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廣東信達(dá)律師事務(wù)所
關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司二○一六年度股東大會
法 律 意 見 書
信達(dá)會字[2017]第079號
致：藍(lán)思科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大
會規(guī)則》（下稱“《規(guī)則》”）等法律、法規(guī)以及現(xiàn)行有效的《藍(lán)思科技股份有限
公司章程》（下稱“《公司章程》”）的規(guī)定，廣東信達(dá)律師事務(wù)所（下稱“信達(dá)”）
接受貴公司的委托，指派律師（下稱“信達(dá)律師”）出席貴公司二〇一六年度股東
大會（下稱“本次股東大會”），在進(jìn)行必要驗證工作的基礎(chǔ)上，對貴公司本次股
東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和結(jié)果等事項發(fā)
表見證意見。
信達(dá)律師根據(jù)《規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)
范和勤勉盡責(zé)精神，對本次股東大會的相關(guān)事實出具如下見證意見：
一、本次股東大會的召集與召開程序
（一）本次股東大會的召集
貴公司董事會于2017年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)站上刊載了《藍(lán)思科技股份有限公
司關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知》（下合稱“《董事會公告》”），按照法定
的期限公告了本次股東大會的召開時間和地點、會議召開方式、會議審議事項、出
席會議對象、登記辦法等相關(guān)事項。
信達(dá)律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會的召集程序符合《公司法》、《規(guī)則》等
法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）本次股東大會的召開
1、根據(jù)《董事會公告》，貴公司召開本次股東大會的通知已提前20日以公告方
式作出，符合《公司法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)
行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、根據(jù)《董事會公告》，貴公司有關(guān)本次股東大會會議通知的主要內(nèi)容有：會
議時間、會議地點、會議內(nèi)容、出席對象、登記辦法等事項。該等會議通知的內(nèi)容
符合《公司法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。
3、本次股東大會于2017年5月16日14:00點在《董事會公告》所通知的會議地點
如期召開，會議召開的實際時間、地點和表決方式與會議通知中所告知的時間、地
點和表決方式一致，本次會議由公司董事長周群飛女士主持。
信達(dá)律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會的召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》等
法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
（一）出席本次股東大會的股東及股東代理人
根據(jù)信達(dá)律師對出席會議的股東與截止2016年5月10日深圳證券交易所交易結(jié)
束時相關(guān)法定證券登記機(jī)構(gòu)的股東名冊進(jìn)行核對與查驗，出席本次股東大會的股東
的姓名、股東卡、居民身份證號碼與股東名冊的記載一致；出席會議的股東代理人
持有的合法、有效的授權(quán)委托書及相關(guān)身份證明。
（二）出席或列席本次股東大會的其他人員
出席或列席本次股東大會的還有貴公司的部分董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級
管理人員及信達(dá)律師。
（三）本次股東大會的召集人資格
根據(jù)《董事會公告》，本次股東大會的召集人為貴公司董事會，具備本次股東
大會的召集人資格。
信達(dá)律師認(rèn)為：出席或列席本次股東大會的股東、股東代理人及其他人員均具
備出席或列席本次股東大會的資格，本次股東大會的召集人資格合法、有效。
三、本次股東大會的表決程序
經(jīng)信達(dá)律師核查，貴公司本次股東大會對列入通知的議案作了審議，并以記名
投票方式進(jìn)行了現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票表決。
（一） 本次股東大會審議議案
根據(jù)《董事會公告》，本次股東大會審議如下事項：
1、《關(guān)于的議案》；
2、《關(guān)于的議案》；
3、《關(guān)于全文及其摘要的議案》；
4、《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算及 2017 年度財務(wù)預(yù)算的議案》；
5、《關(guān)于的議案》；
6、《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》；
7、《關(guān)于聘請 2017 年度外部審計機(jī)構(gòu)的議案》；
8、《關(guān)于公司董事、高級管理人員 2017 年度薪酬方案的議案》；
9、《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度薪酬方案的議案》；
10、《關(guān)于核定公司對子公司 2017 年度擔(dān)保額度的議案》；
11、《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場所的議案》；
12、《關(guān)于修訂的議案》；
13、《關(guān)于修訂的議案》。
（二）表決程序
1、現(xiàn)場表決情況
根據(jù)貴公司指定的監(jiān)票代表對現(xiàn)場表決結(jié)果所做的統(tǒng)計及信達(dá)律師的核查，本
次股東大會對列入通知的議案進(jìn)行了表決，并當(dāng)場公布了現(xiàn)場表決結(jié)果。信達(dá)律師
認(rèn)為：現(xiàn)場投票表決的程序符合《公司法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件
的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、網(wǎng)絡(luò)表決情況
根據(jù)深圳證券交易所授權(quán)為上市公司提供網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)的深圳證券信息有限公
司提供的貴公司的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，列入本次股東大會公告的議案均得以表決和統(tǒng)計。
信達(dá)律師認(rèn)為，本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票符合《公司法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)
及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（三）表決結(jié)果
經(jīng)信達(dá)律師核查，確認(rèn)現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票中不存在同時投票的情形，列入本次股
東大會的議案經(jīng)合并現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果，均獲通過。具體為：
1、《關(guān)于 2016 年度董事會工作報告的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,320,010 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9998%；
反對 2,800 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
2、《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,320,010 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9998%；
反對 2,800 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
3、《關(guān)于全文及其摘要的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,320,010 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9998%；
反對 2,800 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
4、《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算及 2017 年度財務(wù)預(yù)算的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,320,010 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9998%；
反對 2,800 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
5、《關(guān)于的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,320,010 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9998%；
反對 2,800 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
6、《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,258,210 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9965%；
反對 64,600 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0035%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
7、《關(guān)于聘請 2017 年度外部審計機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,821,997,912 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9822%；
反對 324,898 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0178%；棄權(quán) 0 股，占出席
會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
8、《關(guān)于公司董事、高級管理人員 2017 年度薪酬方案的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,258,210 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9965%；
反對 64,600 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0035%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
9、《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度薪酬方案的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,258,210 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9965%；
反對 64,600 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0035%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
10、《關(guān)于核定公司對子公司 2017 年度擔(dān)保額度的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,821,184,812 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9376%；
反對 1,137,998 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0624%；棄權(quán) 0 股，占出席
會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
11、《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場所的議案》；
表決結(jié)果：同意 20,457,010 股，占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的
99.9717%；反對 5,800 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0283%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
公司股東藍(lán)思科技（香港）有限公司、長沙群欣投資咨詢股份有限公司，以及
鄭俊龍先生為本次交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人，對該議案進(jìn)行了回避表決。
12、《關(guān)于修訂的議案》；
表決結(jié)果：同意 1,822,320,010 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9998%；
反對 2,800 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%；棄權(quán) 0 股，占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 20,460,010 股，占出席會議中小股東所持
股份的 99.9863%；反對 2,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0137%；棄權(quán)
0 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
本項議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上
通過。
13、《關(guān)于修訂的議案》。
表決結(jié)果：同意1,822,317,010股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9997%；
反對5,800股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%；棄權(quán)0股，占出席會議有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
信達(dá)律師認(rèn)為：本次股東大會的審議議案、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、
《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、結(jié)論意見
綜上所述，信達(dá)律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司
法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決
程序合法，會議形成的藍(lán)思科技股份有限公司二〇一六年度股東大會決議合法、有
效。
信達(dá)同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。
本法律意見書正本二份，無副本。
（本頁無正文，為《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司二○一六
年度股東大會法律意見書》之簽署頁）
廣東信達(dá)律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：_____________ 經(jīng)辦律師：_____________
張炯 蔡亦文
_____________
潘 登
二○一七年五月十六日