藍思科技股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人 藍思科技股份有限公司董事會 現(xiàn)就提名 王義高 為藍思科
技股份有限公司第 三 屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面
同意出任藍思科技股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充
分了解被提名人職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作
出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲
明如下：
一、被提名人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得
擔任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二、被提名人符合中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
四、被提名人已經按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》
的規(guī)定取得獨立董事資格證書。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規(guī)
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定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規(guī)范中管干部辭去
公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》
的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政
領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關于
加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董
事和外部監(jiān)事制度指引》的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高
級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
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十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事（理
事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監(jiān)事、高級管
理人員任職資格管理暫行辦法》的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和
高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規(guī)
定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立
董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份 1%以上
的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
√ 是 □ 否
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如否，請詳細說明：______________________________
十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份 5%以上
的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)
任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)
提供財務、法律、咨詢等服務的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企
業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十二、最近十二個月內，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任
何影響被提名人獨立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
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二十三、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆
滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十四、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)
事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑
事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報
批評。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制
擔任上市公司董事職務。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十八、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會
會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提
請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
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二十九、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過 5
家。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十、被提名人在公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十一、本提名人已經根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督
促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經歷、全部兼職
情況等詳細信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市
公司董事會會議的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席
上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十四、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意
見或發(fā)表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
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三十五、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關
部門處罰的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十六、被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級
管理人員的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十七、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職
的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十八、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
聲明人鄭重聲明：
本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的
自律監(jiān)管措施或紀律處分。
本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
業(yè)務專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同
為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。
提名人：藍思科技股份有限公司董事會
2017 年 6 月 6 日
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