藍思科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十六次會議于
2017 年 4 月 19 日（星期三）下午 16:30，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，
藍思科技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議室，以現(xiàn)場及通訊相結合的方式
召開。會議通知于 2017 年 4 月 8 日以專人送達或電子郵件等方式送達全體監(jiān)事。
本次會議由監(jiān)事會主席曠洪峰先生主持，應出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名，
公司董事會秘書彭孟武先生及財務總監(jiān)劉曙光先生列席了會議。本次會議的召開
符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會監(jiān)事審議，表決通過了以下議案：
一、《關于的議案》；
與會監(jiān)事認為：公司《2016年度監(jiān)事會工作報告》真實、準確、完整地匯報
了公司監(jiān)事會2016年度的工作情況。同意通過本議案，并提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《2016年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結果：三票同意，零票反對，零票棄權。
二、《關于全文及其摘要的議案》；
與會監(jiān)事認為：公司董事會編制和審核《2016 年年度報告》的程序符合法
律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的
實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意通過本議案。
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具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《2016 年年度報告》全文及其摘要。
本議案尚須公司股東大會審議。
表決結果：三票同意，零票反對，零票棄權。
三、《關于 2016 年度財務決算及 2017 年度財務預算的議案》；
與會監(jiān)事認為：《2016 年度財務決算報告》真實、準確、完整地反映了公司
的財務狀況和經(jīng)營成果，2016 年度財務報表已經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通
合伙）審計并出具標準無保留意見。《2017 年度財務預算報告》 與公司戰(zhàn)略發(fā)
展規(guī)劃、2017 年度生產經(jīng)營計劃及宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)基本面等基本情況較為
符合，具備較強的事實基礎及對未來的合理預期。同意通過本項議案。
本議案尚須公司股東大會審議。
表決結果：三票同意，零票反對，零票棄權。
四、《關于的議案》；
與會監(jiān)事認為：公司編制的《2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告》
內容符合《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號—上市公司募集
資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整
地反映了公司 2016 年度募集資金存放和使用的實際情況，公司募集資金的存放
和使用不存在任何違法違規(guī)情形。同意通過本項議案。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
本議案尚須公司股東大會審議。
表決結果：三票同意，零票反對，零票棄權。
五、《關于的議案》；
與會監(jiān)事認為：公司編制的《2016年度內部控制自我評價報告》符合《企業(yè)
內部控制制度》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等法律法規(guī)及規(guī)范
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性文件的要求，報告內容真實、準確地反映了公司2016年度內部控制體系、內部
控制制度的制定及執(zhí)行情況。2016年度，公司已建立并逐漸健全了法人治理結構，
制定了符合公司實際的，完整、合理、有效的內部控制制度。公司的內部控制制
度得到了有效執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)公司存在內部控制設計和執(zhí)行方面的重大缺陷，公司
的內部控制在所有重大方面都是有效的。同意通過本項議案。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《2016年度內部控制自我評價報告》。
本議案尚須公司股東大會審議。
表決結果：三票同意，零票反對，零票棄權。
六、《關于公司 2016 年度利潤分配預案的議案》；
經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2016 年實現(xiàn)歸屬于公司
股東的凈利潤為 1,203,594,795.98 元，母公司實現(xiàn)的凈利潤為 1,644,872,531.23 元。
按照母公司 2016 年度實現(xiàn)凈利潤的 10%計提法定盈余公積金 164,487,253.12 元，
加年初未分配利潤 6,222,695,388.34 元，減 2016 年已分配利潤 872,641,108.80 元。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股東分配利潤為 6,830,439,557.65 元，母公司
年末資本公積金余額為 3,256,247,273.62 元。
為積極、合理地回報全體股東，兼顧支持公司把握行業(yè)發(fā)展機遇、為股東創(chuàng)
造更大價值及長期回報，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》、
《公司章程》及公司《未來三年（2015 年—2017 年）股東回報規(guī)劃》等有關規(guī)
定，公司擬以現(xiàn)有總股本 2,181,602,772 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金
紅利 1.00 元（含稅），送紅股 1 股（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉
增 1 股。
經(jīng)與會監(jiān)事審核，同意通過本議案。
本議案尚須公司股東大會審議。
表決結果：三票同意，零票反對，零票棄權。
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七、《關于聘請 2017 年度外部審計機構的議案》；
與會監(jiān)事認為：瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，
在過往年度的審計工作中，均按時出具了年度審計報告和監(jiān)管機構要求的其他報
告，能夠為公司提供真實、公允的審計服務，滿足對公司財務和內部控制審計的
工作要求。為保證公司審計工作的高效性和連續(xù)性，同意公司聘請其為公司 2017
年度外部審計機構，聘期一年。
本議案尚須公司股東大會審議。
表決結果：三票同意，零票反對，零票棄權。
八、《關于公司監(jiān)事 2017 年度薪酬方案的議案》。
與會監(jiān)事認為：公司擬定的監(jiān)事 2017 年度薪酬方案符合公司所在行業(yè)的薪
資水平、公司 2017 年度經(jīng)營計劃，以及各監(jiān)事在公司的主要職責及分管工作情
況，同意通過本議案，并提交公司股東大會審議。
序號 姓名 職務 2017 年度薪酬（萬元）
1 曠洪峰 監(jiān)事會主席
2 肖千峰 監(jiān)事 6.06
3 陳小群 監(jiān)事
表決結果：三票同意，零票反對，零票棄權。
九、《關于子公司向實際控制人租賃辦公場所的議案》；
與會監(jiān)事認為：本項關聯(lián)交易的決策和審批程序合法、合規(guī)，并且符合公司
開展經(jīng)營活動的客觀需要，租賃價格按市場價確定，定價合理、公允，不存在公
司向實際控制人輸送利益或實際控制人利用本次交易侵占公司權益的情形，不影
響公司經(jīng)營的獨立性，不存在損害公司及公司全體股東，尤其是中小股東利益的
情形。同意通過本項議案。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的（臨 2017-014）《關于子公司向實際控制人租賃辦公場所的關聯(lián)
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交易公告》。
本議案尚須公司股東大會審議。
表決結果：三票同意，零票反對，零票棄權。
十、《關于變更會計政策的議案》；
與會監(jiān)事認為：本次會計政策變更是公司根據(jù)《增值稅會計處理規(guī)定》進行
的合理變更，決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及
《公司章程》等有關規(guī)定。同意公司本次會計政策變更。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的（臨 2017-015）《關于會計政策變更的公告》。
表決結果：三票同意，零票反對，零票棄權。
特此公告。
藍思科技股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年四月二十日
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