湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議
于 2017 年 11 月 10 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號(hào)公司行政樓會(huì)議室，以
現(xiàn)場(chǎng)方式召開。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)全體董事同意，董事會(huì)于當(dāng)天發(fā)出會(huì)議通知。
本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。會(huì)議由董事邢雁先生主持。會(huì)議
的召開符合《中華人民共和國公司法》和《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司章程》
等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)出席會(huì)議董事審議和表決，本次會(huì)議形成以下決議：
一、 審議通過《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》
選舉邢雁擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日
止。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
二、 審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》
選舉邢雁、袁雄、顏家圣、胡建飛和鄒雪城擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員
會(huì)成員，其中邢雁任委員會(huì)召集人。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
三、 審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》
選舉張慧德、朱軍和胡建飛擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，其中張
慧德任委員會(huì)召集人。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
四、 審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》
選舉張慧德、朱軍和劉曉珊擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員，
其中張慧德任委員會(huì)召集人。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
五、 審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案》
選舉鄒雪城、朱軍和邢雁擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員，其中鄒雪
城任委員會(huì)召集人。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
六、 審議通過《關(guān)于委任黃兆輝為公司董事會(huì)名譽(yù)主席的議案》
為充分肯定黃兆輝先生在公司歷屆董事會(huì)中做出的不可替代的貢獻(xiàn)，董事會(huì)
特別委任黃兆輝先生為公司董事會(huì)名譽(yù)主席。作為名譽(yù)主席，黃兆輝先生并非本
公司之董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，不參與公司治理。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
七、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘邢雁為公司總裁的議案》
續(xù)聘邢雁為公司總裁，自本次會(huì)議決議通過之日起就任，任期三年。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
八、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘袁雄為公司總經(jīng)理的議案》
續(xù)聘袁雄為公司總經(jīng)理，自本次會(huì)議決議通過之日起就任，任期三年。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
九、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘顏家圣為公司副總經(jīng)理的議案》
續(xù)聘顏家圣為公司副總經(jīng)理，分管公司半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)和質(zhì)量體系建設(shè)，自
本次會(huì)議決議通過之日起就任，任期三年。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
十、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘劉曉珊為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
續(xù)聘劉曉珊為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，自本次會(huì)議決議通過之日起就任，任期三年。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
十一、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘吳擁軍為公司副總經(jīng)理的議案》
續(xù)聘吳擁軍為公司副總經(jīng)理，分管公司半導(dǎo)體生產(chǎn)及環(huán)境與安全體系建設(shè)，
自本次會(huì)議決議通過之日起就任，任期三年。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
十二、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘康進(jìn)為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的議案》
續(xù)聘康進(jìn)為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，自本次會(huì)議決議通過之日起就任，
任期三年。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
十三、 審議通過《關(guān)于聘任姜培楓為公司副總經(jīng)理的議案》
聘任姜培楓為公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司泛文化業(yè)務(wù)，自本次會(huì)議決議通過之
日起就任，任期三年。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
十四、 審議通過《關(guān)于聘任朱俊波為公司副總經(jīng)理的議案》
聘任朱俊波為公司副總經(jīng)理，分管公司投融資業(yè)務(wù)，自本次會(huì)議決議通過之
日起就任，任期三年。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
公司獨(dú)立董事就公司聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見，全體獨(dú)立董事
一致同意，聘任邢雁為公司總裁，聘任袁雄為公司總經(jīng)理，聘任顏家圣、吳擁軍、
姜培楓、朱俊波為公司副總經(jīng)理，聘任劉曉珊為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任康進(jìn)為公
司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。
十五、 審議通過《關(guān)于高級(jí)管理人員姜培楓、朱俊波薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》
根據(jù)《公司章程》和《高級(jí)管理人員薪酬及考核考評(píng)辦法》等相關(guān)規(guī)定，參
照行業(yè)水平及結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，確定公司高
級(jí)管理人員姜培楓、朱俊波的崗位基本工資標(biāo)準(zhǔn)如下：
序號(hào) 姓名 職務(wù) 崗位基本工資（萬元/年）
1 姜培楓 副總經(jīng)理
2 朱俊波 副總經(jīng)理
姜培楓的崗位基本工資等薪酬由公司子公司北京彼岸春天影視有限公司發(fā)
放；朱俊波的崗位工資由公司發(fā)放，其績(jī)效工資、專項(xiàng)獎(jiǎng)金和福利等按照公司《高
級(jí)管理人員薪酬及考核考評(píng)辦法》執(zhí)行。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
公司獨(dú)立董事就公司高級(jí)管理人員姜培楓、朱俊波薪酬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)表了獨(dú)立意見，
全體獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于高級(jí)管理人員姜培楓、朱俊波薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》。
十六、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘錢璟為公司證券事務(wù)代表的議案》
續(xù)聘錢璟為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書工作，自本次會(huì)議決議通過
之日起就任，任期三年。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
十七、 審議通過《關(guān)于聘任許征為公司審計(jì)部部長(zhǎng)的議案》
聘任許征為公司審計(jì)部部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司總體審計(jì)工作，自本次會(huì)議決議通過
之日起就任，任期三年。
表決情況：同意 9 人，占公司全體董事人數(shù)的 100%，無棄權(quán)票和反對(duì)票。
特此公告。
附件 1：董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷
附件 2：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
附件 3：證券事務(wù)代表、審計(jì)部部長(zhǎng)簡(jiǎn)歷
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年十一月十日
附件 1：
董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷
一、戰(zhàn)略委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷
邢雁先生：1965 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1986 年畢業(yè)于陜西機(jī)械
學(xué)院半導(dǎo)體專業(yè)，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，工程碩士，中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)電力
電子分會(huì)副理事長(zhǎng)，中國電源學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國電工技術(shù)學(xué)會(huì)電力電子學(xué)會(huì)副
理事長(zhǎng)。曾任湖北省襄樊市儀表元件廠檢驗(yàn)科科長(zhǎng)、技術(shù)科科長(zhǎng)、副總工程師、
副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊臺(tái)基半導(dǎo)體有限公司董事長(zhǎng)、
總經(jīng)理；2008 年 8 月至 2016 年 6 月任本公司總經(jīng)理，2008 年 8 月起任本公司董
事長(zhǎng)，2016 年 6 月起任本公司總裁、北京彼岸春天影視有限公司董事長(zhǎng)。
邢雁先生是公司的實(shí)際控制人，現(xiàn)任公司控股股東襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)
任公司董事長(zhǎng)，通過襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司間接持有公司股份，持股比
例約為 14.94%，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條
所規(guī)定的情形。
袁雄先生：1987 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科畢業(yè)于武漢大學(xué)數(shù)
理金融試驗(yàn)班，獲數(shù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士，研究生畢業(yè)于美國芝加哥大學(xué)，獲金融
數(shù)學(xué)碩士學(xué)位。自 2010 年至 2016 年 6 月，曾先后擔(dān)任中信證券股份有限公司經(jīng)
理、高級(jí)經(jīng)理、副總裁，2016 年 6 月起任本公司總經(jīng)理、北京彼岸春天影視有
限公司董事。袁雄先生在上市公司并購重組、跨境收購、中概股回歸方面具有豐
富的經(jīng)驗(yàn)，曾主導(dǎo)了多個(gè)上市公司重大資產(chǎn)重組、中國企業(yè)跨境收購項(xiàng)目，在能
源、通信、半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的投融資、兼并重組方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
袁雄先生擬通過公司第一期員工持股計(jì)劃間接持有公司股份，與其他持有公
司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
顏家圣先生：1966 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1987 年畢業(yè)于華中科
技大學(xué)半導(dǎo)體專業(yè)，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，工程碩士，享受國務(wù)院特殊津貼
專家，全國輸配電用電力電子器件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（TC413）副主任委員，全
國電力電子學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（TC60）委員，全國半導(dǎo)體器件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委
員會(huì)半導(dǎo)體分立器件分技術(shù)委員會(huì)（TC78/SC1）委員，中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)電力
電子分會(huì)副秘書長(zhǎng)，中國電工技術(shù)學(xué)會(huì)電力電子分會(huì)常務(wù)理事，中國核學(xué)會(huì)脈沖
功率技術(shù)分會(huì)理事。曾任湖北省襄樊市儀表元件廠車間主任、副廠長(zhǎng)、總工程師；
2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊臺(tái)基半導(dǎo)體有限公司董事、副總經(jīng)理、總工
程師；2008 年 8 月起任本公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。
顏家圣先生現(xiàn)任公司控股股東襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司董事，通過襄
陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司間接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份
的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
胡建飛先生：1987 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科畢業(yè)于中國人民
大學(xué)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，研究生畢業(yè)于倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院，獲得金融學(xué)碩士
學(xué)位。自 2012 年至 2016 年 6 月，曾先后擔(dān)任中信證券投資銀行委員會(huì)高級(jí)經(jīng)理、
副總裁，2016 年 6 月至 2017 年 11 月，任本公司副總經(jīng)理兼泛文化事業(yè)部總經(jīng)
理。2016 年 6 月起任北京彼岸春天影視有限公司監(jiān)事，2017 年 11 月起任本公司
資本運(yùn)營部總經(jīng)理。胡建飛先生在上市公司并購重組方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，主導(dǎo)
了多個(gè)上市公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目。此外，在股權(quán)投資、股份制改造以及首發(fā)上
市方面亦有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
胡建飛先生擬通過公司第一期員工持股計(jì)劃間接持有公司股份，與其他持有
公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
鄒雪城先生：1964 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1995 年在華中科技大
學(xué)獲得工學(xué)博士，專業(yè)為微電子學(xué)與固體電子學(xué)，教授、博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任華中
科技大學(xué)光學(xué)與電子信息學(xué)院教授（二級(jí)）、博士生導(dǎo)師、院教授委員會(huì)主席、
校教學(xué)委員會(huì)委員、校學(xué)術(shù)委員會(huì)工科分委員會(huì)委員，兼任武漢集成電路設(shè)計(jì)工
程研究中心主任、武漢集成電路產(chǎn)業(yè)化基地首席專家。鄒雪城先生一直從事電子
信息工程與微電子技術(shù)方面的研究工作，在大規(guī)模集成電路研究與設(shè)計(jì)、集成微
納電子器件與系統(tǒng)等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
鄒雪城先生自 2014 年 9 月起任本公司獨(dú)立董事，兼任納思達(dá)股份有限公司
獨(dú)立董事、深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司獨(dú)立董事、江蘇大港股份有限公司獨(dú)
立董事。
鄒雪城先生未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際
控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
二、審計(jì)委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷
張慧德女士：1964 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士，會(huì)計(jì)學(xué)副教授，
中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1985 年 7 月至今先后擔(dān)任中南財(cái)經(jīng)大學(xué)講師、副教授，現(xiàn)為
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)副教授、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、湖北省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)計(jì)信息化專業(yè)委
員會(huì)委員。張慧德女士長(zhǎng)期從事會(huì)計(jì)電算化、ERP 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的教學(xué)研究及實(shí)
際運(yùn)用。
張慧德女士自 2015 年 1 月起任本公司獨(dú)立董事，兼任湖北沙隆達(dá)股份有限
公司獨(dú)立董事、湖北富邦科技股份有限公司獨(dú)立董事、安正時(shí)尚集團(tuán)股份有限公
司獨(dú)立董事、武漢精測(cè)電子技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。
張慧德女士未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際
控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
朱軍先生：1963 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授級(jí)高
級(jí)工程師，資產(chǎn)評(píng)估師、咨詢工程師（投資）、房地產(chǎn)估價(jià)師、澳大利亞公共會(huì)
計(jì)師、國際注冊(cè)企業(yè)價(jià)值評(píng)估師、皇家特許測(cè)量師學(xué)會(huì)專業(yè)會(huì)員（評(píng)估）、財(cái)政
部資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則委員會(huì)委員、財(cái)政部金融資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目評(píng)審專家、財(cái)政部中央文
化企業(yè)國有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目評(píng)審專家，國務(wù)院國資委資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目評(píng)審專家?，F(xiàn)任
中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司董事，曾任中國證監(jiān)會(huì)第四、五屆并購重組委員會(huì)委員、
第二屆資本市場(chǎng)會(huì)計(jì)顧問委員會(huì)顧問助理。朱軍先生主持和參與了多家境內(nèi)外大
中型企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)和國際組織的發(fā)展戰(zhàn)略、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)評(píng)估、可行性研究、
產(chǎn)權(quán)交易、政策調(diào)研等類別的咨詢項(xiàng)目和課題研究，擅長(zhǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)樨?cái)務(wù)咨詢、
企業(yè)價(jià)值評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和經(jīng)濟(jì)分析。
朱軍先生曾任中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事。
朱軍先生未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控
制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
胡建飛先生：見上述“戰(zhàn)略委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷”。
三、薪酬與考核委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷
張慧德女士：見上述“審計(jì)委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷”。
朱軍先生：見上述“審計(jì)委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷”。
劉曉珊女士：1957 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)專
業(yè)畢業(yè)，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，曾任湖北省襄樊市儀表元件廠財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；2004
年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊臺(tái)基半導(dǎo)體有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2008 年 8
月起任本公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
劉曉珊女士現(xiàn)任公司控股股東襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司董事，通過襄
陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司間接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份
的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
四、提名委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷
鄒雪城先生：見上述“戰(zhàn)略委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷”。
朱軍先生：見上述“審計(jì)委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷”。
邢雁先生：見上述“戰(zhàn)略委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷”。
附件 2：
高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
邢雁先生：見上述“戰(zhàn)略委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷”。
袁雄先生：見上述“戰(zhàn)略委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷”。
顏家圣先生：見上述“戰(zhàn)略委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷”。
劉曉珊女士：見上述“薪酬與考核委員會(huì)成員簡(jiǎn)歷”。
吳擁軍先生：1970 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1992 年畢業(yè)于江蘇工
學(xué)院電氣技術(shù)專業(yè)，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，工程碩士，曾任湖北省襄樊市儀
表元件廠試驗(yàn)室主任；2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任襄樊臺(tái)基半導(dǎo)體有限公司
董事、晶閘管制造部經(jīng)理；2008 年 8 月至 2011 年 9 月，任晶閘管技術(shù)總監(jiān)。2008
年 8 月至 2017 年 11 月，任本公司董事；2011 年 9 月起任本公司副總經(jīng)理。
吳擁軍先生現(xiàn)任公司控股股東襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司董事，通過襄
陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司間接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份
的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
康進(jìn)先生：1967 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1987 年畢業(yè)于湖北大學(xué)
經(jīng)濟(jì)管理系，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾任湖北省襄樊市儀表元件廠辦公室主任；
2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊臺(tái)基半導(dǎo)體有限公司董事會(huì)秘書、行政總監(jiān)；
2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任襄樊臺(tái)基半導(dǎo)體有限公司董事兼董事會(huì)秘書；自
2008 年 8 月起任本公司董事會(huì)秘書；2010 年 2 月起任本公司副總經(jīng)理。
康進(jìn)先生于 2009 年 11 月取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書?，F(xiàn)任公
司控股股東襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司董事，通過襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)
任公司間接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制
人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
姜培楓先生：1980 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，研究生畢業(yè)于清華大
學(xué)。曾擔(dān)任搜狐視頻主編、搜狐 IT 互動(dòng)營銷主編，后自主創(chuàng)業(yè)任北京紅色觀念
傳播廣告有限公司 CEO。現(xiàn)任北京彼岸春天影視有限公司總經(jīng)理，2016 年 12 月
起任本公司首席文化官。姜培楓先生擁有十余年影視、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及豐富
的公司團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，為多個(gè)品牌、活動(dòng)、影視劇及大型節(jié)目提供營銷服務(wù)，擔(dān)
任過多部影視劇作品出品人、監(jiān)制。
姜培楓先生擬通過公司第一期員工持股計(jì)劃間接持有公司股份，與其他持有
公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
朱俊波先生：1987 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科畢業(yè)于清華大學(xué)
環(huán)境系，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，研究生畢業(yè)于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，獲工商管理碩
士學(xué)位。2010 年 7 月至 2015 年 5 月，擔(dān)任中信證券股份有限公司高級(jí)經(jīng)理，2015
年 6 月至 2017 年 7 月，擔(dān)任北京掌趣科技股份有限公司總監(jiān)，2017 年 8 月起任
公司投融資部總經(jīng)理。朱俊波先生在股權(quán)投資、公司上市、并購重組方面具有豐
富的經(jīng)驗(yàn)，曾主導(dǎo)了多個(gè)重大投資、公司上市、并購重組項(xiàng)目。
朱俊波先生擬通過公司第一期員工持股計(jì)劃間接持有公司股份，與其他持有
公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
附件 3：
證券事務(wù)代表、審計(jì)部部長(zhǎng)簡(jiǎn)歷
一、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
錢璟女士：1986 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，管理學(xué)
學(xué)士學(xué)位。2010 年 3 月至 2011 年 8 月就職于公司辦公室，2011 年 8 月起就職于
公司證券部，2014 年 9 月起任公司證券事務(wù)代表，主要協(xié)助公司董事會(huì)秘書工
作。
錢璟女士于 2013 年 12 月獲得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，
其任職資格符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。錢璟女士擬通過公司第一期員工持股計(jì)劃間接持有公司股份，與持有公司
5%以上股份的股東、公司實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒
的情形。
二、審計(jì)部部長(zhǎng)簡(jiǎn)歷
許征女士：1978 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于襄陽市行政學(xué)院，
大專學(xué)歷。2008 年至今，任湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司辦公室副主任。
許征女士未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司實(shí)際控
制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。