藍思科技股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年年度股東大會現(xiàn)場會
議于 2017 年 5 月 16 日下午 14:00，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，藍思科
技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議室召開，網(wǎng)絡投票從 2017 年 5 月 15
日下午 15:00 起至 2017 年 5 月 16 日下午 15:00 止。本次股東大會由公司董事
會召集，董事長周群飛女士主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定。
出席本次股東大會的股東及股東代表共 29 名，持有有效表決權(quán)的股份總額
為 1,822,322,810 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 83.5314%。其中，通過網(wǎng)絡投
票出席會議的股東人數(shù)共 10 名，代表股份數(shù)量 14,731,293 股，占公司有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.6753%。
公司部分董事、部分監(jiān)事、廣東信達律師事務所律師出席了會議，公司部分
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高級管理人員列席了本次會議。獨立董事張韶華先生因外地出差而未能出席本次
會議，監(jiān)事肖千峰先生因個人原因未能出席本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式表決。經(jīng)與會股東及股
東代表審議討論，表決通過了以下議案：
1、《關(guān)于 2016 年度董事會工作報告的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,320,010 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9998%；
反對 2,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0002%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議所有股東所持股份的 0.0000%。
2、《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,320,010 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9998%；
反對 2,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0002%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議所有股東所持股份的 0.0000%。
3、《關(guān)于全文及其摘要的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,320,010 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9998%；
反對 2,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0002%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議所有股東所持股份的 0.0000%。
4、《關(guān)于 2016 年度財務決算及 2017 年度財務預算的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,320,010 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9998%；
反對 2,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0002%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議所有股東所持股份的 0.0000%。
5、《關(guān)于的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,320,010 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9998%；
反對 2,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0002%；棄權(quán) 0 股，占出席會
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議所有股東所持股份的 0.0000%。
6、《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預案的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,258,210 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9965%；
反對 64,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0035%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議所有股東所持股份的 0.0000%。
7、《關(guān)于聘請 2017 年度外部審計機構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,821,997,912 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9822%；
反對 324,898 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0178%；棄權(quán) 0 股，占出席
會議所有股東所持股份的 0.0000%。
8、《關(guān)于公司董事、高級管理人員 2017 年度薪酬方案的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,258,210 股，占出席會議所有股東所持股份的 99. 9965%；
反對 64,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0035%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議所有股東所持股份的 0.0000%。
9、《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度薪酬方案的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,258,210 股，占出席會議所有股東所持股份的 99. 9965%；
反對 64,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0. 0035%；棄權(quán) 0 股，占出席
會議所有股東所持股份的 0.0000%。
10、《關(guān)于核定公司對子公司 2017 年度擔保額度的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,821,184,812 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9376%；
反對 1,137,998 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0624%；棄權(quán) 0 股，占出
席會議所有股東所持股份的 0.0000%。
11、《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場所的議案》；
表決結(jié)果：同意 20,457,010 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9717%；
反對 5,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0283%；棄權(quán) 0 股，占出席會
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議所有股東所持股份的 0.0000%。
公司股東藍思科技（香港）有限公司、長沙群欣投資咨詢股份有限公司，以
及鄭俊龍先生為本次交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人，回避了對該議案的表決。
12、《關(guān)于修訂的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,320,010 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9998%；
反對 2,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0002%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議所有股東所持股份的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 20,460,010 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.9863%；反對 2,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0137%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
13、《關(guān)于修訂的議案》。
表決結(jié)果：同意 1,822,317,010 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9997%；
反對 5,800 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0003%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議所有股東所持股份的 0.0000%。
三、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所蔡亦文律師、潘登律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場
見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司
法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的
表決程序合法，會議形成的藍思科技股份有限公司二〇一六年度股東大會決議合
法、有效。
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四、備查文件
1、《2016年年度股東大會決議》；
2、《廣東信達律師事務所關(guān)于藍思科技股份有限公司2016年年度股東大會法
律意見書》（信達會字[2017]第【079】號）。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年五月十七日
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