藍思科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第一次臨時股東大會
現(xiàn)場會議于 2017 年 6 月 6 日下午 14:00，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，
藍思科技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票從 2017 年
6 月 5 日下午 15:00 起至 2017 年 6 月 6 日下午 15:00 止。本次股東大會由公司
董事會召集，董事長周群飛女士主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司
法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定。
出席本次股東大會的股東及股東代表共 27 名，持有有效表決權(quán)的股份總額
為 1,824,178,133 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 83.6164%。其中，參加現(xiàn)場投
票的股東 13 名，代表股份數(shù)量 1,807,733,017 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
82.8626%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 14 名，代表股份數(shù)量 16,445,116 股，占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7538%。
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公司部分董事、部分監(jiān)事、廣東信達律師事務(wù)所律師出席了會議，公司全部
高級管理人員列席了本次會議。獨立董事姚玉倫先生因外地出差而未能出席本次
會議，監(jiān)事肖千峰先生因個人原因未能出席本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。經(jīng)與會股東及股
東代表審議討論，表決通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,824,122,933 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9970%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 30,000 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0016%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 22,262,933 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.7527%；反對 25,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1129%；
棄權(quán) 30,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1344%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
2、《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》；
與會股東及股東代表逐項審議并通過了本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案
的各項內(nèi)容，各項子議案均獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 2/3 以上通過。
議案 2.01 本次發(fā)行證券的種類
表決結(jié)果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
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其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.02 發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權(quán)76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.03 票面金額和發(fā)行價格
表決結(jié)果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權(quán)76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.04 債券期限
表決結(jié)果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權(quán)76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
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議案 2.05 債券利率
表決結(jié)果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權(quán)76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.06 付息的期限和方式
表決結(jié)果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權(quán)76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.07 擔(dān)保事項
表決結(jié)果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權(quán)76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.08 轉(zhuǎn)股期限
表決結(jié)果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 76,100 股，占
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出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.09 轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
表決結(jié)果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權(quán)76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.10 轉(zhuǎn)股價格向下修正
表決結(jié)果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權(quán)76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.11 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
表決結(jié)果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權(quán)76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
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棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.12 贖回條款
表決結(jié)果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權(quán)76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.13 回售條款
表決結(jié)果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權(quán)76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.14 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
表決結(jié)果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權(quán)76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.15 發(fā)行方式及發(fā)行對象
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表決結(jié)果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 22,216,833 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.5461%；反對 25,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1129%；
棄權(quán) 76,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.3410%。
議案 2.16 向公司原股東配售的安排
表決結(jié)果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權(quán)76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.17 債券持有人及債券持有人會議
表決結(jié)果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 22,216,833 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.5461%；反對 25,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1129%；
棄權(quán) 76,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.3410%。
議案 2.18 本次募集資金用途
表決結(jié)果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
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其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.19 募集資金存放賬戶
表決結(jié)果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.20 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期限
表決結(jié)果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
3、《關(guān)于的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
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本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
4、《關(guān)于的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
5、《關(guān)于的
議案》；
表決結(jié)果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
6、《關(guān)于的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 76,100 股，占
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出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
7、《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)承諾的
議案》；
表決結(jié)果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
8、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
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本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
9、《關(guān)于的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權(quán)76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
10、《關(guān)于的議案》。
表決結(jié)果：同意 1,824,107,233 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9961%；
反對 24,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權(quán) 46,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0025%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 22,247,233 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.6823%；反對 24,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1111%；
棄權(quán) 46,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2066%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
三、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務(wù)所蔡亦文律師、劉中祥律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)
場見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公
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司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合
現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有
效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的藍思科技股份有限公司二〇一七
年第一次臨時股東大會決議合法、有效。
四、備查文件
1、《藍思科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議》；
2、《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于藍思科技股份有限公司2017年第一次臨時股東
大會法律意見書》（信達會字[2017]第【100】號）。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年六月七日
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