藍思科技股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期將于2017年6
月20日屆滿，為順利完成董事會換屆選舉，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建
立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《股東大會議事
規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司第三屆董事會的組成、董事候
選人的推薦和任職資格、選舉程序等情況公告如下：
一、第三屆董事會的組成
公司第三屆董事會將由7名董事組成，其中獨立董事4名，非獨立董事3名。
本屆董事任期自相關(guān)股東大會通過之日起三年。
二、本次換屆選舉的方式和程序
（一）選舉方式
本次換屆選舉采取累積投票制，即股東大會選舉董事時，每一股份擁有與擬
選董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
（二）選舉程序
1、推薦人在本公告發(fā)布之日起至2017年6月2日15:00時前以書面方式向公司
提名董事候選人，并提交提名資格證明和所提候選人必備資料等文件；
2、在上述推薦時間屆滿后，公司董事會提名委員會將對推薦的董事人選進
行資格審查，對于符合資格的董事人選，將提交公司董事會；
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3、公司董事會根據(jù)提名委員會提交的人選召開董事會，確定董事候選人名
單，并以提案的方式提請公司股東大會審議；獨立董事對董事會推薦董事候選人
發(fā)表獨立意見；
4、董事會候選人應在股東大會召開前作出書面承諾，同意接受提名，并承
諾資料真實、完整，保證當選后切實履行董事職責；
5、公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨立董事的股東大會通知時，將獨立董事候選
人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表、獨立
董事證書）報送深圳證券交易所進行審核。
6、在第三屆董事會就任前，第二屆董事會仍按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履
行職責。
三、董事候選人的提名
（一）非獨立董事候選人的提名
公司董事會和截至本公告發(fā)布之日單獨或合并持有公司1%以上股份的股東，
有權(quán)向公司書面提名第三屆董事會非獨立董事候選人。單個提名人提名的候選人
數(shù)不得超過本次擬選非獨立董事人數(shù)。
（二）獨立董事候選人的提名
公司董事會、監(jiān)事會和截至本公告發(fā)布之日單獨或合并持有公司1%以上股
份的股東，有權(quán)向公司書面提名第三屆董事會獨立董事候選人。單個提名人提名
的候選人數(shù)不得超過本次擬選獨立董事人數(shù)。
四、董事任職資格
（一）非獨立董事任職資格
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，
公司董事候選人應為自然人，且具有下述條款所述事實者不能擔任本公司董事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
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2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，
被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五
年；
3、擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的
破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并
負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
5、個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；
6、被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；
7、最近三年內(nèi)因證券期貨違法犯罪，受到中國證監(jiān)會行政處罰或者司法機
關(guān)刑事處罰；
8、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；
9、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人
員，且期限尚未屆滿；
10、因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或者被司法機關(guān)立案
偵查，尚未有明確結(jié)論意見；
11、在過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者因連續(xù)
兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予
以撤換未滿十二個月；
12、作為失信懲戒對象等被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職
務；
13、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
（二）獨立董事任職資格
公司獨立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還須滿足下列條件：
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1、根據(jù)法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；
2、符合中國證監(jiān)會規(guī)定的任職資格及獨立性要求；
3、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則；
4、具有五年以上法律、經(jīng)濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職
責所必需的工作經(jīng)驗；
5、公司章程規(guī)定的其他條件。
6、具有下列情形之一的，不得擔任本公司的獨立董事：
（1）在公司或者公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直
系親屬是指配偶、父母、子女；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女
的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；
（2）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自
然人股東及其直系親屬；
（3）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五
名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（4）在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬。
（5）為公司及公司控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務、
法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構(gòu)的項目組全體人員、
各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；
（6）在與公司及公司控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大
業(yè)務往來的單位任職的人員，或者在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職的
人員；
（7）最近十二個月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列情形之一的人員；
（8）最近十二個月內(nèi)，獨立董事候選人、其任職及曾任職的單位存在其他
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影響其獨立性情形的人員；
（9）《公司章程》規(guī)定的其他人員；
（10）中國證監(jiān)會和深圳證券交易所認定的其他人員。
上述第（4）項、第（5）項及第（6）項中的上市公司控股股東、實際控制
人的附屬企業(yè)，不包括根據(jù)《股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第10.1.4
條規(guī)定，與上市公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系的附屬企業(yè)。
五、推薦人應提供的相關(guān)文件
（一）與推薦人相關(guān)的文件
若推薦人為公司股東，則須向公司提供下列文件：
1、身份證明復印件（個人股東適用）；
2、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件（法人股東適用）；
3、股票賬戶卡復印件（如有）；
4、持股證明文件原件。
（二）與被推薦人相關(guān)的文件
1、董事候選人推薦表原件（見附件）；
2、被推薦人的身份證明復印件；
3、被推薦人的履歷表、學歷、學位證書復印件；如推薦獨立董事候選人，
還須提供被推薦人的獨立董事資格證書復印件（原件備查）；
4、能夠證明被推薦人符合公司董事任職資格的其他文件。
（三）推薦人向公司推薦董事候選人的方式
1、推薦人可以采用親自送達或者郵寄兩種方式；
2、推薦人須在本公告發(fā)布之日起至2017年6月2日17:00時前將相關(guān)文件送達
或郵寄（以收件郵戳時間為準）至本公司指定聯(lián)系人處方為有效。
六、聯(lián)系方式
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聯(lián)系人：張少偉、周天舒
聯(lián)系部門：證券法務部
聯(lián)系電話：0731-83285699
聯(lián)系傳真：0731-83285010
聯(lián)系郵箱：lsgf@hnlens.com
郵寄地址：湖南省長沙市星沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)漓湘中路99號，藍思科技（長
沙）有限公司
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年五月二十六日
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藍思科技股份有限公司
第三屆董事會董事候選人推薦表
推薦人 聯(lián)系方式
證券賬戶 持股數(shù)量（萬股）
推薦的候選人基本信息
所推薦候選人 □非獨立董事候選人 □獨立董事候選人
姓名 性別
身份證號碼 聯(lián)系電話
電子郵箱 聯(lián)系地址
簡歷（包括教育
背景、職稱、詳
細工作履歷、兼
職情況等）
其他說明（是否
與上市公司、持
有上市公司 5%以
上股份的股東或
上市公司控股股
東及其實際控制
人存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系；持有上市公
司股份數(shù)量；是
否受到中國證監(jiān)
會、證券交易所
或其他有關(guān)部門
的處罰或懲戒
等，如是，請詳
細說明。）
推薦人（簽名/蓋章）
年 月 日
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