藍思科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第一次臨時股東大會
現場會議于 2017 年 6 月 6 日下午 14:00，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，
藍思科技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議室召開，網絡投票從 2017 年
6 月 5 日下午 15:00 起至 2017 年 6 月 6 日下午 15:00 止。本次股東大會由公司
董事會召集，董事長周群飛女士主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司
法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定。
出席本次股東大會的股東及股東代表共 27 名，持有有效表決權的股份總額
為 1,824,178,133 股，占公司有表決權股份總數的 83.6164%。其中，參加現場投
票的股東 13 名，代表股份數量 1,807,733,017 股，占公司有表決權股份總數的
82.8626%。通過網絡投票的股東 14 名，代表股份數量 16,445,116 股，占公司有
表決權股份總數的 0.7538%。
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公司部分董事、部分監(jiān)事、廣東信達律師事務所律師出席了會議，公司全部
高級管理人員列席了本次會議。獨立董事姚玉倫先生因外地出差而未能出席本次
會議，監(jiān)事肖千峰先生因個人原因未能出席本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決。經與會股東及股
東代表審議討論，表決通過了以下議案：
1、《關于公司符合公開發(fā)行可轉換公司債券條件的議案》；
表決結果：同意 1,824,122,933 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9970%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 30,000 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0016%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 22,262,933 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.7527%；反對 25,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1129%；
棄權 30,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1344%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
2、《關于公開發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》；
與會股東及股東代表逐項審議并通過了本次公開發(fā)行可轉換公司債券方案
的各項內容，各項子議案均獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份
總數的 2/3 以上通過。
議案 2.01 本次發(fā)行證券的種類
表決結果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
2/12
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.02 發(fā)行規(guī)模
表決結果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.03 票面金額和發(fā)行價格
表決結果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.04 債券期限
表決結果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
3/12
議案 2.05 債券利率
表決結果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.06 付息的期限和方式
表決結果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.07 擔保事項
表決結果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.08 轉股期限
表決結果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 76,100 股，占
4/12
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.09 轉股價格的確定及其調整
表決結果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.10 轉股價格向下修正
表決結果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.11 轉股股數確定方式
表決結果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
5/12
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.12 贖回條款
表決結果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.13 回售條款
表決結果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.14 轉股年度有關股利的歸屬
表決結果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.15 發(fā)行方式及發(fā)行對象
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表決結果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 22,216,833 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.5461%；反對 25,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1129%；
棄權 76,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.3410%。
議案 2.16 向公司原股東配售的安排
表決結果：同意1,824,076,833股，占出席會議所有股東所持股份的99.9944%；
反對25,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0014%；棄權76,100股，占出席
會議所有股東所持股份的0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.17 債券持有人及債券持有人會議
表決結果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 22,216,833 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.5461%；反對 25,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1129%；
棄權 76,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.3410%。
議案 2.18 本次募集資金用途
表決結果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
7/12
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.19 募集資金存放賬戶
表決結果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
議案 2.20 本次發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期限
表決結果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
3、《關于的議案》；
表決結果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
8/12
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
4、《關于的議案》；
表決結果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
5、《關于的
議案》；
表決結果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
6、《關于的議案》；
表決結果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 76,100 股，占
9/12
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
7、《關于公開發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的
議案》；
表決結果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
8、《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次公開發(fā)行
可轉換公司債券相關事宜的議案》；
表決結果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
10/12
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
9、《關于的議案》；
表決結果：同意 1,824,076,833 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9944%；
反對 25,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 76,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0042%。
其中，中小股東投票表決結果：同意22,216,833股，占出席會議中小股東所
持股份的99.5461%；反對25,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.1129%；
棄權76,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3410%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
10、《關于的議案》。
表決結果：同意 1,824,107,233 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9961%；
反對 24,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0014%；棄權 46,100 股，占
出席會議所有股東所持股份的 0.0025%。
其中，中小股東投票表決結果：同意 22,247,233 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.6823%；反對 24,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1111%；
棄權 46,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2066%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。
三、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所蔡亦文律師、劉中祥律師出席了本次股東大會，進行現
場見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公
11/12
司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合
現行《公司章程》的有關規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有
效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的藍思科技股份有限公司二〇一七
年第一次臨時股東大會決議合法、有效。
四、備查文件
1、《藍思科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議》；
2、《廣東信達律師事務所關于藍思科技股份有限公司2017年第一次臨時股東
大會法律意見書》（信達會字[2017]第【100】號）。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年六月七日
12/12