藍(lán)思科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2017 年 5 月
17 日發(fā)布了（臨 2017-025）《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，根
據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，決
定于 2017 年 6 月 6 日召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)再次
通知如下：
一、本次股東大會(huì)召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二
十六次會(huì)議審議通過，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、深圳證券交
易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場召開日期和時(shí)間：2017 年 6 月 6 日（星期二）下午 14:00。
網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2017 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 6 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 6
月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的具體時(shí)間為：2017 年 6 月 5 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 6 日下午 15:00
1 / 13
期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、股權(quán)登記日：2017 年 6 月 1 日（星期四）
7．出席對(duì)象：
（1）2017 年 6 月 1 日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公
司登記在冊(cè)的持有本公司股票的全體股東。股東可以親自出席會(huì)議，也可以書面
委托代理人出席會(huì)議和參加表決（代理人不必是公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，藍(lán)思科技（長沙）有限公
司行政樓一樓 VIP 會(huì)議室。
9、通過信用擔(dān)保賬戶持有本公司股票的股東，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布
的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016 修訂）》的規(guī)定
提交有關(guān)資料。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議的事項(xiàng)由公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通過后提交，具體
如下：
序號(hào) 提案名稱
1.00 提案 1 《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
2.00 提案 2 《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
2.01 本次發(fā)行證券的種類
2.02 發(fā)行規(guī)模
2 / 13
2.03 票面金額和發(fā)行價(jià)格
2.04 債券期限
2.05 債券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 擔(dān)保事項(xiàng)
2.08 轉(zhuǎn)股期限
2.09 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
2.10 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正
2.11 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
2.12 贖回條款
2.13 回售條款
2.14 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
2.15 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
2.16 向公司原股東配售的安排
2.17 債券持有人及債權(quán)持有人會(huì)議
2.18 本次募集資金用途
2.19 募集資金存放賬戶
2.20 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期
3.00 提案 3 《關(guān)于的議案》
4.00 提案 4 《關(guān)于的議案》
提案 5 《關(guān)于的議
5.00
案》
6.00 提案 6 《關(guān)于的議案》
提案 7 《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的
7.00
議案》
3 / 13
提案 8 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)行可
8.00
轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
9.00 提案 9 《關(guān)于的議案》
10.00 提案 10 《關(guān)于的議案》
注：1、以上提案的具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 5 月 17 日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告或文件。
2、以上提案均需須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，同
時(shí)公司將對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露其投票結(jié)果。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提案（本次會(huì)議所有提案
100 √
均為非累積投票提案）
提案 1 《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議
1.00 √
案》
√作為投票對(duì)
2.00 提案 2 《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》 象的子議案
數(shù)：（20）
2.01 本次發(fā)行證券的種類 √
2.02 發(fā)行規(guī)模 √
2.03 票面金額和發(fā)行價(jià)格 √
2.04 債券期限 √
2.05 債券利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 擔(dān)保事項(xiàng) √
2.08 轉(zhuǎn)股期限 √
2.09 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整 √
2.10 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正 √
4 / 13
2.11 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 √
2.12 贖回條款 √
2.13 回售條款 √
2.14 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬 √
2.15 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 √
2.16 向公司原股東配售的安排 √
2.17 債券持有人及債權(quán)持有人會(huì)議 √
2.18 本次募集資金用途 √
2.19 募集資金存放賬戶 √
2.20 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期 √
3.00 提案 3 《關(guān)于的議案》 √
提案 4 《關(guān)于＜公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告＞
4.00 √
的議案》
提案 5 《關(guān)于＜公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可
5.00 √
行性分析報(bào)告＞的議案》
6.00 提案 6 《關(guān)于＜前次募集資金使用情況報(bào)告＞的議案》 √
提案 7 《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)
7.00 √
措施及相關(guān)承諾的議案》
提案 8 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦
8.00 √
理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
9.00 提案 9 《關(guān)于＜可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則＞的議案》 √
提案 10 《關(guān)于＜未來三年（2017-2019 年）股東回報(bào)規(guī)劃＞
10.00 √
的議案》
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委
托書（附件二）辦理登記手續(xù)。
5 / 13
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明
書及身份證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人證明辦
理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函方式登記。采取信函方式登記的須在 2017 年 6
月 5 日下午 17:00 之前送達(dá)到指定地址（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”）。
聯(lián)系地址：長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漓湘路 99 號(hào)，藍(lán)思科技（長沙）有限公司，
證券法務(wù)部
聯(lián)系人：張少偉、周天舒
聯(lián)系電話：0731-83285699
傳真號(hào)碼：0731-83285010
電子郵箱：lsgf@hnlens.com
2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場登記時(shí)間為 2017 年 6 月 6 日 13:00 至 14:00。
3、現(xiàn)場會(huì)議為期半天，與會(huì)股東或股東委托人食宿及交通費(fèi)用自理。
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東委托人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)
場，以便簽到入場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一：《參加
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。
六、備查文件
1、《第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》；
6 / 13
2、《第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》。
附件：
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；
附件二：《授權(quán)委托書》。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年六月二日
7 / 13
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365433；
2、投票簡稱：“藍(lán)思投票”；
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
股東對(duì)同一提案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 6 月 6 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 6 月 5 日下午 15:00，結(jié)束時(shí)
間為 2017 年 6 月 6 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
8 / 13
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（1）登錄網(wǎng)址后，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“藍(lán)思科技股份有限
公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券
賬號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
9 / 13
附件二：授權(quán)委托書
藍(lán)思科技股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書（1/4）
茲委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席藍(lán)思科技股份
有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按本
授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并
代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見如下：
提 表決意見 備注
案
提案名稱 同 反 棄 該列打勾的欄
編
碼 意 對(duì) 權(quán) 目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
提案 1 《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議
1.00 √
案》
√作為投票對(duì)
2.00 提案 2 《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》 象的子議案
數(shù)：（20）
2.01 本次發(fā)行證券的種類 √
2.02 發(fā)行規(guī)模 √
2.03 票面金額和發(fā)行價(jià)格 √
2.04 債券期限 √
注：此委托書表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)委托股東對(duì)上述提案選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，
三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的，則視為委托股東對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。
委托股東姓名（名稱）：
委托股東證件號(hào)碼（身份證或營業(yè)執(zhí)照）：
委托股東持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
說明：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋單位公章。
10 / 13
藍(lán)思科技股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書（2/4）
茲委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席藍(lán)思科技股份
有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按本
授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并
代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見如下：
表決意見 備注
提案 該列打勾
提案名稱 同 反 棄
編碼 的欄目可
意 對(duì) 權(quán)
以投票
2.05 債券利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 擔(dān)保事項(xiàng) √
2.08 轉(zhuǎn)股期限 √
2.09 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整 √
2.10 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正 √
2.11 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 √
2.12 贖回條款 √
注：此委托書表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)委托股東對(duì)上述提案選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，
三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的，則視為委托股東對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。
委托股東姓名（名稱）：
委托股東證件號(hào)碼（身份證或營業(yè)執(zhí)照）：
委托股東持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
說明：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋單位公章。
11 / 13
藍(lán)思科技股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書（3/4）
茲委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席藍(lán)思科技股份
有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按本
授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并
代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見如下：
表決意見 備注
提案 該列打勾
提案名稱 同 反 棄
編碼 的欄目可
意 對(duì) 權(quán)
以投票
2.13 回售條款 √
2.14 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬 √
2.15 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 √
2.16 向公司原股東配售的安排 √
2.17 債券持有人及債權(quán)持有人會(huì)議 √
2.18 本次募集資金用途 √
2.19 募集資金存放賬戶 √
2.20 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期 √
注：此委托書表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)委托股東對(duì)上述提案選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，
三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的，則視為委托股東對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。
委托股東姓名（名稱）：
委托股東證件號(hào)碼（身份證或營業(yè)執(zhí)照）：
委托股東持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
說明：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋單位公章。
12 / 13
藍(lán)思科技股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書（4/4）
茲委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席藍(lán)思科技股份
有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按本
授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并
代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見如下：
表決意見 備注
提案 該列打勾
提案名稱 同 反 棄
編碼 的欄目可
意 對(duì) 權(quán)
以投票
3.00 提案 3 《關(guān)于的議案》 √
提案 4 《關(guān)于＜公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告
4.00 √
＞的議案》
提案 5 《關(guān)于＜公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的
5.00 √
可行性分析報(bào)告＞的議案》
6.00 提案 6 《關(guān)于＜前次募集資金使用情況報(bào)告＞的議案》 √
提案 7 《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填
7.00 √
補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》
提案 8 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士
8.00 √
辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
提案 9 《關(guān)于＜可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則＞的議
9.00 √
案》
提案 10 《關(guān)于＜未來三年（2017-2019 年）股東回報(bào)規(guī)
10.00 √
劃＞的議案》
注：此委托書表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)委托股東對(duì)上述提案選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，
三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的，則視為委托股東對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。
委托股東姓名（名稱）：
委托股東證件號(hào)碼（身份證或營業(yè)執(zhí)照）：
委托股東持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
說明：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋單位公章。
13 / 13