藍思科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”
或“本公司”）第二屆董事會第二十六次會議審議通過，決定于 2017 年 6 月 6
日召開 2017 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：
一、本次股東大會召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開已經(jīng)公司第二屆董事會第二
十六次會議審議通過，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、深圳證券交
易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場召開日期和時間：2017 年 6 月 6 日（星期二）下午 14:00。
網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2017 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 6 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 6
月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的具體時間為：2017 年 6 月 5 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 6 日下午 15:00
期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1 / 13
6、股權(quán)登記日：2017 年 6 月 1 日（星期四）
7．出席對象：
（1）2017 年 6 月 1 日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公
司登記在冊的持有本公司股票的全體股東。股東可以親自出席會議，也可以書面
委托代理人出席會議和參加表決（代理人不必是公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間
內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，藍思科技（長沙）有限公
司行政樓一樓 VIP 會議室。
9、通過信用擔(dān)保賬戶持有本公司股票的股東，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布
的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則（2016 修訂）》的規(guī)定
提交有關(guān)資料。
二、會議審議事項
本次會議審議的事項由公司第二屆董事會第二十六次會議通過后提交，具體
如下：
序號 提案名稱
1.00 提案 1 《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
2.00 提案 2 《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
2.01 本次發(fā)行證券的種類
2.02 發(fā)行規(guī)模
2.03 票面金額和發(fā)行價格
2.04 債券期限
2 / 13
2.05 債券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 擔(dān)保事項
2.08 轉(zhuǎn)股期限
2.09 轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
2.10 轉(zhuǎn)股價格向下修正
2.11 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
2.12 贖回條款
2.13 回售條款
2.14 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
2.15 發(fā)行方式及發(fā)行對象
2.16 向公司原股東配售的安排
2.17 債券持有人及債權(quán)持有人會議
2.18 本次募集資金用途
2.19 募集資金存放賬戶
2.20 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期
3.00 提案 3 《關(guān)于的議案》
4.00 提案 4 《關(guān)于的議案》
提案 5 《關(guān)于的議
5.00
案》
6.00 提案 6 《關(guān)于的議案》
提案 7 《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)承諾的
7.00
議案》
提案 8 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)行可
8.00
轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
9.00 提案 9 《關(guān)于的議案》
3 / 13
10.00 提案 10 《關(guān)于的議案》
注：1、以上提案的具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 5 月 17 日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告或文件。
2、以上提案均需須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，同
時公司將對中小投資者單獨計票并披露其投票結(jié)果。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提案（本次會議所有提案
100 √
均為非累積投票提案）
提案 1 《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議
1.00 √
案》
√作為投票對
2.00 提案 2 《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》 象的子議案
數(shù)：（20）
2.01 本次發(fā)行證券的種類 √
2.02 發(fā)行規(guī)模 √
2.03 票面金額和發(fā)行價格 √
2.04 債券期限 √
2.05 債券利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 擔(dān)保事項 √
2.08 轉(zhuǎn)股期限 √
2.09 轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整 √
2.10 轉(zhuǎn)股價格向下修正 √
2.11 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 √
2.12 贖回條款 √
4 / 13
2.13 回售條款 √
2.14 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬 √
2.15 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √
2.16 向公司原股東配售的安排 √
2.17 債券持有人及債權(quán)持有人會議 √
2.18 本次募集資金用途 √
2.19 募集資金存放賬戶 √
2.20 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期 √
3.00 提案 3 《關(guān)于的議案》 √
提案 4 《關(guān)于＜公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告＞
4.00 √
的議案》
提案 5 《關(guān)于＜公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可
5.00 √
行性分析報告＞的議案》
6.00 提案 6 《關(guān)于＜前次募集資金使用情況報告＞的議案》 √
提案 7 《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補
7.00 √
措施及相關(guān)承諾的議案》
提案 8 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦
8.00 √
理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
9.00 提案 9 《關(guān)于＜可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則＞的議案》 √
提案 10 《關(guān)于＜未來三年（2017-2019 年）股東回報規(guī)劃＞
10.00 √
的議案》
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委
托書（附件二）辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應(yīng)持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明
5 / 13
書及身份證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人證明辦
理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函方式登記。采取信函方式登記的須在 2017 年 6
月 5 日下午 17:00 之前送達到指定地址（信封請注明“股東大會”）。
聯(lián)系地址：長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)漓湘路 99 號，藍思科技（長沙）有限公司，
證券法務(wù)部
聯(lián)系人：張少偉、周天舒
聯(lián)系電話：0731-83285699
傳真號碼：0731-83285010
電子郵箱：lsgf@hnlens.com
2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為 2017 年 6 月 6 日 13:00 至 14:00。
3、現(xiàn)場會議為期半天，與會股東或股東委托人食宿及交通費用自理。
出席現(xiàn)場會議的股東和股東委托人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會
場，以便簽到入場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一：《參加
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。
六、備查文件
1、《第二屆董事會第二十六次會議決議》；
2、《第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議》。
6 / 13
附件：
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；
附件二：《授權(quán)委托書》。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年五月十七日
7 / 13
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365433；
2、投票簡稱：“藍思投票”；
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。
填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
股東對同一提案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 6 月 6 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 6 月 5 日下午 15:00，結(jié)束時
間為 2017 年 6 月 6 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
8 / 13
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（1）登錄網(wǎng)址后，在“上市公司股東大會列表”選擇“藍思科技股份有限
公司 2017 年第一次臨時股東大會”；
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券
賬號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
（3）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
9 / 13
附件二：授權(quán)委托書
藍思科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書（1/4）
茲委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席藍思科技股份
有限公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項提案按本
授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并
代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：
提 表決意見 備注
案
提案名稱 同 反 棄 該列打勾的欄
編
碼 意 對 權(quán) 目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
提案 1 《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議
1.00 √
案》
√作為投票對
2.00 提案 2 《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》 象的子議案
數(shù)：（20）
2.01 本次發(fā)行證券的種類 √
2.02 發(fā)行規(guī)模 √
2.03 票面金額和發(fā)行價格 √
2.04 債券期限 √
注：此委托書表決符號為“√”，請委托股東對上述提案選擇同意、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，
三者中只能選其一，選擇一項以上的，則視為委托股東對審議事項投棄權(quán)票。
委托股東姓名（名稱）：
委托股東證件號碼（身份證或營業(yè)執(zhí)照）：
委托股東持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
說明：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋單位公章。
10 / 13
藍思科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書（2/4）
茲委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席藍思科技股份
有限公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項提案按本
授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并
代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：
表決意見 備注
提案 該列打勾
提案名稱 同 反 棄
編碼 的欄目可
意 對 權(quán)
以投票
2.05 債券利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 擔(dān)保事項 √
2.08 轉(zhuǎn)股期限 √
2.09 轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整 √
2.10 轉(zhuǎn)股價格向下修正 √
2.11 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 √
2.12 贖回條款 √
注：此委托書表決符號為“√”，請委托股東對上述提案選擇同意、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，
三者中只能選其一，選擇一項以上的，則視為委托股東對審議事項投棄權(quán)票。
委托股東姓名（名稱）：
委托股東證件號碼（身份證或營業(yè)執(zhí)照）：
委托股東持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
說明：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋單位公章。
11 / 13
藍思科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書（3/4）
茲委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席藍思科技股份
有限公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項提案按本
授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并
代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：
表決意見 備注
提案 該列打勾
提案名稱 同 反 棄
編碼 的欄目可
意 對 權(quán)
以投票
2.13 回售條款 √
2.14 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬 √
2.15 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √
2.16 向公司原股東配售的安排 √
2.17 債券持有人及債權(quán)持有人會議 √
2.18 本次募集資金用途 √
2.19 募集資金存放賬戶 √
2.20 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期 √
注：此委托書表決符號為“√”，請委托股東對上述提案選擇同意、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，
三者中只能選其一，選擇一項以上的，則視為委托股東對審議事項投棄權(quán)票。
委托股東姓名（名稱）：
委托股東證件號碼（身份證或營業(yè)執(zhí)照）：
委托股東持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
說明：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋單位公章。
12 / 13
藍思科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書（4/4）
茲委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席藍思科技股份
有限公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項提案按本
授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并
代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：
表決意見 備注
提案 該列打勾
提案名稱 同 反 棄
編碼 的欄目可
意 對 權(quán)
以投票
3.00 提案 3 《關(guān)于的議案》 √
提案 4 《關(guān)于＜公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告
4.00 √
＞的議案》
提案 5 《關(guān)于＜公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的
5.00 √
可行性分析報告＞的議案》
6.00 提案 6 《關(guān)于＜前次募集資金使用情況報告＞的議案》 √
提案 7 《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填
7.00 √
補措施及相關(guān)承諾的議案》
提案 8 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士
8.00 √
辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
提案 9 《關(guān)于＜可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則＞的議
9.00 √
案》
提案 10 《關(guān)于＜未來三年（2017-2019 年）股東回報規(guī)
10.00 √
劃＞的議案》
注：此委托書表決符號為“√”，請委托股東對上述提案選擇同意、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，
三者中只能選其一，選擇一項以上的，則視為委托股東對審議事項投棄權(quán)票。
委托股東姓名（名稱）：
委托股東證件號碼（身份證或營業(yè)執(zhí)照）：
委托股東持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
說明：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋單位公章。
13 / 13