據(jù)上述情況對原《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)
案》中最近兩年利潤分配情況、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及分析等內(nèi)容進(jìn)行修訂，并補(bǔ)充說明募
投項(xiàng)目的備案情況。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。
根據(jù)公司 2017 年第一次臨時股東大會的相關(guān)授權(quán)，本議案無需提交公司股
東大會審議。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》；
同意公司根據(jù) 2016 年年度權(quán)益分派結(jié)果，對《公司章程》相關(guān)條款做出如
下修訂，并提交公司股東大會審議：
修訂前 修訂后
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
2,181,602,772 元。 2,617,923,326 元。
第十九條 公司目前的股份總數(shù)為 第十九條 公司目前的股份總數(shù)為
2,181,602,772 股，全部為普通股。 2,617,923,326 股，全部為普通股。
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修訂后的《公司章程》具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的《公司章程》（2017
年6月）。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
五、審議通過了《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。
同意公司于2017年6月30日下午14:00，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，
藍(lán)思科技（長沙）有限公司行政樓一樓VIP會議室，召開2017年第二次臨時股東
大會現(xiàn)場會議。
會議的具體安排詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒體上披露的（臨2017-035）《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的
通知》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會
二○一七年六月八日
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附件：
董事候選人簡歷
（一）非獨(dú)立董事候選人簡歷
1、周群飛女士：1970 年出生，中國香港永久居民，大學(xué)?？茖W(xué)歷。1990
年進(jìn)入光學(xué)玻璃行業(yè)，1993 年創(chuàng)立恒生玻璃表面廠，經(jīng)長期實(shí)踐積累掌握了豐
富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2003 年創(chuàng)辦了深圳市藍(lán)思科技有限公司；2004 年創(chuàng)辦了藍(lán)思科
技（香港）有限公司；2006 年創(chuàng)辦了藍(lán)思旺科技（深圳）有限公司、藍(lán)思科技
（昆山）有限公司、藍(lán)思科技（湖南）有限公司；2010 年創(chuàng)辦了藍(lán)思國際（香
港）有限公司、香港 3D 科技有限公司、湖南三維玻璃科技有限公司?，F(xiàn)任藍(lán)思
科技（香港）有限公司董事、深圳市藍(lán)思科技有限公司監(jiān)事、藍(lán)思旺科技（深圳）
有限公司董事長、藍(lán)思科技（昆山）有限公司董事長、藍(lán)思國際（香港）有限公
司董事、香港 3D 科技有限公司董事、藍(lán)思科技（長沙）有限公司董事長兼總經(jīng)
理、藍(lán)思科技（湘潭）有限公司董事長；2011 年 6 月至今，擔(dān)任公司董事長兼
總經(jīng)理，履行董事職責(zé)并全面負(fù)責(zé)公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營管理工作。
截至目前，周群飛女士未直接持有公司股份，其通過公司控股股東藍(lán)思科技
（香港）有限公司和持有公司 5%以上股份的股東長沙群欣投資咨詢股份有限公
司間接持有公司股份 213,119.64 萬股，占公司目前總股本的 81.41%。周群飛女
士與公司副董事長兼副總經(jīng)理鄭俊龍先生為夫妻關(guān)系，兩人直接和間接合計(jì)持有
公司股份 216,165.59 萬股，占公司目前總股本的 82.57%，為公司的實(shí)際控制人；
與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》
中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。
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2、鄭俊龍先生：1972 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大學(xué)?？茖W(xué)
歷。2003 年創(chuàng)辦了深圳市藍(lán)思科技有限公司、2006 年創(chuàng)辦了藍(lán)思旺科技（深圳）
有限公司、藍(lán)思科技（昆山）有限公司；2010 年創(chuàng)辦了藍(lán)思國際（香港）有限
公司、湖南三維玻璃科技有限公司；現(xiàn)任長沙群欣投資咨詢股份有限公司董事長、
深圳市藍(lán)思科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、藍(lán)思旺科技（深圳）有限公司董事、
藍(lán)思科技（昆山）有限公司董事、藍(lán)思科技（湘潭）有限公司董事、藍(lán)思科技（長
沙）有限公司董事、湖南藍(lán)思華聯(lián)精瓷有限公司董事；2011 年 6 月至今，擔(dān)任
公司副董事長兼副總經(jīng)理，履行董事職責(zé)并主要負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理的工作，主要分
管營銷和采購。
截至目前，鄭俊龍先生直接持有公司股份 223.20 萬股，通過持有公司 5%以
上股份的股東長沙群欣投資咨詢股份有限公司間接持有公司股份 2,822.75 萬股，
合計(jì)持有公司股份 3,045.95 萬股，占公司目前總股本的 1.16%。鄭俊龍先生與公
司董事長兼總經(jīng)理周群飛女士為夫妻關(guān)系，兩人直接和間接合計(jì)持有公司股份
216,165.59 萬股，占公司目前總股本的 82.57%，為公司的實(shí)際控制人；與公司其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的
不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。
3、周新益女士：1970 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，高中學(xué)歷。
1990 年進(jìn)入光學(xué)玻璃行業(yè)，先后擔(dān)任過絲印主管、生產(chǎn)總管等職務(wù)，有著豐富
的行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；1993 年與周群飛女士一起創(chuàng)辦了恒生玻璃表面廠；2003 年至
2005 年在深圳市藍(lán)思科技有限公司擔(dān)任生產(chǎn)經(jīng)理；2006 年至 2009 年在藍(lán)思旺科
技（深圳）有限公司擔(dān)任生產(chǎn)經(jīng)理；現(xiàn)任藍(lán)思旺科技（深圳）有限公司董事；2011
年 6 月至今，在公司擔(dān)任董事，履行董事職責(zé)并主要負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)組織與管
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理。
截至目前，周新益女士直接持有公司股份 128.56 萬股，與公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員，以及持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情形；不
存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；不屬于
失信被執(zhí)行人。
（二）獨(dú)立董事候選人簡歷
1、饒育蕾女士：1964 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，教授，博
士生導(dǎo)師，中國金融學(xué)年會理事，中國運(yùn)籌學(xué)會金融工程與金融風(fēng)險管理分會理
事，湖南省金融學(xué)會常務(wù)理事。1988 年參加工作，歷任中南工業(yè)大學(xué)管理工程
系講師、工商管理學(xué)院副教授，2000 年至今任中南大學(xué)商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)
師，中南大學(xué)金融創(chuàng)新研究中心主任，現(xiàn)兼任湖南黃金股份有限公司、湖南國科
微電子股份有限公司、中惠旅智慧景區(qū)管理股份有限公司獨(dú)立董事。2015 年 1
月至今，在公司擔(dān)任獨(dú)立董事，主要履行獨(dú)立董事及董事會專門委員會委員工作
職責(zé)。
截至目前，饒育蕾女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員，以及持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過
中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情形；不存在《公司法》
和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；不屬于失信被執(zhí)行
人。
2、姚玉倫先生：1953 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，
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高級經(jīng)濟(jì)師。1972 年 7 月參加工作，曾在陜西省軍區(qū)五金廠、西安鐵路公安處、
鐵道部西安公安干部學(xué)院工作。歷任西安市政府、陜西省政府領(lǐng)導(dǎo)秘書，陜西省
僑務(wù)辦公室經(jīng)濟(jì)處處長，陜西省海外交流協(xié)會副秘書長，陜西省中國旅行社總經(jīng)
理、黨委副書記，深圳航空公司副總經(jīng)理兼商務(wù)部經(jīng)理，深圳市旅游集團(tuán)副總經(jīng)
理，深圳市光明華僑農(nóng)場集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨委副書記，深圳市農(nóng)科集團(tuán)公司總
經(jīng)理、黨委書記，深圳市政協(xié)委員，深圳市投資控股有限公司監(jiān)事會主席兼任深
圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司黨委書記兼董事長。2016 年 5 月至今，在公司
擔(dān)任獨(dú)立董事，主要履行獨(dú)立董事及董事會專門委員會委員工作職責(zé)。
截至目前，姚玉倫先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員，以及持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過
中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情形；不存在《公司法》
和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；不屬于失信被執(zhí)行
人。
3、唐國平先生：1964 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，管理學(xué)（會
計(jì)學(xué)）博士，中國注冊會計(jì)師。1987 年任教于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)至今，歷任會
計(jì)學(xué)院副院長、會計(jì)碩士教育中心主任、研究生院常務(wù)副院長、MBA 學(xué)院院長
等職務(wù)?，F(xiàn)任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會計(jì)學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)
環(huán)境資源會計(jì)研究中心主任，財(cái)政部《會計(jì)法》修訂研究課題組組長，兼任財(cái)政
部第一屆企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則咨詢委員會委員，中國會計(jì)學(xué)會理事、資深會員，中國會
計(jì)學(xué)會環(huán)境資源會計(jì)專業(yè)委員會副主任委員，湖北省總會計(jì)師協(xié)會副會長。2002
年開始，歷任武漢塑料、福星科技、武漢高德、格力電器等十多家公司獨(dú)立董事，
現(xiàn)兼任武漢鍋爐股份有限公司和海南大東海旅游中心股份有限公司等企業(yè)獨(dú)立
董事。
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截至目前，唐國平先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員，以及持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過
中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情形；不存在《公司法》
和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；不屬于失信被執(zhí)行
人。
4、王義高先生：1958 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士研究生
學(xué)歷。歷任中南大學(xué)湘雅醫(yī)學(xué)院外語教研室教師，衛(wèi)生部英語培訓(xùn)中心秘書，中
國湖南國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司翻譯，國際工程勞務(wù)部經(jīng)理，新加坡遠(yuǎn)東機(jī)構(gòu)項(xiàng)目
經(jīng)理，瀏陽國家級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會主任助理，瀏陽市政協(xié)第七屆委員會副主席，
2008 年 5 月至 2013 年 5 月兼任山河智能股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任湖南省科
學(xué)技術(shù)研究開發(fā)院院長助理，湖南省經(jīng)濟(jì)地理研究所副所長、研究員、經(jīng)濟(jì)學(xué)教
授，湖南（省直）留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園常務(wù)副主任，湖南省第九、第十、第十一屆政
協(xié)委員。
截至目前，王義高先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員，以及持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過
中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情形；不存在《公司法》
和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；不屬于失信被執(zhí)行
人。
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