藍(lán)思科技股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)任期將于2017年6
月20日屆滿，為順利完成董事會(huì)換屆選舉，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建
立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《股東大會(huì)議事
規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司第三屆董事會(huì)的組成、董事候
選人的推薦和任職資格、選舉程序等情況公告如下：
一、第三屆董事會(huì)的組成
公司第三屆董事會(huì)將由7名董事組成，其中獨(dú)立董事4名，非獨(dú)立董事3名。
本屆董事任期自相關(guān)股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。
二、本次換屆選舉的方式和程序
（一）選舉方式
本次換屆選舉采取累積投票制，即股東大會(huì)選舉董事時(shí)，每一股份擁有與擬
選董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
（二）選舉程序
1、推薦人在本公告發(fā)布之日起至2017年6月2日15:00時(shí)前以書面方式向公司
提名董事候選人，并提交提名資格證明和所提候選人必備資料等文件；
2、在上述推薦時(shí)間屆滿后，公司董事會(huì)提名委員會(huì)將對(duì)推薦的董事人選進(jìn)
行資格審查，對(duì)于符合資格的董事人選，將提交公司董事會(huì)；
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3、公司董事會(huì)根據(jù)提名委員會(huì)提交的人選召開董事會(huì)，確定董事候選人名
單，并以提案的方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議；獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)推薦董事候選人
發(fā)表獨(dú)立意見；
4、董事會(huì)候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開前作出書面承諾，同意接受提名，并承
諾資料真實(shí)、完整，保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事職責(zé)；
5、公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，將獨(dú)立董事候選
人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表、獨(dú)立
董事證書）報(bào)送深圳證券交易所進(jìn)行審核。
6、在第三屆董事會(huì)就任前，第二屆董事會(huì)仍按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履
行職責(zé)。
三、董事候選人的提名
（一）非獨(dú)立董事候選人的提名
公司董事會(huì)和截至本公告發(fā)布之日單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東，
有權(quán)向公司書面提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。單個(gè)提名人提名的候選人
數(shù)不得超過(guò)本次擬選非獨(dú)立董事人數(shù)。
（二）獨(dú)立董事候選人的提名
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和截至本公告發(fā)布之日單獨(dú)或合并持有公司1%以上股
份的股東，有權(quán)向公司書面提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。單個(gè)提名人提名
的候選人數(shù)不得超過(guò)本次擬選獨(dú)立董事人數(shù)。
四、董事任職資格
（一）非獨(dú)立董事任職資格
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，
公司董事候選人應(yīng)為自然人，且具有下述條款所述事實(shí)者不能擔(dān)任本公司董事：
1、無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
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2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，
被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五
年；
3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的
破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
4、擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并
負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；
7、最近三年內(nèi)因證券期貨違法犯罪，受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者司法機(jī)
關(guān)刑事處罰；
8、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；
9、被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人
員，且期限尚未屆滿；
10、因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查或者被司法機(jī)關(guān)立案
偵查，尚未有明確結(jié)論意見；
11、在過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者因連續(xù)
兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予
以撤換未滿十二個(gè)月；
12、作為失信懲戒對(duì)象等被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職
務(wù)；
13、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
（二）獨(dú)立董事任職資格
公司獨(dú)立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還須滿足下列條件：
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1、根據(jù)法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
2、符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的任職資格及獨(dú)立性要求；
3、具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則；
4、具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、管理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或者其他履行獨(dú)立董事職
責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；
5、公司章程規(guī)定的其他條件。
6、具有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事：
（1）在公司或者公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直
系親屬是指配偶、父母、子女；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女
的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；
（2）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自
然人股東及其直系親屬；
（3）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五
名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（4）在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬。
（5）為公司及公司控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、
法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、
各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；
（6）在與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大
業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職的人員，或者在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職的
人員；
（7）最近十二個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列情形之一的人員；
（8）最近十二個(gè)月內(nèi)，獨(dú)立董事候選人、其任職及曾任職的單位存在其他
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影響其獨(dú)立性情形的人員；
（9）《公司章程》規(guī)定的其他人員；
（10）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所認(rèn)定的其他人員。
上述第（4）項(xiàng)、第（5）項(xiàng)及第（6）項(xiàng)中的上市公司控股股東、實(shí)際控制
人的附屬企業(yè)，不包括根據(jù)《股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第10.1.4
條規(guī)定，與上市公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系的附屬企業(yè)。
五、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件
（一）與推薦人相關(guān)的文件
若推薦人為公司股東，則須向公司提供下列文件：
1、身份證明復(fù)印件（個(gè)人股東適用）；
2、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（法人股東適用）；
3、股票賬戶卡復(fù)印件（如有）；
4、持股證明文件原件。
（二）與被推薦人相關(guān)的文件
1、董事候選人推薦表原件（見附件）；
2、被推薦人的身份證明復(fù)印件；
3、被推薦人的履歷表、學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件；如推薦獨(dú)立董事候選人，
還須提供被推薦人的獨(dú)立董事資格證書復(fù)印件（原件備查）；
4、能夠證明被推薦人符合公司董事任職資格的其他文件。
（三）推薦人向公司推薦董事候選人的方式
1、推薦人可以采用親自送達(dá)或者郵寄兩種方式；
2、推薦人須在本公告發(fā)布之日起至2017年6月2日17:00時(shí)前將相關(guān)文件送達(dá)
或郵寄（以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn)）至本公司指定聯(lián)系人處方為有效。
六、聯(lián)系方式
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聯(lián)系人：張少偉、周天舒
聯(lián)系部門：證券法務(wù)部
聯(lián)系電話：0731-83285699
聯(lián)系傳真：0731-83285010
聯(lián)系郵箱：lsgf@hnlens.com
郵寄地址：湖南省長(zhǎng)沙市星沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漓湘中路99號(hào)，藍(lán)思科技（長(zhǎng)
沙）有限公司
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年五月二十六日
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藍(lán)思科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)董事候選人推薦表
推薦人 聯(lián)系方式
證券賬戶 持股數(shù)量（萬(wàn)股）
推薦的候選人基本信息
所推薦候選人 □非獨(dú)立董事候選人 □獨(dú)立董事候選人
姓名 性別
身份證號(hào)碼 聯(lián)系電話
電子郵箱 聯(lián)系地址
簡(jiǎn)歷（包括教育
背景、職稱、詳
細(xì)工作履歷、兼
職情況等）
其他說(shuō)明（是否
與上市公司、持
有上市公司 5%以
上股份的股東或
上市公司控股股
東及其實(shí)際控制
人存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系；持有上市公
司股份數(shù)量；是
否受到中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、證券交易所
或其他有關(guān)部門
的處罰或懲戒
等，如是，請(qǐng)?jiān)?br/>細(xì)說(shuō)明。）
推薦人（簽名/蓋章）
年 月 日
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