福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的法律意見書
福建閩天律師事務(wù)所
關(guān)于福建福日電子股份有限公司
2019年第二次臨時股東大會的法律意見書
福建福日電子股份有限公司：
福建閩天律師事務(wù)所（下稱“本所”）接受福建福日電子股份有限公司（下
稱“公司”）委托，指派律師出席公司2019年第二次臨時股東大會（下稱“本次
股東大會”）， 并根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）和中國
證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱《規(guī)則》）等法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件及《福建福日電子股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）
的要求，出具法律意見書如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會的召集
本次股東大會由公司董事會召集，2019 年 2 月 19 日公司董事會在《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站
上刊登了《福建福日電子股份有限公司關(guān)于召開 2019 年第二次臨時股東大會的
通知》。上述公告載明了股東大會的會議日期、會議地點(diǎn)、會議內(nèi)容、參加會議
對象和會議登記辦法。2019 年 2 月 28 日公司董事會刊登了《福日電子 2019 年
第二次臨時股東大會會議資料》。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集人資格合法有效，股東大會的召集程序
符合《公司法》、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）本次股東大會的投票方式
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本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
本次股東大會已按照會議通知通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和上海證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。
（三）本次股東大會的召開
本次股東大會現(xiàn)場會議于 2019 年 3 月 6 日 14 時 50 分在福州市鼓樓區(qū)五一
北路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號樓 13 層公司大會議室召開，會議由公司董事長卞
志航先生主持；會議召開的時間與公告時間的間隔符合法律規(guī)定，會議召開地點(diǎn)、
時間、內(nèi)容與公告內(nèi)容一致。
本次股東大會采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的
投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 過 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 平 臺 的 投 票 時 間 為 股 東 大 會 召 開 當(dāng) 日 的
9:15-15:00。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召開程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公
司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會出席人員的資格
經(jīng)本所律師審查，本次會議的出席人員為：
公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員；
截止至2019年2月28日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司上海分公司登記在冊公司股東或其代理人。
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，共計6人，所代表的股份
數(shù)為150,527,754股，占公司股份總數(shù)的32.9781 %。
根據(jù)上海證券交易所系統(tǒng)投票平臺數(shù)據(jù)，本次股東大會參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東
共計2名，所代表的股份數(shù)為364,800股。通過網(wǎng)絡(luò)投票參加表決的股東資格，其
身份已經(jīng)由上海證券交易所系統(tǒng)投票平臺進(jìn)行認(rèn)證。
本所律師認(rèn)為，上述出席本次股東大會人員的資格符合《公司法》、《規(guī)則》
及《公司章程》的規(guī)定。
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三、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。參加現(xiàn)場會議的股東
及股東代理人和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東對審議的事項以記名投票方式進(jìn)行投票表
決。
經(jīng)統(tǒng)計本次現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果，本次股東大會的議案已經(jīng)有表決權(quán)
的股東表決通過。表決結(jié)果如下：
審議通過《關(guān)于延長發(fā)行公司債券股東大會決議有效期的議案》。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、結(jié)論
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議
人員的資格符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次股東大會的投
票表決程序合法，表決結(jié)果有效。
（以下無正文）
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（此頁無正文，為《福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2019
年第二次臨時股東大會的法律意見書》的簽字頁）
福建閩天律師事務(wù)所 律師： 唐亞飛
王 凌
2019年 3月 6日
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