藍思科技股份有限公司
關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2017 年 6 月
8 日發(fā)布了（臨 2017-035）《關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》，根
據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，決
定于 2017 年 6 月 30 日召開 2017 年第二次臨時股東大會，提交本次股東大會審
議的獨立董事候選人之履歷已在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)站完
成公示，其任職資格和獨立性經(jīng)深交所審核無異議。現(xiàn)將會議有關事項再次通知
如下：
一、本次股東大會召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第二次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開已經(jīng)公司第二屆董事會第二
十七次會議審議通過，召集程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場召開日期和時間：2017 年 6 月 30 日（星期五）下午 14:00。
網(wǎng)絡投票日期和時間：2017 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017 年 6
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月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 6 月 29 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 30 日下午 15:00
期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式。
6、股權登記日：2017 年 6 月 26 日（星期一）
7、出席對象：
（1）2017 年 6 月 26 日下午收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分
公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東。股東可以親自出席會議，也可以委
托代理人出席會議和參加表決（代理人不必是公司股東），或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)
參加網(wǎng)絡投票；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，藍思科技（長沙）有限
公司行政樓一樓 VIP 會議室。
9、通過信用擔保賬戶持有本公司股票的股東，應按照深圳證券交易所發(fā)布
的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2016 修訂）》的規(guī)定
提交有關資料。
二、會議審議事項
本次會議審議的事項由公司第二屆董事會第二十七次會議和第二屆監(jiān)事會
第十九次會議通過后提交，具體如下：
序號 提案名稱
1.00 提案 1 《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》（本提案采用累積投票）
1.01 選舉周群飛女士為第三屆董事會非獨立董事
1.02 選舉鄭俊龍先生為第三屆董事會非獨立董事
1.03 選舉周新益女士為第三屆董事會非獨立董事
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2.00 提案 2 《關于選舉第三屆董事會獨立董事的議案》（本提案采用累積投票）
2.01 選舉饒育蕾女士為第三屆董事會獨立董事
2.02 選舉姚玉倫先生為第三屆董事會獨立董事
2.03 選舉唐國平先生為第三屆董事會獨立董事
2.04 選舉王義高先生為第三屆董事會獨立董事
提案 3 《關于選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》（本提案采用累積
3.00
投票）
3.01 選舉曠洪峰先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉翁永杰先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
4.00 提案 4 《關于修訂的議案》
以上第 1、2、3 項提案采用累積投票制投票；第 4 項提案須由出席本次股東
大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。以上提案的具體內(nèi)
容以及各董事候選人、監(jiān)事候選人的詳細資料見公司于 2017 年 6 月 8 日在巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的相關公告或文
件。
三、提案編碼
備注
提案編
提案名稱 該列打勾的欄目可以
碼
投票
累積投票提案
1.00 提案 1 《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 應選人數(shù)（3）人
1.01 選舉周群飛女士為第三屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉鄭俊龍先生為第三屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉周新益女士為第三屆董事會非獨立董事 √
2.00 提案 2 《關于選舉第三屆董事會獨立董事的議案》 應選人數(shù)（4）人
2.01 選舉饒育蕾女士為第三屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉姚玉倫先生為第三屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉唐國平先生為第三屆董事會獨立董事 √
2.04 選舉王義高先生為第三屆董事會獨立董事 √
提案 3 《關于選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議
3.00 應選人數(shù)（2）人
案》
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3.01 選舉曠洪峰先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
3.02 選舉翁永杰先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
非累積投票提案
4.00 提案 4 《關于修訂的議案》 √
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證辦理登記手續(xù)。
委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、委托人身份證復印件、授權委
托書（附件二）辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明
書及身份證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的
營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法定代表人證明辦
理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函方式登記。采取信函方式登記的須在 2017 年 6
月 29 日下午 17:00 之前送達到指定地址（信封請注明“股東大會”）。
聯(lián)系地址：長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)漓湘路 99 號，藍思科技（長沙）有限公司，
證券法務部
聯(lián)系人：張少偉、周天舒
聯(lián)系電話：0731-83285699
傳真號碼：0731-83285010
電子郵箱：lsgf@hnlens.com
2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為 2017 年 6 月 29 日上午 8：00
至下午 17：30。
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3、現(xiàn)場會議為期半天，與會股東或股東委托人食宿及交通費用自理。
出席現(xiàn)場會議的股東和股東委托人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會
場，以便簽到入場。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一：《參加
網(wǎng)絡投票的具體操作流程》。
六、備查文件
1、《第二屆董事會第二十七次會議決議》；
2、《第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議》。
附件：
1、《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》；
2、《授權委托書》。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年六月二十七日
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附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程如下：
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：365433；
2、投票簡稱：“藍思投票”；
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）對于累積投票提案，填報投給每位候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當
以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁
有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的
選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
（3）各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
①選舉非獨立董事（如提案 1，采用等額選舉，應選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)＝股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉獨立董事（如議案 2，采用等額選舉，應選人數(shù)為 4 位）
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股東所擁有的選舉票數(shù)＝股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉非職工代表監(jiān)事（如議案 3，采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但
投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
對同一提案的投票以第一次有效申報為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 6 月 30 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 6 月 29 日下午 15:00，結束時
間為 2017 年 6 月 30 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》（2016 年 4 月修訂）的規(guī)定辦理身份認證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（1）登錄網(wǎng)址后，在“上市公司股東大會列表”選擇“藍思科技股份有限
公司 2017 年第二次臨時股東大會”；
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券
賬號”和“服務密碼”；已申領數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
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（3）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應操作；
（4）確認并發(fā)送投票結果。
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附件二：授權委托書
藍思科技股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會授權委托書（1/2）
茲委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席藍思科技股份
有限公司 2017 年第二次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項提案按本
授權委托書的指示行使投票表決權，如沒有作出指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并
代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見/表決票數(shù)如下：
提 備注：
案 該列打勾
提案名稱 表決票數(shù)/表決意見
編 的欄目可
碼 以投票
累積投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)）
提案 1 《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議
1.00 應選人數(shù)（3）人
案》
1.01 選舉周群飛女士為第三屆董事會非獨立董事 票 √
1.02 選舉鄭俊龍先生為第三屆董事會非獨立董事 票 √
1.03 選舉周新益女士為第三屆董事會非獨立董事 票 √
2.00 提案 2 《關于選舉第三屆董事會獨立董事的議案》 應選人數(shù)（4）人
2.01 選舉饒育蕾女士為第三屆董事獨立董事 票 √
注：1、本次股東大會第1至3項提案采取累積投票制。請在所列每項議案表決欄中填寫具體同意的股
數(shù)，否則無效。實行累積投票時，股東擁有的投票總數(shù)等于其所持有的股份數(shù)與應選出董事或監(jiān)事人數(shù)的
乘積。股東可以將其擁有的全部投票權按意愿進行分配投向某一位或幾位董事候選人或監(jiān)事候選人。（如
直接打“√”， 代表將擁有的投票權平均分給打“√”的候選人）；2、提案4的表決符號為“√”，請委托股東對
該提案選擇同意、反對或棄權，并在相應表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上的，則視為委托
股東對審議事項投棄權票。
委托股東姓名（名稱）：
委托股東證件號碼（身份證或營業(yè)執(zhí)照）：
委托股東持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
說明：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋單位公章。
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藍思科技股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會授權委托書（2/2）
茲委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席藍思科技股份
有限公司 2017 年第二次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項提案按本
授權委托書的指示行使投票表決權，如沒有作出指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并
代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見/表決票數(shù)如下：
提 備注：
案 該列打勾
提案名稱 表決票數(shù)/表決意見
編 的欄目可
碼 以投票
2.02 選舉姚玉倫先生為第三屆董事獨立董事 票 √
2.03 選舉唐國平先生為第三屆董事會獨立董事 票 √
2.04 選舉王義高先生為第三屆董事會獨立董事 票 √
提案 3 《關于選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
3.00 應選人數(shù)（2）人
的議案》
3.01 選舉曠洪峰先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 票 √
3.02 選舉翁永杰先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 票 √
4.00 提案 4 《關于修訂的議案》 □同意 □反對 □棄權 √
注：1、本次股東大會第1至3項提案采取累積投票制。請在所列每項議案表決欄中填寫具體同意的股
數(shù)，否則無效。實行累積投票時，股東擁有的投票總數(shù)等于其所持有的股份數(shù)與應選出董事或監(jiān)事人數(shù)的
乘積。股東可以將其擁有的全部投票權按意愿進行分配投向某一位或幾位董事候選人或監(jiān)事候選人。（如
直接打“√”， 代表將擁有的投票權平均分給打“√”的候選人）；2、提案4的表決符號為“√”，請委托股東對
該提案選擇同意、反對或棄權，并在相應表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上的，則視為委托
股東對審議事項投棄權票。
委托股東姓名（名稱）：
委托股東證件號碼（身份證或營業(yè)執(zhí)照）：
委托股東持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
說明：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋單位公章。
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