中國吉林省長春市凈月高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
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吉林功承律師事務所
關于吉林華微電子股份有限公司
2019 年第一次臨時股東大會的
法律意見書
吉功意字[2019]第 10048 號
致：吉林華微電子股份有限公司
吉林功承律師事務所（以下簡稱“本所”）受吉林華微電子股份有限公司（以
下簡稱“公司”）的委托，指派本所律師出席公司 2019 年第一次臨時股東大會（以
下簡稱“股東大會”）。本所律師根據(jù) 《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公
司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大
會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《吉林華微電子股份有限公司章程》（以
下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤
勉盡責精神，出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會的召集
1．公司于2019年2月25日召開了第七屆董事會第八次會議，會議決定召開本
次臨時股東大會。
2．公司董事會于2019年2月26日依據(jù)相關規(guī)定在《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券日報》、《證券時報》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)發(fā)布了
《吉林華微電子股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》的公
告。公司董事會已于本次股東大會召開前15日，以公告方式將召開股東大會的時
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間、地點、參會方式、審議事項、有權出席本次股東大會的人員和其他有關事項
通知全體股東。
（二）本次股東大會的召開
本次年度股東大會表決采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
公司于 2019 年 3 月 13 日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票平臺為
股東提供本次股東大會的網(wǎng)絡投票平臺，股東可以參加網(wǎng)絡投票。
本次股東大會現(xiàn)場會議于 2019 年 3 月 13 日上午 9:30 在吉林省吉林市高新
區(qū)深圳街 99 號公司會議室召開。
經(jīng)本所律師核查：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會召集人和出席現(xiàn)場會議人員的資格
（一）本次股東大會召集人的資格
本次股東大會由公司董事會負責召集。符合《公司法》等有關法律、法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
（二）出席本次股東大會人員的資格
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共3人，持有公司股份176,116,166股，占
公司有表決權股份總數(shù)的23.44%。
其他出席會議的人員為公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員以
及本所律師。
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會人員的資格符合《公司法》、《證券法》、
《股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
三、本次股東大會的表決程序和表決結果
（一） 本次股東大會的表決程序
本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東就公司公告中所列出的議案以現(xiàn)場投票
的方式進行了逐項表決。本次現(xiàn)場會議投票表決結束后，計票和監(jiān)票工作由律師、
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股東代表和監(jiān)事代表共同負責。根據(jù)有關規(guī)則，現(xiàn)場公布了本次股東大會現(xiàn)場投
票表決結果。網(wǎng)絡投票結束后, 上證所信息網(wǎng)絡有限公司向公司提供了本次網(wǎng)絡
投票的投票權總數(shù)和統(tǒng)計數(shù)。
（二）本次股東大會的表決結果
經(jīng)本所律師見證，公司本次股東大會審議議案的表決結果如下：
審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關于提請股東大會授權董事會全
權 辦 理 本 次 配 股 相 關 具 體 事 宜 有 效 期 延 期 的 議 案 》。 表 決 結 果 為 ： 同 意
176,928,936股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的96.7963%；反對5,854,856股，
占出席會議有表決權股份總數(shù)的3.2031%；棄權900股, 占出席會議有表決權股份
總數(shù)的0.0006%。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和
出席會議人員的資格、表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》
的規(guī)定，表決結果合法有效。
本法律意見書一式三份，本所同意將本法律意見書作為公司本次股東大會的
必備文件予以公告。
【以下無正文】
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